证券时报多媒体数字报

  (上接B42版)

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-20

  七喜控股股份有限公司

  关于继续适当进行证券投资的决定

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2007年11月15日公司董事会和2007年11月28日第二次临时股东大会审议通过了《七喜控股股份有限公司证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》对公司进行证券投资的基本原则、审批权限及程序、证券投资信息披露、证券投资的监督管理、责任部门与责任人等都进行了明确规定。公司从2008年以来严格按照公司《证券投资管理制度》进行证券投资规范运作，以“七喜控股股份有限公司”的名义设立了用于证券投资的专门账户，并与公司在银行开立的基本户勾稽且办理保证金第三方托管手续，其资金密码和交易密码由财务部和董事会办公室分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。

  公司在实际操作过程中，始终把本金安全放在第一位，坚持中长线投资，从不参与ST等绩差股的买卖，并在2009年、2010年分别实现了630万和620万的盈利。2011年，二级市场比较疲弱，证券投资收益-638万元；由于资本市场表现不佳，公司证券投资2012年亏损155.88万元；2013年公司证券账户实现盈利204.5万元；2014年公司证券投资实现盈利354.41万元，报告期末持有兴业银行、平安银行等绩优蓝筹股。

  鉴于资本市场面临较好的发展机遇，并且最近两年公司证券账户业绩比较稳定，为充分发挥公司资金的价值提高公司盈利，公司决定2015年继续适度进行证券投资，即以原有证券账户资金继续投资证券市场，但公司不再追加新的资金投入，并授权管理层具体实施。

  证券账户的管理将严格按照监管部门有关规定以及公司《证券管理制度》执行。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-21

  七喜控股股份有限公司

  关于变更公司注册地址及

  修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司在广州科学城修建的办公楼已经正常入住办公，故拟将公司注册地址由“广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区第二层206单元”变更为“广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101房”，并授权管理层全权办理工商登记等相关事宜。同时依据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，结合公司自身情况拟对《公司章程》的注册地址及其他内容进行修订，具体修订内容如下：

  ■

  ■

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2015-24

  七喜控股股份有限公司关于举行

  2014年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司将于2015年4月22日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：本公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事黄德汉先生、财务总监李粤平女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-25

  七喜控股股份有限公司关于

  召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2015年5月8日（星期五）上午9:30召开公司2014年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2014年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会，经第五届董事会第十二次会议决定召开。

  3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  2015年现场会议召开时间：2015年5月8日（周五）上午9:30开始；

  网络投票时间：2015年5月7日——5月8日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  7、股权登记日：2015年5月4日（周一）

  8、参会人员：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2015年5月4日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  9、现场会议地址：广州市科学城科学大道286号11楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2014年年度报告及其摘要》

  2、《2014年度董事会工作报告》

  3、《2014年财务决算报告》

  4、《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

  5、《关于2014年度证券投资情况的专项说明》

  6、《关于2015年证券投资授权的议案》

  7、《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》

  8、《关于购买银行理财产品的议案》

  9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  10、《2014年度公司内部控制自我评价报告》

  11、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》

  12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  14、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  15、《2014年度监事会工作报告》

  16、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》

  公司独立董事将在本次大会上述职。

  除第14项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。其余议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  以上议案主要内容见公司第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  三、会议登记办法

  1、登记手续

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：广州市科学城科学大道286号11楼七喜控股股份有限公司综合办公室，邮编：510663（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2015年5月6日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

  2、登记时间：2015年5月6日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

  3、登记地点及联系方式：广州市科学城科学大道286号11楼七喜控股股份有限公司综合办公室，电话：020-83070708，传真：020-83070710，联系人：颜新元、黄斌丽。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  2、投票代码：【362027】

  3、投票简称：【七喜投票】

  4、股东投票的具体程序为：

  (1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15：00 至2015年5月8日15：00 之间的任意时间。

  五、其他事项

  1. 联系方式

  联系人：颜新元、黄斌丽

  联系电话：020-83070708

  传真：020-83070710

  邮政编码：510663

  地址：广州市科学城科学大道286号11楼综合办公室

  2. 现场会议会期预计一天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十三次会议决议

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年四月十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2014年年度度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。