证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2015年4月15日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间为：2015年4月14日-2015年4月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

  （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

  （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

  （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （六）、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份167,666,638股，占上市公司总股份的46.5741％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份167,601,438股，占上市公司总股份的46.5560％。通过网络投票的股东2人，代表股份65,200股，占上市公司总股份的0.0181％。

  （七）、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  (一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)、议案的表决结果：

  1、《2014年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  2、《2014年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  4、《2014年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  5、《2014年度利润分配方案》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

  该议案的表决结果为：同意167,601,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  7、《关于2015年度日常关联交易的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌回避表决，其持有的11,2109,142股不计入有效表决权，本议案有效表决权为55,557,496股。

  该议案的表决结果为：同意55,492,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,492,296股，占出席会议中小股东所持股份的99.8826％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  8、《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》

  关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、黄宁回避表决，其持有的113,181,192股不计入有效表决权，本议案有效表决权为54,485,446股。

  该议案的表决结果为：同意54,420,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.8803％；反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意54,420,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.8803％；反对65,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2014年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

  二零一五年四月十六日