证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-019

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第二十二次会议通知于2015年4月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2015年4月16日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项》的议案。

  同意公司筹划发行股份购买资产事项、聘请中介机构对涉及本次筹划发行股份购买的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次筹划发行股份购买资产事项的预案或报告书草案。

  同意授权公司董事长依法办理本次筹划发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：对本次筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；聘请本次筹划事项的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2015年4月16日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-020

  北京顺鑫农业股份有限公司关于

  筹划发行股份购买资产事项的

  进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）已于2015年3月5日上午开市起停牌。公司于2015年4月1日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项。

  二、工作进展和安排

  目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。

  继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。

  三、风险提示

  本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2015年4月16日