证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-011）。

  2、召集人：公司董事会

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  现场会议时间为：2015年4月16日下午14：00

  网络投票时间为：2015年4月15日--2015年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

  6、主持人：董事长高辛平先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事、总经理谢力先生主持本次会议。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为202,372,517股，占公司有表决权股份总数的69.5376%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数为202,372,517股，占公司有表决权股份总数的69.5376%；参加网络投票的股东及股东授权代表共 0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权股份总数为10,534,797股，占公司有表决权股份总数的3.6199 %。

  公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》；

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《关于2015年度财务预算报告的议案》；

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》，本议案涉及3家关联股东，分别是：中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司和武汉长江光电有限公司。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，3家关联股东回避表决。

  总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了《关于<会计师事务所从事公司2014年度审计的工作总结及2015年度续聘年审会计师事务所的报告>的议案》

  总表决情况：

  同意202,372,517股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意10,534,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、云南西仪工业股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日