证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年4月27日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  根据公司第五届董事会第22次会议决议，公司定于2015年4月27日召开2014年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2014年度股东大会的通知》。

  2015年3月28日，公司召开的第五届监事会第17次会议审议通过了《2014?年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《第五届监事会第17次会议决议公告》。现将《2014年度监事会工作报告》提交年度股东大会一并审议。

  三、除了增加上述《2014年度监事会工作报告》提案外，于 2015年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月27日 14点00分

  召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月27日

  至2015年4月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  五、登记方法

  1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书（见附件1），办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2．登记地点：公司证券部

  登记时间：2015年4月22日（上午9：00——下午15：00）

  联系人： 赵颖、巫弘罡

  联系电话：022-26736223 022-26736999

  传真：022-26736721

  地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部

  邮编：300410

  特此公告。

  天士力制药集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  天士力制药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。