证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，中国经济步入“新常态”。报告期内，公司在董事会的正确领引下，勇于创新、自我突破，坚持“一个中心、一条主线”，以市场为导向，聚焦目标消费群体，拥抱互联网，深化战略转型。获得客户、消费者、媒体和资本市场的广泛认同，提升了好想你品牌的知名度和美誉度，巩固了好想你“中国红枣领导品牌”的行业地位。

  (一)坚持“赢在渠道、赢在终端”，“四轮驱动”全面布局，深化渠道战略转型

  2014年，公司根据行业竞争的新形态，消费趋势的新变化，深化产品升级、渠道升级和店面升级。在特劳特公司的指导下，公司准确定位，精耕细作连锁专卖渠道、强力发展商超渠道、规范并大力发展电子商务渠道、重视和利用好流通渠道，由“三驾马车”转变为“四轮驱动”，共同推动公司渠道转型。

  1、精耕细作连锁专卖渠道，新型店面持续升级

  店面管理是连锁体系的核心与灵魂，2014年公司在健全门店的标准化、信息化管理同时，融入体验互动功能，加强市场与消费者沟通，增强门店的粘合力、传播力、影响力。公司通过梳理单店模型，把门店分为旗舰店、A类店、B类店、C类店、店中店5种类型，对不合格店面进行了升级、淘汰、取缔。报告期内，公司共升级378家店面，新开店面186家，店面升级后，形象统一，风格一致，产品陈列更加合理，实现了连锁企业连锁标准化的基本要求，实现了品牌与渠道相匹配、产品定位与经营场所相匹配、产品及购物环境与消费者需求相匹配。

  2、强力发展商超渠道，实施大单品战略，重点打造样板市场

  “重点打造样板市场，细化建设成熟市场，垂直管理核心系统，心智聚焦无核产品”是公司的商超策略。报告期内，公司重点打造上海样板市场，着重发展北京、武汉、郑州等重点市场。聚焦即食无核大单品，将差异化的产品配以广泛的广告宣传，有利于快速切入商超消费群体，树立好想你“休闲化”的品牌形象和“健康零食”的产品特征。公司通过打造上海样板市场，实现了多方共赢，积累了零食红枣进军商超的宝贵经验，为下一步全国推广奠定了坚实基础。

  3、规范并大力发展电子商务渠道，肃清市场，重塑网络行业品牌

  2014年，电商渠道根据客户和消费者需求，开发并推广“淘枣帮”系列新产品13款，其中120克零食系列产品以其萌系、卡通的包装深受年轻消费者的喜爱。为了维护品牌形象，肃清网络市场，电商渠道通过第三方打假公司对线上各类窜货、假货进行严厉打假，效果显著。

  4、重视和利用流通渠道，打造新品牌，提高市场占有率

  2014年，公司开拓流通渠道，对提高市场占有率、建立市场信息库、拥有市场话语权、巩固行业领导地位等有积极促进作用。流通渠道启用新品牌“千年胡杨枣”，旨在打造流通市场知名品牌。重点开发广州、湖北、湖南、上海、浙江等省份，初步完成市场布局，尤其是建立市场信息库，使公司对全国重点批发市场的产品价格，品质、标准、供应数据，货品流向有了第一手数据，为今后公司发展决策中起到了有利的数据支撑。

  （二）精选品种、自建基地、规范管理、示范带动，确保红枣原料的安全与供应

  公司选用优质红枣品种---灰枣作为主要原料，通过自建基地的规范运作，带动合作基地的规范管理。公司自建基地由新疆大枣树农林有限公司进行规范化管理，对选种、培育、施肥、采摘等流程实施科学化管理，带动新疆地区提升枣树的管理水平。报告期内，自建基地已初见成效。

  公司通过采摘时间后移的方式，保证红枣的口感、品相、营养最优化。

  公司在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等主要原料基地建设冷库，红枣采购后及时放在冷库储存，确保原料品质。

