证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年公司上市十周年，也是公司发展史上的转型元年。我们在2013年剥离5家子公司退出传统制造业的基础上，5月份又转让了广州七喜数码科技有限公司，彻底退出手机行业，使公司得以轻装上阵，走上了转型征途。

  2014年，公司实现营业收入3.95亿元，同比下降72.11%，主要是因为业务调整，2013年包括七喜电子、七喜数码以及七喜香港等子公司1-10月份的数据。归属于母公司的净利润600.82万元，同比增长104.86%，主要是因为公司主要亏损业务在2013年进行了剥离，并且在公司全体员工的共同努力下，公司整体经营效益得到了一定的提升。

  一、2014年经营情况

  公司2013年对传统制造业和发展前景不好的业务进行了集中剥离，为公司2014年的及今后的转型打下了良好的基础。2014年上半年，公司进一步转让了广州七喜数码科技有限公司全部股权，彻底退出手机行业，公司业务进一步简化，主要包括：电脑生产与销售、分销、智能穿戴设备研发与销售、手游开发、物业租赁和加工业务。

  考虑到公司传统业务发展空间有限，电脑业务2014年坚持稳健经营的原则，对以往的库存进行了比较彻底的清理。在市场策略上坚持利润导向原则，在订单不明朗的情况下不盲目建立库存，对没有利润的订单尽量放弃。由于市场环境的变化以及行业品牌集中度的进一步增加，2014年电脑业务没有明显的起色，主要以电商和行业订单为主。

  分销市场总体情况不乐观，产品毛利率低竞争激烈。在2013年放弃一些不赚钱的产品后，2014年加强了内部管理与考核，强化应收账款管理，坚持不能盈利就放弃的原则。分销全年整体上取得了较好的业绩，尤其是飞利浦团队，在基数已经较大的情况下连续几年实现了较快增长，不仅圆满完成了上游厂商的任务，而且取得了较好的利润成绩。

  在退出传统制造业务后，为充分利用原有资源避免浪费，公司在原数码厂的基础上承接了加工业务。在项目团队的艰苦努力下，公司克服了经验和人员缺乏等诸多困难，和视源CVTE项目团队密切配合，公司的产品质量在很短的时间内便完全达到了客户的严格要求，3月份便迅速成为视源的核心供应商，加工量位列其同类产品供应商的前两位。为满足客户加工订单的需求，公司6月份新增了6条SMT生产线，使公司加工能力提高一倍。公司加工产能增加后顺利通过了乐视网的审核，成为乐视网的供应商并在8月份迅速成为核心供应商，加工量位于同类产品的前两位。

  赛通科技2014年对产品进行了聚焦，专心做好智能穿戴设备，并成功开发出智能手表。除了继续为客户提供智能穿戴方案和产品，赛通2014年推出了自主品牌的智能手表，定位于移动健康管理，丰富了七喜品牌产品线，同时也为公司进入移动健康管理迈出了尝试性的一步。赛通不仅推出了有健康监测功能的智能手表，还开发了APP和监测数据传输云平台，构建了健康管理系统的雏形。

  善游网络2014年新引进了一个项目团队，其中一款游戏和易玩签订了独家代理协议，目前处于上市前的调试与公测阶段。公司手游业务坚持自主开发，项目团队得到了锻炼，但开发进度和费用控制需要加强。

  公司2014年物业开始贡献业绩。2014年芳村物业出租率由27%提高到43%，因为周边环境影响，招租进度比较慢。科学城七喜大厦2014年6月投入使用，公司总部搬入办公楼办公，部分楼层完成招租工作，并且部分租户已经入驻。经过磨合，芳村创意产业园和七喜大厦的物业管理都建立了比较规范的运营体系，为物业的全方位出租与管理奠定了基础。

  二、2015年经营目标及重点工作

  经过2014年一年的休养生息，2015年公司一方面将提高原有业务的运营质量，提高盈利能力，同时确定公司未来发展的方向。

  1、电脑业务将抓住政府反腐和集采的机会，做好行业订单工作，保证合理的利润空间；电商注重销量的增长，维护品牌影响力；加大工业控制电脑市场的开拓，争取在细分市场建立自己的优势。

  2、分销将着重寻找新的产品和利润增长点，同时加强库存和应收账款管理，避免资金积压。

  3、加工业务把订单放在首要位置，尽快实现满负荷生产，同时考虑人力成本的上升趋势，要做好加工费用的提价工作，保证增收增利。

  4、善游重点将放在项目管理上，引进高质量的工程师，努力提高项目开发效率和质量，缩短项目开发周期。目前没有发行的游戏都要制定严格的上线时间节点，按部就班保证及时上线，降低项目开发成本。在项目开发时就要寻找发行商，做到产品开发完成即快速上线产生效益。

  5、赛通2015年将完善智能手表的功能，提高用户体验，同时完善云数据网络平台，搭建健康管理系统后端服务平台，为用户创造使用价值，提高用户体验与粘性。为保证公司发展，赛通还将开发儿童定位手表等其他智能穿戴设备。

  6、物业将尽快完成可租物业招租工作，信义路13号作为婚纱摄影城筹备，公司2015年物业租赁收入要实现大幅度增长。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  ■

  会计政策变更说明：

  财政部于2014年颁布了下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司已按要求于2014 年7月1日执行上述企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对申报财务报表进行调整。执行新准则对申报财务报表影响说明如下：

  财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

  ■

  2、会计估计变更

  本报告期主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因如下：

  2014年5月22日，公司新设成立全资子公司上海容喜贸易有限公司，上海容喜自2014年5月22日起纳入公司财务报表的合并范围。

  2、本期减少合并单位1家，原因如下：

  2014年5月13日，本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%股权转让给自然人刘连云。公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过关于《关于转让子公司股权的议案》同意上述转让，七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收入、费用、利润纳入2014年度合并利润表、发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  七喜控股股份有限公司

