证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年外部经济环境和行业环境复杂多变。国内经济下行压力增大，体制改革释放制度红利收效甚微，制造业指数持续低迷，实体经济进入低速增长的新常态，企业运营压力增大。“调结构、去库存、求转型”是纺织服装行业的主基调，行业发展不平衡。出口方面，欧美经济复苏缓慢，公司传统出口区域西亚、中东地区动荡不安需求减少，重点开拓的东南亚增长明显，整体呈现出口需求地域不平衡态势。不断攀升的人工成本、产业链东南亚迁徙，网络销售与快时尚消费模式的扩张，对公司的生产经营提出新的挑战。未来服装消费的结构变化还会持续，个性化、细分化、时尚化趋势将越来越明显，服装辅料行业仍将面对诸多困难，行业竞争将进一步加剧，调整、转型和适应是必然选择。

  公司的长期发展战略是以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖，使SBS成为世界知名品牌。2014年公司主要经营目标是：公司营业收入比2013年上升10%，净利润比2013年上升30%，核心管理和技术团队稳定，公司发展可持续。

  面对严峻的市场和竞争环境，公司积极应对，对外持续优化客户和产品结构，整合资源，集中力量服务好国内外优质客户，多维度增强客户黏性，实现长期互信的合作关系；对内深化精益管理，努力提升自动化生产水平，狠抓降本增效，着力打造质量稳定、快捷高效的生产体系。2014年度围绕“效益提升”主题，经过全体浔兴人的共同努力，2014年公司实现营业收入10.50亿元，同比增长4.30%；净利润7820.25万元，同比增长29.02%。核心管理人员和技术团队稳定，转型升级基础扎实，向百年愿景迈出了新的坚实的一步。基本达成年初制定的2014年公司主要经营目标。

  报告期内，围绕年初董事会下达的目标任务，主要开展了如下工作：

  （1）深化与关键战略性客户的互信合作，稳固公司经营基本面

  关键性战略合作伙伴是公司的重要客户群体，在销售中占有重要比重。报告期内，延续“一客一策”的营销策略，将开发、设计、生产、物流、服务资源向关键战略性客户倾斜，通过客户满意度提高带动采购比例的提升，与关键战略性客户良好的互信合作关系，稳固了公司经营的基本面，进一步巩固和提高了既有市场份额。

  （2）积极拓展销售渠道和网络建设，培育新的销售增长点

  公司积极拓展销售渠道，致力于营销网络的建设，报告期内，在国外增设了多个直销机构和销售代理，着力于国外新市场的开拓，进一步打开海外销售空间，并已与国际顶级品牌展开深度合作，带动海外销售明显增长；报告期内，引进开发了金属植牙拉链与合金铸牙拉链生产线，填补了高端市场的产品空白，能够满足顶级品牌和奢侈品品牌对高端拉链的需求，进一步丰富现有产品结构，也为进入国际高端市场提供了产品和技术支持，有望成为未来新的销售增长点。

  （3）加快设备升级改造步伐，努力提高自动化生产水平

  推动设备升级换代，提升自动化生产水平，是公司近年来持续推动的重要工作。报告期内，淘汰了一批落后产能，新增和改造一批关键设备，隐形拉链自动生产线、新型电烫生产线、新型染色生产线、新型成型生产线、全自动拉头清洗机、全自动拉头表面喷涂机等一批新型设备的投入使用，大大提升了产品质量和自动化生产水平，节省了人力，提升了效率，为产品的市场竞争创造了有利条件。

  （4）创新驱动、研发先行，建立知识产权预警和保护机制

  创新驱动，研发先行。报告期内，多款专利产品获市场认同，实现批量生产。申请的136项拉链专利中，115项获得授权，其中发明专利21项、实用新型81项、外观专利13项，形成以专利为核心的自主知识产权保护体系，完善了专利预警和保护机制，为今后发展奠定坚实基础。

  （5）深入开展精益管理，狠抓降本增效，向管理要效益

  深入开展精益生产活动，消除浪费，提升管理水平，实现降本增效。报告期内，公司组织了中层以上管理干部，分批赴日本考察学习，吸收学习先进企业的管理理念和方法，制定严格的管理制度、管理目标和考核办法，制造费用、产品损耗得到了明显的控制，取得了成本下降、消耗减少、效率提升、工资增长的可喜成效，夯实了生产管理基础，为持续改进创造了氛围和条件。