  （三）以“四化”为抓手，强力推广即食枣，完成了商务礼品向休闲食品的转变

  报告期内，公司围绕由商务礼品向大众休闲食品转型的战略，通过“四化”（优质化即选用红枣706个品种中最优质的灰枣品种；休闲化即包装便捷、食用方便、价格亲民；差异化即根据不同需求设计不同产品；无核化即去核红枣、吃枣不吐枣核）的实施，强力推广即食无核枣。该产品的推出，彰显好想你用心做枣，用心呵护消费者，得到了市场的认可和消费者的青睐，弥补了红枣礼品市场份额的流失。

  （四）加大研发投入，优化产品结构，实现生产自动化

  公司坚持“良心工程、道德产业”，秉承“安全、卫生、营养、口感”的产品理念，围绕“健康零食”这一主题，根据红枣本身的固有特性，研发部门针对不同消费层次、不同消费需求，精心研究设计生产工艺，利用纯物理工艺，将红枣的口感发挥到极致，使营养更容易被人体吸收。在行业内率先由传统的生产模式向全自动化转变，已完成了清洗、烘干、灭菌、去核、筛选、温控、包装的全流程自动化，生产效率得到极大提升，节约了生产成本。品控部全程强化生产现场管控，建立专业、全面、有效的品质保证体系。公司已实现了产业链全程可追溯，保证好想你红枣颗颗精选、粒粒健康，切实保障消费者“舌尖上的安全”。

  （五）重视和加强品牌宣传和推广，广告加码样板市场

  公司自2013年12月重磅在上海样板市场投放广告，广告投放后效果显著，相比广告前测数据，好想你品牌在认知广度、情感关联和行为倾向上有较大提升。2014年8月以“双赢”理念，催生“SMG+好想你”整合营销的崭新合作模式。广告目标人群到达率提升至84.8%，已成为创造“热销”氛围，培育“源点人群”的关键。同时，大力发展自媒体，搭建专属节日平台，如“520大胆表白爱”活动等，将520打造成好想你品牌及专属节日，树立品牌“爱”正能量形象。

  （六）充分发挥人力资源的职能和效用，打造职级薪酬体系，完善绩效考核机制

  报告期内，公司提升人力资源在公司运营中的地位和作用，充分发挥人力资源的职能和效用，规划并构建适合公司发展战略的人力资源管理体系，重视人才培训和培养，建立一整套完善的员工培训和深造流程，使员工专业知识和工作技能得到全面提升与发展；建立有效的激励机制，通过绩效考核，激发各层面的工作热情，奖励绩优、惩罚落后，不断提升工作效能、提高员工工作积极性；建立对内公平、对外竞争的薪酬福利机制，为公司和员工提供高效、专业的人力资源管理平台和优质服务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的要求，对公司“长期股权投资”会计政策进行了变更，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。

  此变更导致公司原在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，本次会计政策变更不会对公司所有者权益和净利润等指标产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2014年第二次临时股东大会，本公司将重庆好想你商贸有限公司全部股权以126.96万元的价格转让给刘振西。本公司已于2014年6月23日收到该项股权转让款126.96万元，并办理了相应的财产权交接手续，固自2014年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  好想你枣业股份有限公司

  法定代表人：石聚彬

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-008

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月15日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议，在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》，2015年度，公司预计与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）发生关联交易总金额不超过6亿元。

  根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，本事项需提交公司2014年度股东大会审议，关联股东石聚彬先生将回避表决。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  现将有关事项公告如下：

  一、2014年度关联交易执行情况

  根据2013年度股东大会审议通过的《关于确认公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》和2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》，2014年度公司预计与关联方新郑农商行发生日常关联交易总金额不超过7亿元，其中银行借款不超过3亿元，委托理财不超过4亿元。2014年度，公司与关联方新郑农商行实际发生日常关联交易金额为2亿元。具体情况如下：

