证券时报多媒体数字报

  （上接B94版）

  5、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）

  6、公司2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》调整“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为21,000万元，调整“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为11,000万元,调整项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。（具体内容详见2014年3月29日的相关公告）

  7、公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。（具体内容详见2014年9月16日的相关公告）

  8、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》。公司将募投项目资金中的3,300万元变更用途，用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司，开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。该议案尚需股东大会审议通过。（具体内容详见2015年1月6日的相关公告）

  3、募集资金存放情况

  截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

  ■

  二、部分募投项目完成情况

  “NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目” 的研发与实验中心、加工车间、总装车间等及“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”的制造和总装车间、设备安装工程，给排水、供电、道路、消防等公用设施建设工程及厂区绿化等，于2014年12月31日建成并投入使用。

  三、部分募投项目募集资金使用及节余情况

  1、部分募投项目募集资金使用及节余情况

  截至2014 年12 月31 日止，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目均已达到可使用状态。募集资金使用及节余情况如下：

  单位：万元

  ■

  综上，截止2014年3月31日，NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金专户余额共计35,088.24万元（包括利息收入扣除手续费）。

  2、募集资金剩余的主要原因

  （1）募集资金存放期间产生的利息收入；

  （2）在募投项目建设过程中，公司从项目和市场的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。

  四、节余募集资金使用计划

  为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金1亿变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。

  本次使用节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  五、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

  1、独立董事意见：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，且不对其他募投项目产生任何影响，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司过去十二个月内未进行风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。因此，同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。

  2、监事会意见：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，全体监事一致同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。

  3、保荐机构意见

  公司本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事项符合有关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。保荐机构对北玻股份本次部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金事项无异议。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2015年4月17日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015022

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定召开公司2014年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 现场会议召开时间：2015 年5月7日（周四）14:00

  网络投票时间为：2015年5月6日至5月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15：00至2015年5月7日下午15：00期间的任意时间。

  3、 会议方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、股权登记日：2015年 5月4日

  5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）

  6、出席对象：

  1） 截至2015年 5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2） 公司董事、监事和高级管理人员。

  3） 公司聘请的律师及其他相关人员。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  二、会议审议事项：

  1、审议《董事会2014年度工作报告》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、审议《监事会2014年度工作报告》

  3、审议《2014年度报告及摘要》

  4、审议《关于2015年度的财务预算报告的议案》

  5、审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》

  6、审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》

  7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  10、审议《关于选举独立董事的议案》

  11、审议《关于选举监事的议案》

  12、审议《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》

  13、审议《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

  14、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》

  15、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  本次股东大会审议的6、8、9、10、12、13、15项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

  上述第11项议案经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议第12项议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年 1月6在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。其它议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2015年5月5日9:30-11:30，14:00-16:00。

  2、登记地点：公司证券部

  通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

  3、登记办法：

  1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  1）投票代码与投票简称

  投票代码：362613 股票简称：北玻投票

  2）投票时间：2015年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  3）股东投票的具体程序

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ④对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  ⑤如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①股东获取身份认证的具体流程

  登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  ③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  ④股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  1）网络投票不能撤单；网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项：

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

  邮 编：471003

  联系人：常海明、王 鑫

  电 话：0379－65110505

  传 真：0379－64587703

  附件：股东参会登记表、授权委托书

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2015年4日17日

  附件一：

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托单位：

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  ■

  委托日期：

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015023

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2015年3月30日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2015年4月15日以现场方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明。

  5、列席人员：监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《董事会2014年度工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2014年度股东大会审议。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《2014年总经理工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  3、审议通过了《2014年度报告及摘要》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2014年度股东大会审议，《2014年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于2015年度的财务预算报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  预计2015年实现营业收入：10亿元以上，实现净利润：4,000万元以上。

  上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2014年度的财务决算报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于2014年度的利润分配方案的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2014年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为18,559,927.55元，其中母公司净利润为21,891,388.37元、资本公积676,940,785.97元，2014年度可供分配利润为98,849,255.01元。目前公司经营规模不断扩大，流动资金紧张，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。

  公司拟以2014年12月31日总股本480,600,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股,合计转增股本240,300,000, 本次公积金转增股本后公司总股数变更为720,900,000股。

  本公司 2014 年度利润分配方案与公司发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配制度及承诺，符合公司实际情况。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A专审字（2015）020号《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A专审字（2015）022号《2014年度的内部控制鉴证报告》，独立董事意见、监事会对此项报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一至二人，经提名委员会审核，选举高理先生作为公司副董事长。任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。高理先生当选后与史寿庆先生共同担任公司副董事长职务。

  高理先生简历：高理，中国公民，男，1984年6月28日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总经理助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。

  高理先生未持有公司股份；与公司控股股东、董事长高学明先生及董事高学林先生为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司第五届董事会独立董事陈凡先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、委员及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  为确保公司董事会的正常运作，经控股股东、董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，提名吴跃平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。吴跃平先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。

  吴跃平先生简历说明：吴跃平，中国公民，男，1965年出生，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后，现任河南财经政法大学教授，兼任北京银杉裕石资产管理有限公司董事长总经理，河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。1985年7月至2005年11月，历任南阳商业学校会计学讲师，民生证券投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限责任公司副总经理。

  吴跃平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司总经理高学明先生因公司发展需要向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司总经理职务，高学明先生辞去总经理职务后继续担任公司董事长、董事会专业委员会相应职务及子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事长或执行董事职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任高理先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会成员任届期满止。（高理先生简历详见上文）

  独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司审计总监赵洛如女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，请求辞去公司审计总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  为确保公司董事会的正常运作，经董事长高学明先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨渊晰先生为公司审计总监。其任期不超过三年，自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届期满止。

  杨渊晰先生简历说明：杨渊晰，中国公民，男，1967年出生，大学本科，中国籍，无永久境外居留权。2002年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长，财务中心副主任职务。

  杨渊晰先生持有我公司股份47,354股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，杨渊晰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  独立董事就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司独立董事、监事会就此事项发表了意见，《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  18、审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  19、审议《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议，《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  20、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2015年4月17日