证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  A、现场会议日期和时间：2015年4月16日（星期四）下午14:00

  B、网络投票时间：2015年4月15日-4月16日

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00 的任意时间。

  2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅

  3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长钱志达先生

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）25人，代表有表决权的股份138,900,132股，占公司有表决权股份总数的65.0891%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份137,550,800股，占公司有表决权股份总数的64.4568%；通过网络投票的股东及股东代表18人，代表有表决权的股份为1,349,332股，占公司有表决权股份总数的0.6323%。其中中小股东20人，代表股份1,438,132股, 占公司有表决权股份总数的0.6739%

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33,900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  6、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  7、审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  8、审议通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  10、审议通过了《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

  同意1,404,232股，占出席会议中小股东所持股份的97.6428％；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3572％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  12、审议通过了《关于新建热电联产项目的议案》

  表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：

  138,866,232股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；33900股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0244%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月17日