  ■

  公司2014年度发生的的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出2014年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  二、2015年度关联交易预计情况

  根据公司2015年日常生产经营对流动资金的需求状况，公司2015年度预计与关联方新郑农商行发生的关联交易总金额不超过6亿元，具体情况如下：

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  （一）新郑农商行基本情况

  名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

  住所：新郑市中华路南段196号

  法定代表人：马文明

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  注册资本：叁亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟肆佰叁拾陆圆整

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

  （二）最近一年的财务数据

  截止2014年12月31日，新郑农商行总资产20,766,489,421.08元，净资产1,447,223,072.02元。2014年度新郑农商行实现营业收入1,102,870,203.25元，净利润413,028,276.58元。以上数据未经审计。

  （三）与本公司的关联关系

  因新郑农商行为本公司之参股公司，且本公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新郑农商行董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，新郑农商行为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

  四、关联交易定价政策和定价依据

  本公司与关联方新郑农商行之间发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易仅是公司2015年度预测事项，不一定实际发生。关于借款业务，公司将优先选择融资成本较低银行，若公司2015年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需，公司将避免此项关联交易的发生；关于理财业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，公司将避免此项关联交易的发生。

  上述关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  六、独立董事事先认可和独立意见

  公司2015年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事石聚彬先生应当回避表决。

  在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2015年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2014年度股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

  （二）公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-009

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信

  额度内贷款拟提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015年4月15日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。2015年度，公司及全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（以下简称“若羌好想你”）、新疆好想你创新农业投资有限公司（以下简称“阿克苏好想你”）拟向中国农业发展银行新郑市支行、中信银行郑州航海路支行等10家银行申请综合授信额度20.3亿元，公司拟为此提供担保。具体情况如下：

  一、公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及拟担保情况

  ■

  以上公司及全资子公司拟向各家银行申请的银行综合授信额度共计20.3亿元，2015年度公司及全资子公司将根据生产经营需要适时向各银行申请贷款；公司拟为自身和全资子公司申请银行授信额度提供担保最高额度为20.3亿元，拟担保方式为权利质押、本公司保证等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  董事会提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度，并授权董事长具体办理申请授信融资、签署相关协议、办理贷款担保等事宜。

  二、公司及拟被担保全资子公司基本情况

  （一）好想你枣业股份有限公司

  住所：新郑市薛店镇

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：14,760万元

  经营范围：农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外)；饮料（果汁及蔬菜汁类）生产及销售；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；预包装食品兼散装食品批发与零售；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。

  截至2014年12月31日，公司（母公司）经审计的资产总额为234,674.86万元，负债总额为84,058.08万元，净资产为150,616.78万元，净利润为8,237.99万元。

  （二）新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司

  住所：若羌县城南315国道以南

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：2,800万元

  经营范围：许可经营项目：水果制品（水果干制品）蜜饯（分装）红枣加工。一般经营项目：红枣销售、仓储、种植，红枣技术推广服务。

  截至2014年12月31日，若羌好想你经审计的资产总额为6,501.99万元，负债总额为4,560.17万元，净资产为1,941.82万元，净利润为-358.75万元。

  （三）新疆好想你创新农业投资有限公司

  住所：阿克苏市南工业园区

  法定代表人：王俊峰

  注册资本：10,500万元

  经营范围：许可经营项目：水果制品、水果干制品、蜜饯生产销售；包装食品兼散装食品零售。一般经营项目：红枣种植、销售；干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售；冷库租赁业务。

  截至2014年12月31日，阿克苏好想你经审计的资产总额为11,785.81万元，负债总额为2,573.58万元，净资产为9,212.23万元，净利润为1,003.06万元。

