新疆赛里木现代农业股份有限公司公告（系列）-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

新疆赛里木现代农业股份有限公司公告（系列）

2015-04-17 来源：证券时报网作者：

（上接B114版）

根据实际经营需要，结合2014年度实际发生的同类日常关联交易总额和2015年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计2015年公司日常关联交易额为 13435.80 万元。

二、关联方及其关系

■

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，（5）就近采购、节约成本的原则。

四、关联交易主要内容

（一）预计2015年日常关联交易总金额

单位：万元

■

( 二 ) 预计2015年日常关联交易总金额情况说明

1. 接受劳务

公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年1月1日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业第五师81团公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一第五师农资公司与本公司于2014年1月1日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

单项合同签订及履行情况如下：

（1）综合劳务（水库水费、道路维护费用、防护林维护、办公房屋租赁、地膜供应或委托加工）

公司与艾比湖总公司所属第五师八十一团于2014年1月1日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用55.8万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限5年。

2015年霍热分公司预计发生水库水费在380万元范围之内，以及道路使用费用14.80万元、防护林维护费用41万元、水费180万元、地膜供应或委托加工120万元。

（2）工程建设款

公司控股股东艾比湖总公司所属控股孙公司博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司，在年度内可通过公开竞标方式承接公司及子公司部分建筑施工项目，公司将在年度内根据竞标情况，依据有关法律、法规及规范性文件规定与关联方签订《建筑施工合同》。预计2015年普耀新型建材有限公司、新疆新赛精纺有限公司、新赛双陆矿业有限公司、等单位与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司发生工程建设款1850万元。

（3）2015年新赛精纺公司计划新建职工保障性住房，预计发生勘测费70万元。

（4）预计2015年新赛精纺公司、新赛股份公司五万锭项目两个单位与第五师赛里木运输有限公司职工乘车费45万元。

（5）霍热分公司2015年预计给新疆金博种业中心提供加工劳务80万元。

2. 购买商品

（1）购买农药及化肥等

公司授权所属分公司霍热分公司与参股股东第五师农资公司2014年11月26日签订了《工业品买卖合同》，由第五师农资公司向霍热分公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料，价格不高于当地同类同质农用物资价格，采购数量按实际结算，由公司提出采购计划，第五师农资公司组织货源，货到验收付款。

预计2015年度发生农用生产资料采购金额为3530万元。

（2）购买滴灌带

公司授权所属分公司霍热分公司与博赛节水设备有限公司2014年12月8日签订了《工业品买卖合同》，合同约定由博赛节水设备有限公司向霍热分公司提供滴灌带9000万米，单价均为1650元/吨，合同金额为1485万元；采购数量按实际数量结算。上述协议还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。

预计2015年度发生滴灌带采购金额在1900万元。

（3）购买棉种

霍热分公司根据上年与新疆金博种业中心实际发生的金额，预计2015年度发生棉种采购金额在500万元。

（4）2015年新赛股份公司总部预计购买博乐市五世酒业有限公司酒款5万元。

3. 水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司于2015年1月与第五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》，约定向新赛股份5万锭紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计电费总额为1450万元；公司授权霍热分公司于2015年1月20日与第五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额1350万元；上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

预计2015年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在4700万元范围以内，其中公司5万锭生产线1500万元、新赛股份总部5万元、霍热分公司1350万元、新疆普耀新型建材有限公司1200万元、新赛精纺公司100万元、博乐正大钙业公司525万元、农科所20万元。

4. 销售货物

一、预计霍热分公司2015年向新疆金博种业中心出售毛棉种 500万元。

二、根据2014年工会允许给职工发放节日福利，预计2015年新赛贸易公司向艾比湖总公司及其所属企业销售零星用食用油60万元。

（3）依据2014年新疆新型建材有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限公司实际发生交易，预计2015年销售玻璃80万元。

