证券时报多媒体数字报

  证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-22

  武汉凯迪电力股份有限公司

  关于调整部分高级管理人员职务的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2015年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五十二会议的通知，会议于2015年4月15日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。

  本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、《关于公司副总裁职务调整的议案》

  根据公司经营管理的需要，同意程坚先生辞去副总裁职务，聘任黄国涛先生、李满生先生为公司新任副总裁，李满生先生不再兼任总裁助理职务。

  表决结果：同意8票， 反对 0票，弃权 0票

  程坚先生将不再在公司担任任何职务，公司对程坚先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  李满生先生简历：

  李满生，男，1963年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任湖南省鲤鱼江电厂锅炉专工，检修公司副总经理，副总工程师，广东省坪石发电厂生产副厂长，厂长。武汉凯迪控股有限公司安全生产与技术管理中心副主任。阳光凯迪新能源集团有限公司凯圣生物质发电有限公司总经理。2014年7月担任武汉凯迪电力股份有限公司总裁助理至今。

  李满生先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李满生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  黄国涛要先生简历：

  黄国涛，男，1961年出生，法学博士，曾在政府机关任职，2001-2014年任长江大学客座教授和兼职教授。2003-2009年任武汉市仲裁委仲裁员。

  黄国涛先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄国涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-23

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2015年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五十二会议的通知，会议于2015年4月15日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。

  本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、《关于公司副总裁职务调整的议案》

  根据公司经营管理的需要，同意程坚先生辞去副总裁职务，聘任黄国涛先生、李满生先生为公司新任副总裁，李满生先生不再兼任总裁助理职务。

  表决结果：同意8票， 反对 0票，弃权 0票

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  独立董事关于七届董事会

  五十二次会议的独立意见

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年4月15日召开了公司第七届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于公司副总裁职务调整的议案》。

  我们作为公司的独立董事，参加了本次会议，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，就上述事项发表事前认可和独立意见如下：

  1、《关于公司副总裁职务调整的议案》

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉凯迪电力股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于副总裁职务调整的议案》及黄国涛先生、李满生先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：

  同意聘任黄国涛先生、李满生先生为公司副总裁，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。本次聘任的公司高级管理人员黄国涛先生、李满生先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。本次聘任的公司高级管理人员黄国涛先生、李满生先生具有丰富的企业管理、生产经营等相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。

  独立董事：厉培明 张龙平 邓宏乾2015年4月15日