证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月16日

  (二)股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长吴文斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，董事刘有贵先生、袁志敏先生、独立董事徐勇先生、江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李翊均女士因公务原因，未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；公司应列席高级管理人员3人，实际列席高级管理人员2人，公司副总经理张瑞强先生因公务原因未能出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于担任公司董事、监事职务的管理人员参与《广州广日股份有限公司员工激励计划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：2014年年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：2014年年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：2014年年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：2015年财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：2014年年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于续聘2015年年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案7和议案9属于特别决议议案，均获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  会议还听取了2014年年度独立董事述职报告。

  关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2015年4月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2014年年度股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

  律师：金勇敏、倪小燕

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  广州广日股份有限公司

  2015年4月17日