上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议、决议公告；

2．独立董事关于《关于第五届董事会第二十六次会议有关议题的独立意见》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号： 2015-016

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于注销所属全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟定注销全资子公司新疆赛里木棉业有限公司（简称赛里木棉业）、新疆新赛投资有限公司（简称新赛投资公司）。

本次拟注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、子公司基本情况：

1、新疆赛里木棉业有限公司

公司于2012年6月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司设立新疆赛里木棉业有限公司的议案》，同意公司以现金出资2000万元成立全资子公司赛里木棉业，2012年7 月3日，新赛股份实际现金出资1000万元，在阿克苏地区工商局办理了《企业法人营业执照》。

（1）住所：阿克苏市英阿瓦提路4号1幢楼3单元12层01号

（2）注册资本：1000万元人民币

（3）法定代表人：谢金山

（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（5）经营范围：籽棉收购、皮棉及棉副产品采购销售；棉花种植；棉业投资、矿业投资，棉花新技术研制推广、销售及咨询服务；棉花机械设备及配件、纺织品、化肥、袋装种子购销。

（6）股东情况：新赛股份持有赛里木棉业100%股权

（7）财务情况：截止2014年12月31日，赛里木棉业总资产1511.25万元，净资产518.60万元，负债992.66万元，营业收入0万元，净利润119.55万元。

2、新疆新赛投资有限公司

公司于2013年3月14日召开总经理办公会议，通过了《关于公司设立新疆新赛投资有限公司的议案》，同意公司以现金出资950万元成立全资子公司新赛投资公司，2013年7 月 13 日，获得了乌鲁木齐区工商局办法的《企业法人营业执照》。

（1）住所：乌鲁木齐市经济技术开发区赛里木湖路209号

（2）注册资本：950万元人民币

（3）法定代表人：何秀建

（4）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（5）经营范围：房地产开发、矿业、棉业投资；货物与技术进出口业务；各种粕类的收购、皮棉及农副产品的收购、矿产品、棉纺织品、饲料、化工产品、五金交电、建材、机电产品、榨油设备及配件、钢材、文化体育用品、日用百货、仪表仪器、汽车租赁、开展过境小额贸易进出口业务。

（6）股东情况：新赛股份持有新赛投资公司100%股权

（7）财务情况：截止2014年12月31日，新赛投资公司总资产1033.77万元，净资产915.08万元，负债118.69万元，营业收入91.15 万元，净利润-66.82万元。

二、注销全资子公司的原因说明

（一）注销赛里木棉业公司的原因说明

为收购、管理公司在2012年开始股权投资的五家轧花厂，做强公司在南疆地区的棉业贸易，公司成立了赛里木棉业公司。截止目前，该公司收购、管理的五家轧花厂除库车白泉棉业公司外全部投入正常生产运营，而在南疆地区开展的棉业贸易该公司未进行过任何经营活动。现因该公司与新赛股份全资的新疆新赛棉业公司在职能上基本一致，公司拟注销赛里木棉业公司，其现有职能转交由新疆新赛棉业有限公司行使。

（二）注销新赛投资公司的原因说明

为开展棉业投资；货物与技术进出口业务；各种粕类的收购、皮棉及农副产品的收购、矿产品、棉纺织品、饲料等产品的贸易，公司成立了新疆新赛投资公司。该公司自成立以来相关投资、贸易业务没有大的发展，且其注册地、经营范围等与公司已存在的新赛贸易公司相近，公司拟注销新赛投资公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销赛里木棉业、新赛投资公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了本项议案，董事会授权公司管理层负责办理注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2015-017

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月8日 10 点 30分

召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月8日

至2015年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司2015年4月17日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8

应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2015年5月5日至6日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。

六、其他事项

1、联系办法

联系电话：0909—2268189；传真：0909—2268162；邮编：833400。

联系人：高维泉、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号： 2015-018

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2015年4月3日书面通知各位监事，2015年4月15日上午 12：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》