证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月16日

  (二)股东大会召开的地点:长白山旅游股份有限公司401会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长侯长森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书孟令辉先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2014年董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2014年监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2014年独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2014年财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  5、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2015年财务预算方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司2015年经营投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  7、议案名称:审议2014年财务报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:审议2014年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  9、议案名称:关于审议长白山旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员2014年绩效工资的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  10、议案名称:关于审议长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  11、议案名称:审议长白山旅游股份有限公司经营业绩考核办法的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、议案名称:关于审议2014年内部控制自我评价报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、议案名称:关于审议2014年度募集资金存放使用情况专项报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  14、议案名称:关于公司营业期限变更的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15、议案名称:关于审议2014年年报全文及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  16、议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  17、议案名称:关于审议长白山旅游股份有限公司预计2015年日常发生的关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  长白山开发建设集团对第十七项议案回避表决

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林新锐律师事务所

  律师:王刚 史爱国

  2、律师鉴证结论意见:

  新锐律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  长白山旅游股份有限公司

  2015年4月17日