  三、担保的主要内容

  上述公司拟为自身及全资子公司申请银行授信额度提供担保总额为20.3亿元，具体担保金额将以公司及全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  同意公司及其全资子公司若羌好想你、阿克苏好想你2015年度拟向中国农业发展银行新郑市支行、中信银行郑州航海路支行等10家银行申请综合授信额度20.3亿元，公司拟为自身及全资子公司申请银行授信额度提供担保总额为20.3亿元，具体担保金额将以公司及全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司目前的财务状况良好，具备偿付能力；公司对全资子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年3月31日，公司及全资子公司无对外担保，无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-011

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于使用自有资金参与发起设立

  担保公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015年4月15日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有资金参与发起设立担保公司的议案》。公司拟与郑州市国有资产监督管理委员会及其他四家企业法人共同发起设立郑州农业投资担保股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“担保公司”），担保公司注册资本30,000万元，公司拟使用自有资金出资8,700万元，占担保公司注册资本的29%。

  公司与其他拟投资主体之间不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

  根据《公司章程》的规定，本事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审批。

  二、拟投资设立担保公司的基本情况

  三、公司名称：郑州农业投资担保股份有限公司

  四、公司形式：股份有限公司

  五、注册地址：郑州市

  六、注册资本：人民币30,000万元

  七、经营范围：贷款担保、项目融资担保、融资咨询、担保咨询及其他融资性担保业务、法律法规许可的其他经营业务。

  八、股权结构

  ■

  以上除担保公司注册资本、第一大股东和第二大股东出资额、出资比例确定外，其余均以工商行政管理部门核定为准。

  三、拟投资主体介绍

  （一）郑州市国有资产监督管理委员会

  名称：郑州市国有资产监督管理委员会

  地址：郑州市嵩山南路1号郑州国资大厦

  （二）好想你枣业股份有限公司

  名称：好想你枣业股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：新郑市薛店镇

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：壹亿肆仟柒佰陆拾万圆整

  经营范围：农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外)；饮料（果汁及蔬菜汁类）生产及销售；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；预包装食品兼散装食品批发与零售；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。

  （三）河南高发农业科技有限公司

  名称：河南高发农业科技有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所：新郑市郭店镇鄢陵府村

  法定代表人：范武浩

  注册资本：600万元

  成立日期：2013年7月24日

  营业期限：2013年7月24日-2018年7月23日

  经营范围：农业技术开发，农作物种植（国家专控除外）、苗木、花卉种植；销售：花卉、初级农产品（仅限瓜果、蔬菜）、化肥；农业机械设备租赁、花卉租赁（2015年1月7日换发营业执照）。

  根据该公司提供的财务报表，截止2014年12月31日，公司总资产20,404,016.07元，净资产-4,538,921.93元，负债总额24,942,938.00元。2014年度公司实现营业收入1,932,196.00元，净利润-8,030,573.42元。以上数据未经审计。

  （四）郑州毛庄绿园实业有限公司

  名称：郑州毛庄绿园实业有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所：郑州市惠济区毛庄

  法定代表人：张之鹏

  注册资本：3080万元

  成立日期：2000年1月11日

  营业期限：2000年1月11日-2020年12月31日

  经营范围：无公害蔬菜种植及技术咨询，水果种植及技术咨询；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)；预包装食品、散装食品（许可证有效期至2016年12月2日）；仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；日用百货、五金交电、针纺织品、服装、洗化用品、工艺饰品、通讯器材、建筑材料、装饰材料德销售；柜台租赁。

  根据该公司提供的财务报表，截止2014年12月31日，公司总资产 689,127,619.94元，净资产466,237,553.89元，负债总额222,890,066.05元。2014年度公司实现营业收入659,711,907.88元，净利润75,622,205.97元。以上数据未经审计。

  （五）郑州黄土塬生态农业有限公司

  名称：郑州黄土塬生态农业有限公司

  类型：有限责任公司(自然人独资)

