证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于2015年4月15日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于因年度派送调整非公开发行股票发行价格的议案》

  公司非公开发行股票各项议案经2014年8月1日召开的第十一届董事会第二次会议和2014年8月19日召开的2014年度第二次（临时）股东大会审议通过, 议案中规定"若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整"。2015年4月14日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司关于2014年度利润分配的议案。

  基于以上原因，公司根据2014年度派送安排调整本次非公开发行股票发行价格，并在保持本次非公开发行股票融资规模大体不变的前提下调整发行股份数量，原发行价格为12.72元/股，发行数量为4,720万股，预计募集资金60,038.40万元（含发行费用）。现根据2014年度派送安排将发行价格调整为6.35元/股，发行数量调整为9,455万股，预计募集资金60,039.25万元（含发行费用）。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事（王棣、孙新虎、王红雨）进行了回避表决，其余非关联董事一致同意。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2015年4月15日