证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2

  ■

  1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:保定天威保变电气股份有限公司

  法定代表人:薛桓

  日期:2015-04-14

  证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2015-050

  债券代码：122083 债券简称：ST天威债

  保定天威保变电气股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2015年4月9日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知，于2015年4月14日在公司会议室召开了第六届董事会第十次会议。公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议（董事厉大成先生、吕来升先生因公务原因未能出席本次会议，均委托董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权）。会议由公司董事长薛桓先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

  （一）关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  《保变电气2015年第一季度报告全文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《保变电气2015年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  （二）关于公司2015年技改技措投资计划的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

  根据公司目前生产经营状况，为解决生产瓶颈、杜绝安全隐患、改善作业环境，提高产品质量，增加经济效益，公司拟定2015年技改技措项目共计约1388万元（含子公司）。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日