证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年４月１６日

  （二）股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦六楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席６人，董事罗淑女士、董事王占亮先生、独立董事李耕先生因公务未能出席本次大会；

  ２、公司在任监事３人，出席１人，监事黄冬梅女士、监事颜建先生因公务未能出席本次大会；

  ３、公司董事长叶继革先生、董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司其他部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：《公司２０１４年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、议案名称：《公司２０１４年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：《公司２０１４年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、议案名称：《公司２０１４年年度报告全文》及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、议案名称：《关于公司２０１４年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：《关于公司续聘２０１５年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、议案名称：《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、议案名称：《关于２０１５年度公司对外担保计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １２、议案名称：《关于公司＜２０１４年度内部控制评价报告＞的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １３、议案名称：《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）累积投票议案表决情况

  １、关于增补监事的议案

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  （三）现金分红分段表决情况

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  （四）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （五）关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案１０、１１、１３属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

  律师：漆贤高、张红

  ２、律师鉴证结论意见：

  湖北正信律师事务所漆贤高、张红律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司２０１４年年度股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效”。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  中珠控股股份有限公司

  2015年4月17日