证券时报多媒体数字报

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-017

  山东东方海洋科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大

  会决议。

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生

  4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  5、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2015年4月16日（星期三）下午14：30。

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2015年4月16日9：30-11：30，13：00-15：00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15：00 至2015年4月16日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

  7、出席情况

  现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份70,990,836 股，占公司有表决权股份总数的 29.1125%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共26人，代表公司股份13,181,951股，占公司有表决权股份总数的5.4058%。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表公司股份84,172,787股，占公司有表决权股份总数的 34.5183%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计29人，代表公司股份15,117,587股，占公司有表决权股份总数的6.1995%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

  三、会议审议表决情况

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,932,087股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的98.7730%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；5,500股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0364%。

  中小股东表决情况：14,932,087股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7730%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；5,500股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  （二）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。议案逐项表决情况如下：

  1、发行股票的种类和面值

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  2、发行方式和发行时间

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  3、发行价格和定价原则

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  4、发行对象及其与公司关系

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  5、认购方式

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  6、发行数量

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  7、发行股票的限售期

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  8、上市地点

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  9、募集资金金额和用途

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  10、本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；185,500股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.2270%；174,640股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1552%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；185,500股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2270%；174,640股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1552%。

  11、本次非公开发行决议的有效期

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  （三）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的2.3823%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  （四）审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的2.3823%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （五）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的2.3823%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  （六）审议批准《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的2.3823%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  《股份认购协议》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.

  com.cn。

  （七）审议批准《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的2.3823%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  （八）审议批准《关于提请股东大会审议公司控股股东及其一致行动人免于

  作出要约收购的议案》

  关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

  表决结果：14,757,447股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的97.6177%；180,000股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1907%；180,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的1.1916%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6177%；180,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1907%；180,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1916%。

  （九）审议批准《关于制定公司未来三年（2015-2017）股东回报计划的议案》

  表决结果：83,812,647股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.5721%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.4279%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、审议通过《<公司募集资金管理制度>修正案》

  表决结果：83,812,647股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.5721%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.4279%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  《公司募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、审议批准《<股东大会议事规则>修正案》

  表决结果：83,812,647股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.5721%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.4279%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十二、审议通过《<公司章程>修正案》

  表决结果：83,812,647股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.5721%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.4279%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》

  表决结果：83,812,647股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.5721%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%；360,140股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.4279%。

  中小股东表决情况：14,757,447股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6177%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；360,140股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3823%。

  五、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师对公司2015年第一次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、山东东方海洋科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-018

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于控股股东及其一致行动人认购公司

  非公开发行股票免于提交豁免要约

  收购申请的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行A股股票事项已经公司第五届董事会第六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票数量为不超过10,000万股（含10,000万股），募集资金总额为137,300万元。其中，山东东方海洋集团有限公司拟认购本次发行的6,000万股股票，认购金额为82,380万元；山东东方海洋集团有限公司一致行动人车志远先生拟认购本次发行的200万股股票，认购金额为2,746万元。

  根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，若收购人符合"经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约"的，相关投资者可以免于提交要约豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

  经公司审查，山东东方海洋集团有限公司及其一致行动人车志远符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，且上海市锦天城律师事务所已就上述事项出具了专项核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司控股股东及其一致行动人认购公司非公开发行股票符合免于提交豁免要约收购申请条件的专项核查意见》。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司董事会

  2015年4月17日