  住所：荥阳市王村镇王村

  法定代表人：王国军

  注册资本：1000万元

  成立日期：2014年6月13日

  营业期限：2014年6月13日-2024年6月12日

  经营范围：农作物种植；农业技术开发推广；农产品销售。

  根据该公司提供的财务报表，截止2014年12月31日，公司总资产 5,018,318.03元，净资产4,619,884.73元，负债总额398,433.3元。2014年度公司实现营业收入0元，净利润-5,380,115.27元。以上数据未经审计。

  （六）河南信念食品集团有限公司

  名称：河南信念食品集团有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所：郑州市金水区经三路北85号3号楼4层05号

  法定代表人：叶传林

  注册资本：3000万元

  成立日期：2011年1月17日

  营业期限：2011年1月17日至无限期

  经营范围：批发兼零售：预包装食品（有效期至2017年01月01日）；销售：食用农产品（限蛋类产品、肉类产品、不含肉类熟制品）。

  根据该公司提供的财务报表，截止2014年12月31日，公司总资产28,264,964.50元，净资产27,686,682.99元，负债总额578,281.51元。2014年度公司实现营业收入24,688,031.94元，净利润114,915.12元。以上数据未经审计。

  四、对外投资的目的和对公司影响、存在的风险和和风险控制措施?

  （一）对外投资目的和对公司影响

  为全面落实国家支持中小企业发展的金融和财政政策，进一步完善中小企业金融服务，缓解中小企业融资和银行贷款难的矛盾，促进区域内中小企业的发展，同时为公司上游合作的枣农和下游加盟商的融资提供担保，以巩固公司的全产业链，保证公司经营业务的健康发展。

  公司通过参股担保公司，可利用资金的杠杆作用，履行部分社会服务功能，提升企业形象和市场竞争力。担保公司运营后，在有效促进公司发展、提升公司市场竞争力的同时，可获得一定的资本回报。

  （二）存在的风险

  1、拟设立的担保公司需经相关监管部门的审批，公司可能受到不能及时获得监管部门批准而不能开展全面业务的风险。

  2、拟设立的担保公司发展受现有法律、法规、国家政策的影响较大；担保公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等公司内部管理方面的风险。

  3、公司可能面临因管理操作不当、担保对象不诚信、经营重大变动等而遭受损失的风险。

  （三）风险控制措施

  1、风险管理

  设立公司内部和外部两个项目评审委员会。内部项目评审委员会成员由公司中层以上管理人员组成。外部项目评审委员会由专家团队和有关职能部门人员参加。内部评审委员会通过的项目进入外部评审委员会评审。下一级没有通过不得向上一级报批，内部评审委没有通过不得再向外部评审委员会推荐评审。实行一人一票制，从法律、财务、经营等角度对项目风险做出全方位的评估，并设计便于操控的反担保措施，保证融资担保项目整体的风险可控和合同的顺利履行，实现融资方、出资方、担保人三方的共赢。

  2、信用风险管理

  对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定、到期款项收回等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。在受理融资担保业务过程中，要求客户必须提供其征信记录，并检索其是否在法院发生过影响其信用的诉讼纠纷。有效避免降低客户因信用不良而产生的业务风险。

  3、市场风险管理

  股东会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序，确定公司可以承受的市场风险水平。高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

  4、操作风险管理

  建立规范的股东大会、董事会、监事会制度，构建以股东大会－董事会－监事会－经营层之间的权力划分和权力制衡有效结构，通过高级管理层权力制衡，抑制内部控制、道德风险的发生。全面落实操作风险管理责任制，首先，要通过层层签订防范操作风险责任合同，使风险防范责任目标与员工个人利益直接挂钩。其次，落实问责制。明确各级管理者及每位操作人员在防范操作风险中的权力与责任，并进行责任公示。

  五、其他

  （一）公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  （二）董事会授权董事长办理相关具体事宜

  （三）公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

  （二）公司第二届监事会第十六次会议决议

  （三）公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  (下转B75版)