  （6）注重企业文化建设，大力培养优秀人才

  公司十分注重企业文化建设，围绕“紧密相连、共创未来”的核心价值观，激发员工对公司的认同感、归属感。生活上，通过微信互动平台、演讲比赛、文艺汇演、集体旅游、生日聚会等多种形式将员工与企业紧密联系在一起，形成家的氛围；学习上，创造多层次的学习条件，创办浔兴学院，与地方大学联合开办职业教育和在职教育，请培训机构，辅导机构举办各种形式的讲座和培训，将具备潜力的优秀员工和干部送出去学习进修，内外结合，悉心培养，形成了自我管理的健康人才梯队，80后、90后逐步成为企业的重要管理力量，为公司的发展增添了后劲、注入了活力。

  （7）启动非公开发行股票改善资本结构，壮大资本实力，提升盈利能力

  报告期内，公司启动非公开发行股票补充流动资金，资本先行应对宏观经济波动、行业景气度下降以及市场竞争快速变化的挑战，实现企业发展规划并为股东带来更丰厚的回报。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年年度及以后期间的财务报告开始施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

  经公司第五届董事会第二次会议决议通过，公司在编制比较会计报表时，对长期股权投资等科目根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

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  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  本报告期重要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  全资子公司浔兴（上海）国际贸易发展有限公司因未能达到预期的经营目标，于2014年2月14日完成注销手续，因而不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上

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  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事长：施能坑

  二〇一五年四月十五日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-020

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议的召开通知于2015年4月8日以直接送达、电话及传真方式发出，并于2015年4月15日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年度董事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议（详细内容见公司2014年年度报告）。

  公司离任独立董事黄建忠先生、袁新文先生、朱炎生先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2015年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  《浔兴股份2014年年度报告》及其摘要（全文详见2015年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年度利润分配预案》，并提交2014年年度股东大会审议。

  根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)审字F-071号审计报告，2014年度公司实现净利润78,205,456.64元，其中母公司实现净利润56,268,615.74元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,626,861.57元，当年可供股东分配的利润为50,641,754.17元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为136,971,867.62元，本公司累计可供股东分配的利润为187,613,621.79元。

  公司董事会提出2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向全体股东派现人民币1,705.00万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东以每10股转增10股，共计转增155,000,000股，转增后公司总股本增加至310,000,000股。

  本公司独立董事就此发表了独立意见，认为该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司2014年度股东大会审议。

  本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后方可实施。如果本预案经公司年度股东大会审议通过，将提请股东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改等相关事宜。

  四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表独立意见：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及2015年4月16日公司在《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年度公司内部控制的自我评价报告》。（全文详见2015年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司目前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

  公司独立董事发表独立意见认为：公司目前内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。我们认为，董事会《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。

  六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年度社会责任报告》（详见2015年4月16日巨潮资讯网www.cnin fo.com.cn）。

  七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2014年年度股东大会审议。

  公司决定续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘用期为一年。

  本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案需公司2014年年度股东大会审议批准后生效。

  八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  根据公司2015年度经营计划，结合公司实际资金需求，公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共9.77亿元，其中公司向各商业银行申请综合授信额度共8.41亿元，公司在以上额度内，授权董事长签署授信协议及资产抵押等相关文件。公司控股子公司合计向各商业银行申请综合授信额度共1.36亿元。公司控股子公司在以上额度内，授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

  以上额度有效期为公司2014年年度股东大会批准之日起至2015年年度股东大会召开前一日止。

  该议案还须提交2014年年度股东大会审议通过后方可实施。

  九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2015年度日常关联交易计划的议案》。

  本议案涉及关联交易，关联董事施能坑、王珍篆、施能建、施明取回避了表决。独立董事事先认可并发表上述关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况的独立意见。

  （相关公告见2015年4月16日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 2014年年度股东大会的议案》。

  （相关公告见2015年4月16日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月十五日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-022

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会计政策变更是按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；

  2、公司本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更的原因

  财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号准则——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

  4、审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。

  5、变更日期

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事出具的独立意见

  公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  五、监事会意见

  公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。

  六、备查文件

  1、公司五届董事会第二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二一五年四月十五日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-023