  董事长：

  2015年4月14日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-15

  七喜控股股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  1、时间：2015年4月14日

  2、地点：广州市萝岗区科学大道286号11楼。

  3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、李成敏

  4、本次会议于2015年4月2日以电子邮件的方式发出。会议由监事刘志雄先生主持，会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容参见2015年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2014年度监事会工作报告》。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2014年财务决算报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2014年12月31日资产负债情况及2014年度的经营成果和现金流情况。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：公司董事会基于公司资金需求情况、经营发展规划等因素综合考虑，拟提出公司2014年度利润分配预案不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会成员一致认为董事会拟定的2014年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形，监事会一致同意2014年度利润分配预案，该预案需要公司年度股东大会审议通过后方可执行。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会2014年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2014年度证券投资专项说明》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2015年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2015年证券投资授权的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会授权公司经营管理层2015年进行投资余额不超过3000万元人民币的境内证券投资。具体内容详见2015年4月16日刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年证券投资授权的公告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015--2017）的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （公司《未来三年股东回报规划（2015--2017）》刊登于2015年4月16日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  10、审议通过了《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。

  11、审议通过了《增补第五届监事会股东代表监事的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  近日，公司收到监事易贤武先生提交的书面辞职报告，易贤武先生因个人原因不再担任公司第五届监事会股东代表监事职务，监事会同意增补陈勇先生为第五届监事会股东代表监事候选人。陈勇先生的任期从股东大会审议通过之日至第五届监事会任职期满。(简历详见附件)

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

  12、审议通过了《2015年第一季度报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年第一季报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司监事会

  2015年4月14日

  附件：

  陈勇个人简历:

  陈勇，男，出生于 1979 年 1月，本科学历，2005年6月8日进入公司标准化办办公室就职,现任标准化办办公室经理。

  陈勇先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》 、 《深圳证券交易所中小板股票上市规则》 、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-16

  七喜控股股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年4月14日在广州科学城科学大道286号七喜大厦11楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015 年4月2日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《2014年度报告全文及其摘要》刊登在2015年4月16日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2014年度总裁工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《2014年度董事会报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2014年度董事会报告》详见公司2014年度报告全文。

  公司独立董事姜永宏、张方方、黄德汉、郭喜泉向董事会提交了《独立董事2014年述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。报告全文详见2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2014年财务决算报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  报告期内，公司实现营业收入39,664.84万元，同比下降72.02%；实现利润总额662.86万元，同比增加105.94%；实现归属上市公司股东净利润659.13万元，同比增长105.33%。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2015]第410237号），公司2014年度实现归属上市公司股东的净利润6,591,281.01元，加上去年未分配利润71,824,488.54元，2014年未分配利润为78,415,769.55元。

  因报告期内净利润不足以弥补上年亏损，根据《公司章程》公司提出不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本的分配预案，公司未分配利润滚存至下一年度。

  2014年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。董事会认为公司2014年度利润分配预案符合国家相关法规及《公司章程》的规定。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn独立董事相关意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2014年度证券投资专项说明》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2014年证券投资专项说明》详细内容刊登在2015年4月16日证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2015年证券投资授权的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会授权公司经营管理层2015年进行投资余额不超过3000万元人民币的境内证券投资。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn独立董事相关意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  8、审议通过了《 关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为了满足公司融资需要，公司在2015年拟向银行申请最高限额为3亿元的综合授信，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务。

  在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据授信银行的需要，以自有物业提供抵押担保。

  前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

  本次授信融资自授信银行审批通过之日起一年内有效。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于2015年利用部分闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）及债券投资、货币市场基金等低风险投资理财业务，本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2014年度财务报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2014年度财务报告审计工作，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，审计费用拟定为45万元。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  11、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2015年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

  该议案需提交股东大会审议。

  12、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015--2017）的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《未来三年股东回报规划（2015--2017）》刊登在2015年4月16日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  13、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《董事会议事规则修订对照表》详见附件1。

  修订后的《董事会议事规则》全文刊登在2015年4月16日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

  该议案需提交股东大会审议。

  14、 审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，公司结合自身情况对《股东大会议事规则》的部分内容进行了修订。《股东大会议事规则修订对照表》见附件2。

  修订后的《股东大会议事规则》全文刊登在2015年4月16日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

  该议案需提交股东大会审议。

  15、审议通过了《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司在广州科学城修建的办公楼已经正常入住办公，故拟将公司注册地址变更为“广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101房”，同时依据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，结合公司自身情况拟对《公司章程》的注册地址及其他内容进行修订，具体修订内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

  修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。

  16、审议通过了《2014年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  季度报告全文详见2015年4月16的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季度报告正文刊登在2015年4月16的《证券时报》上。

  17、审议通过了《提请召开2014年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司定于2015年5月8日（星期五）召开公司2014年年度股东大会，审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知刊登在2015年4月16日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  三、备查文件：

  1、《七喜控股第五届董事会第十三次会议决议》

  2、《七喜控股2014年年度报告》

  3、《七喜控股2015年一季度报告》

  4、其他资料

  特此决议。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  附件1：

  《董事会议事规则》修订对照表

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》第十二条、第三十三条第四款、第五款、第六款、第七款，第三十四条予以修改，《董事会议事规则》的修订日期更改为：2015年4月。

  ■

  七喜控股股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  附件2：

  《股东大会议事规则》修订对照表

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]46 号）等的有关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》中相应条款及内容作如下修订：

  ■

  七喜控股股份有限公司

  二零一五年四月十四日

  (下转B43版)