证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2015年4月16日下午1:30。

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表9名，代表有表决权股份73,757,324股，占公司股份总数的34.3025%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代表有表决权股份67,411,184股，占公司股份总数的31.3511%；参加网络投票的股东4名，代表有表决权股份6,346,140股，占公司股份总数的2.9514%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  （1）审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对66,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0689%。

  （3）审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0689%。

  （4）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对66,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340股，占出席会议中小股东所持股份的98.9595%；反对66,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0405%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  （5）审议通过了《关于2014年度董事薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对66,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340股，占出席会议中小股东所持股份的98.9595%；反对66,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0405%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  （6）审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对66,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340股，占出席会议中小股东所持股份的98.9595%；反对66,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0405%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  （7）审议通过了《关于续聘公司2015年度财务会计审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0689%。

  （8）审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

  该议案的表决结果为：同意73,690,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9094%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0689%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340股，占出席会议中小股东所持股份的98.9595%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2492%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.7913 %。

  （9）审议通过了《2015年度日常关联交易的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。

  该议案的表决结果为：同意6,606,140股，占出席会议有表决权股份总数的98.9989%；反对16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2398%；弃权50,800股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.7613%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会议，委托潘平先生代为宣读2014年度述职报告。公司独立董事2014年度述职报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2、律师姓名：张大林 、刘倩怡

  3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2014年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司 2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  二〇一五年四月十七日