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2015年度日常关联交易计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，含子公司）因业务需要，2015年度需继续与关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）发生销售、采购及房产租赁等日常关联交易，具体内容如下：

  一、日常关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务需要，与关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）对2015年拟发生的日常关联交易进行合理预计。包括：公司向思博箱包采购扣具、拉片、线轴，销售聚甲醛二次料，收取房租。

  （一）2014年度关联交易类别和金额

  2014年度公司与关联方发生关联交易类别、金额表

  单位：万元

  ■

  上述关联交易已经年度审计机构审计并在定期报告有充分披露。

  （二）预计2015年度关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  晋江市思博箱包配件有限公司，成立于2002年4月，注册资本为人民币1000万元，注册地址为晋江市深沪镇浔兴工业园，法定代表人为施纯作先生（公司董事长）。其股东构成为：福建浔兴集团有限公司60%、新旺国际发展有限公司40%。其主营范围为各种箱包配件、水瓶、水袋、户外用品、模具。截至2014年12月31日，总资产10,254.12万元，净资产1,812.28万元，实现主营业务收入2,566.61万元，净利润为71.32万元。

  2、与上市公司的关联关系

  晋江市思博箱包配件有限公司系本公司的第一大股东福建浔兴集团有限公司出资并控制的有限责任公司，其第二大股东新旺国际发展有限公司的股东是本公司董事王珍篆先生的侄儿；福建浔兴篮球俱乐部系本公司的第一大股东福建浔兴集团出资并控制的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及第10.1.5条之规定，思博箱包、浔兴篮球俱乐部为本公司的关联法人。

  3、关联方的履约能力

  思博箱包的市场发展及生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司交付的产品不存在形成坏账的可能性。

  三、审议程序如下

  公司于2015年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易计划的议案》对2015年度拟发生的上述日常关联交易进行确认，关联董事施能坑先生、王珍篆先生、施能建先生、施明取先生回避表决。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司按照公平、公开、公允的原则，公司（含子公司）与思博箱包采购拉片、扣具、线轴业务按照市价、没有市价时则按成本加成（平均加成5-15%）作为定价依据。

  公司与思博箱包销售聚甲醛二次料业务按照市价作为定价依据。

  公司（含子公司）向思博箱包收取房租的关联交易业务按照同类房产出租市价作为定价依据。

  上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。关联方向本公司采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显差异。因此，与公司之间的产品交易价格是按照双方签订的协议及交易发生时的市场价格执行，交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  五、交易协议的主要内容

  1、公司向思博箱包销售聚甲醛二次料关联交易协议

  （1）关联交易的具体情况

  本公司生产过程产生的注塑下角料（聚甲醛二次料）可供思博箱包使用，为提高材料利用效率、降低成本，双方形成本合作关系。根据公司历年的经营情况，预计2015年度关联交易总额在50-250万元之间。

  （2）定价政策和定价依据

  聚甲醛二次料的定价政策为：市场价，定价方式为：按照本公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格；

  2、思博箱包向公司销售线轴关联交易协议

  （1）交易的具体情况

  由于思博箱包生产的线轴是公司使用的包装物，公司与思博箱包之间发生线轴采购、销售关联交易，根据公司历年的经营情况，预计2015年度关联交易总额在5-10万元之间。

  （2）定价政策和定价依据

  该线轴的价格为市场价，定价方式为：成本（原材料、人工、固定成本）加成（毛利 15 %）。

  （3）双方的其他权利、义务

  ① 思博箱包提供线轴价格清单，一旦线轴价格发生变动时及时通知公司，共同确认价格，否则不得调价；

  ②双方按月对账，对账后按月付款。

  3、思博箱包向公司销售定制拉片关联交易协议

  （1）关联交易的具体情况

  由于公司（含子公司）不具备相关的专用设备生产出符合部分客户采购需求的拉片产品，因此，公司（含子公司）将按客户需要向思博箱包定制拉片产品，根据历年的经营情况，预计2015年度公司（含子公司）向思博箱包采购的定制拉片关联交易总额在5-200万元之间；

