证券时报多媒体数字报

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-027

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（证券代码：００２５１４，证券简称：宝馨科技）将于２０１５年４月１６日开市起复牌。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月９日发布了《关于重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划股权激励事项，公司股票自 ２０１５年４月９日（星期四）开市起停牌。

  ２０１５年４月１４日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及与股权激励相关事项的议案，具体内容详见公司于２０１５年４月１６日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《证券时报》发布的股权激励等相关公告。

  经向深圳证券交易所申请，公司股票将于２０１５年４月１６日（星期四）开市起复牌。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-028

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于２０１５年４月９日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１５年４月１４日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截至２０１５年４月１４日１７：００收回有效表决票共七份，公司董事朱永福为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶，关联董事朱永福和袁嫒回避了对本次会议议案的表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  １、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。公司董事朱永福为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶，关联董事朱永福和袁嫒回避了对该议案的表决。

  为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励机制和约束机制；建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心经营管理人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现；公司根据法律法规拟定了《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意制定本股票期权激励计划，同意拟向激励对象授予９５６万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额２７，７０１．７１３２万股的３．４５％。其中首次授予的股票期权为８６０．４万份，占股票期权数量总额的９０％；预留股票期权为９５．６万份，占股票期权数量总额的１０％。

  《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

  公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核实，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上同日披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  ２、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于将持股５％以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》。公司董事朱永福为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶，关联董事朱永福和袁嫒回避了对该议案的表决。

  朱永福先生直接持有公司３．３６％的股份，通过苏州永福投资有限公司间接持有公司６．０２％的股份，为公司５％以上股份的主要股东。本次授予的主要原因是：本次股权激励的激励对象包括高级管理人员、中层员工骨干、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。朱永福作为总经理为公司核心高管，主要负责公司具体运营，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。因此，其成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性，不会损害中小股东利益。

  朱永福先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  ３、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司董事朱永福为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶，关联董事朱永福和袁嫒回避了对该议案的表决。

  为保证公司股权激励计划的实施，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定了《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）刊登的《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  ４、 会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。公司董事朱永福为本次股票期权激励计划的激励对象，关联董事朱永福和袁嫒回避了对该议案的表决。

  为具体实施股权激励计划，公司董事会拟提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

  ４．１ 提请公司股东大会授权董事会具体负责实施股权激励计划的以下事项：

  （１）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

  （２）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息和配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及涉及的标的股票数量、行权价格进行相应的调整；

  （３）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

  （４）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  （５）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  （６）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

  （７）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

  （８）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

  （９）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

  （１０）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理备案、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，但有关规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  ４．２ 提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  《公司第三届董事会第十二次会议独立董事意见》、上海锦天城律师事务所出具的《关于＜苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

  三、 备查文件

  １、 公司第三届董事会第十二次会议决议；

  ２、 公司第三届董事会第十二次会议独立董事意见；

  ３、 上海锦天城律师事务所出具的《关于＜苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞的法律意见书》；

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-029

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议，于２０１５年４月９日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１５年４月１４日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事３名，实到３名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  １、 会议以２票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。

  监事会认为：《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录１》、《股权激励有关事项备忘录２》、《股权激励有关事项备忘录３》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  ２、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于将持股５％以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》。

  朱永福先生为公司５％以上股份的主要股东，需经公司股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本次股票期权激励计划，其余持有公司５％以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

  ３、 会议以２票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。

  监事会认为：《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  ４、 会议以２票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。公司监事陈红艳的配偶为本次股票期权激励计划的激励对象，关联监事陈红艳回避了对该议案的表决。

  监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划之激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１》、《股权激励有关事项备忘录２》、《股权激励有关事项备忘录３》规定的激励对象条件，同时符合公司《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。公司董事朱永福为持有公司５％以上的主要股东，为本次股票期权激励计划的激励对象，董事袁嫒为朱永福的配偶， ２名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录》等相关法律法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

  《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  本议案尚待《苏州宝馨科技实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

  三、 备查文件

  １、 第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  监事会

  2015年4月14日

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2015-030

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于公司股东部分股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年４月１５日接到持股５％以上的股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）的通知，２０１５年４月１４日，永福投资将质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的１，２００万股（占本公司总股本的４．３３％）办理了回购和解除质押手续。

  上述股份的质押情况，详见２０１４年４月１６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号为：２０１４－０２６）。

  截止本公告日，永福投资共持有本公司１，７００万股，占本公司总股本的６．１４％，其一致行动人朱永福共持有本公司９３０万股，占本公司总股本的３．３６％；苏州永福投资有限公司及其一致行动人朱永福共持有本公司２，６３０万股，占本公司总股本的９．５０％，其中办理了股票质押式回购交易的股份为１，２３０万股，占公司总股本的４．４４％。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日