  （2）定价政策和定价依据

  双方交易拉片的按市场价执行，思博箱包按照公司（含子公司）的具体要求根据不同产品的成本和正常毛利率作为交易定价依据。

  （3）交易方式、付款时间和付款方式

  交易由双方根据经营的实际需要由公司（含子公司）以订单方式采购、销售，双方按月对账，月底支付上月货款。

  （4）协议于2015年1月经双方签字盖章后生效。

  4、公司与思博箱包厂房、宿舍出租协议

  （1）出租厂房、宿舍位置

  厂房坐落在福建浔兴拉链科技股份有限公司旧工业园，租赁建筑面积为9233.22平方米，厂房类型为砖混结构。其中：一楼生产车间：4787.89平方米，夹楼办公室100.27平方米，二楼办公区域：207.53平方米，二楼仓库：4137.25平方米，公摊面积：53平方米。宿舍位于旧工业园一幢十二档二至五层。

  （2）房租起付日期和租赁期限

  厂房租赁自2014年1月1日起，至2016年1月1日止。宿舍租赁自自2014年9月1日至2019年9月1日。

  （3）租金标准、支付方式

  厂房租赁每月每平方米建筑面积租金为5元人民币，年租金为553000元人民币。宿舍年租金每年租金为128000元人民币。

  租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。

  六、关联交易目的、必要性及交易对公司的影响

  公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范日常关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。

  七、独立董事意见

  （一）事先认可

  独立董事叶少琴、郑甘澍、廖益新对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表意见如下：

  我们对公司与思博箱包、篮球俱乐部之间的关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司2014年度报告及福建华兴会计师事务所闽华兴所(2015)审字F-071号审计报告等相关材料，认为上述关联交易未超出2014年4月24日第四届董事会第十九次会议审议通过的2014年度日常关联交易计划范围，且均为日常生产经营所需原材料、产成品交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司2015年4月15日召开的第五届董事会第二次会议审议。

  （二）独立意见

  独立董事叶少琴、郑甘澍、廖益新对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表独立意见如下：

  公司于2015年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2015年日常关联交易计划的议案》，关联董事施能坑、王珍篆、施能建、施明取实施了回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

  八、监事会意见

  经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2015年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、与关联方签订的2015年关联交易协议；

  3、公司独立董事的事先认可和独立意见；

  4、公司第五届监事会第二次会议决议

  特此公告

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-024

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2015年5月6日（星期三）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会

  2、召集人：福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间：

  现场会议时间为：2015年5月6日（星期三）上午10:00

  网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00。

  5、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

  （1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2015年4月30日

  7、出席对象：

  （1）截止2015年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）律师及其他相关人员。

  8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《浔兴股份2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《浔兴股份2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《浔兴股份2014年度报告》及其摘要；

  4、审议《浔兴股份2014年度利润分配预案》；

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详情见公司2015年4月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述第1项、第3项至第6项议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项至第5项、第6项议案经公司第五届监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

  上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对上述第4项、第5项议案单独披露中小投资者的表决结果。

  三、现场会议登记事项

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月5日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  5、现场会议登记时间：2015年5月4日9:00－11:00，14:00－16:00）。

  6、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司办公楼五楼证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票代码：362098。

  2、投票简称：浔兴投票。

  3、投票时间：2015年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“浔兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月5日15:00，结束时间为2015年5月6日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  （2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：谢静波

  联系电话：0595—88283788

  传真：0595—88290008

  联系地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

  邮 编：362246

  2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

  六、授权委托书（详见附件）

  特此通知。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：福建浔兴拉链科技股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人签字：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-025

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年4月8日以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席叶林信先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年度监事会工作报告》,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：根据内外部审计机构的专业意见，董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  监事会认为：董事会拟定的2014年度利润分配预案，有利于企业的长远发展，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，有关决策程序合法、合规。

  该预案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

  五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年度公司内部控制的自我评价报告》。

  经核查，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

  六、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2015年度日常关联交易计划的议案》。

  本议案涉及关联交易，关联监事施加谋回避表决。

  经审核相关资料，监事会认为，公司（含子公司）2015年关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计事务所的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2015 年度财务报告审计机构，聘期一年。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

  二○一五年四月十五日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-026

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2014 年度业绩说明会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2015年4月24日（星期五）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：(http://irm.p5w.net)，参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长施能坑先生、总裁施明取先生、董事会秘书谢静波女士、财务总监张健群先生、监事会主席叶林信先生、独立董事郑甘澍先生等。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日