证券时报多媒体数字报

  （上接B74版）

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-013

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年4月17日披露，详细内容参见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者更全面地了解公司2014年年度报告情况，公司将于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长石聚彬先生；独立董事朱舫女士；董事、副总经理、董事会秘书石聚领先生；财务负责人张宗成先生；证券事务代表豆妍妍女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-004

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2015年4月3日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于2015年4月15日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事万君初先生、独立董事谷秀娟女士通讯表决，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》内容见公司《2014年年度报告》第四节。

  公司独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》。

  （三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》登载于2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-006号）登载于2015年4月17日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  报告期内，公司实现营业收入97,292.40万元，比上年同期增长7.15%；利润总额6,235.31万元，比上年同期下降-47.53%；归属于上市公司股东的净利润为5,370.08万元，比上年同期下降-47.37%。

  （五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  考虑到外部环境的不确定性，公司2015年度预算营业收入116,750万元，预算净利润6,500万元。前述财务预算、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。

  （六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  根据经审计的财务报表，2014年度实现归属母公司普通股股东的净利润53,700,787.67元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,237,986.41元，加上年初未分配利润326,913,046.50元，减去本期已支付的2013年度现金股利14,760,000.00元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为357,615,847.76元。

  公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  董事会全体成员认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

  《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-007号《好想你枣业股份有限公司关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度社会责任报告>的议案》。

  《2014年度社会责任报告》具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十）在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年度，公司与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司实际发生交易金额为2亿元。公司2014年度发生的的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出2014年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  2015年度，根据公司生产经营的需要，公司预计与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司发生关联交易总金额不超过6亿元。2015年度预计的关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-008号《好想你枣业股份有限公司关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  同意公司及其全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司2015年度拟向中国农业发展银行新郑市支行、中信银行郑州航海路支行等10家银行申请综合授信额度20.3亿元，公司拟为自身和全资子公司申请银行授信额度提供担保最高额度为20.3亿元，拟担保方式为权利质押、本公司保证等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司目前的财务状况良好，具备偿付能力；公司对全资子公司有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

  同时，提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向上述银行或其他银行申请授信额度，并授权董事长具体办理申请授信融资、签署相关协议、办理贷款担保等事宜。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-009号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》。

  《2015年第一季度报告》全文登载于2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告》正文（公告编号：2015-010号）刊登于2015年4月17日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  鉴于刘汉超先生辞去董事职务后，公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，公司控股股东石聚彬先生提名苗国军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。苗国军先生简历见附件。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事发表了独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用自有资金参与发起设立担保公司的议案》。

  同意公司与郑州市国有资产监督管理委员会及其他四家企业法人共同发起设立郑州农业投资担保股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），担保公司注册资本30,000万元，公司拟使用自有资金出资8,700万元，占担保公司注册资本的29%。

  公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。同时，董事会授权董事长办理相关具体事宜。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-011号《好想你枣业股份有限公司关于使用自有资金参与发起设立担保公司的公告》。

  公司监事会、独立董事分别发表了核查意见和独立意见，内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则>相关条款的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表和修订后《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。董事会决议于2015年5月8日召开好想你枣业股份有限公司2014年度股东大会。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-012号《好想你枣业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  附件：

  苗国军先生简历

  苗国军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA。1998年7月-2011年3月，在三全食品股份有限公司工作，历任区域经理、市场部经理、销售总监、副总经理兼零售事业部总经理、副总裁；2011年10月-2014年9月，在洛阳杜康控股销售有限公司工作，任总经理；2014年10月至今，任本公司总经理。

  苗国军先生不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-005

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2015年4月3日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位监事发出，会议于2015年4月15日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事孔强先生、何超先生通讯表决，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》登载于2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-006号）登载于2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

  经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2014年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  （六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2014年度内控制度自我评估报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  （七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-007号《好想你枣业股份有限公司关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-008号《好想你枣业股份有限公司关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告》。

  经核查，监事会认为：公司2014年度发生的的关联交易均按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务，实际发生金额未超出2014年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  公司2015年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对本事项无异议，并同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  （九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-009号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  经审核，监事会认为：公司及其全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度是依据公司及其全资子公司2015年度生产经营对流动资金的需求做出的，有利于公司及其全资子公司可持续发展，具有合理性。

  本次担保是公司拟为自身及其全资子公司提供担保，公司资产优良，且公司对全资子公司具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；公司对全资子公司的担保不存在损害公司及其股东利益的情况。同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

  （十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。

  （十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》。

  《2015年第一季度报告》全文登载于2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告》正文（公告编号：2015-010号）刊登于2015年4月17日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司使用自有资金参与发起设立担保公司的议案》。

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-011号《好想你枣业股份有限公司关于使用自有资金参与发起设立担保公司的公告》。

  经审核，监事会认为：关于公司拟使用自有资金与郑州市国有资产监督管理委员会及其他四家企业法人共同发起设立郑州农业投资担保股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）事宜，一方面，成立的担保公司可解决公司上游合作的枣农和下游加盟商融资难的问题，有利于巩固公司的全产业链，保证公司经营业务的健康发展；另一方面，公司通过参股担保公司，可通过利用资金的杠杆作用履行部分社会服务功能，提升企业形象和市场竞争力。综上所述，我们认为，公司本次对外投资履行了相关审批程序，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本事项。

  三、备查文件

  （一）好想你枣业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-012

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，董事会决议于2015年5月8日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议：2015年5月8日（星期五）下午14:00

  2、网络投票时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2015年4月30日

  （六）召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截至2015年4月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于《2014年度董事会工作报告》的议案

  《2014年度董事会工作报告》内容见公司《2014年年度报告》第四节。

  （二）关于《2014年度监事会工作报告》的议案

  《2014年度监事会工作报告》具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）关于《2014年年度报告及其摘要》的议案

  《2014年年度报告》登载于2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-006号）登载于2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （四）关于《2014年度财务决算报告》的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-004号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

  （五）关于《2015年度财务预算报告》的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-004号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

  （六）关于《2014年度利润分配预案》的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-004号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

  根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （七）关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-008号《好想你枣业股份有限公司关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬先生需要回避表决。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （八）关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-009号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的公告》。

  根据《公司章程》的规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （九）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-004号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （十）关于增补董事会非独立董事的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2015-004号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

  本议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  （十一）关于修订《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案

  详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表和修订后《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》。

  公司独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年5月6日-2015年5月7日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）

  （二）登记地点：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2015年5月7日17:00

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、投票时间：2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：开始时间为2015年5月7日下午15:00，结束时间为2015年5月8日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）取得服务密码

  1）申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

  电话号码：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.com

  联系地址：郑州郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产G栋16层好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  六、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

  （二）公司第二届监事会第十六次会议决议

  特此通知。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2014年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-007

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕632号《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，发行价为每股人民币46.00元，共计募集资金85,560.00万元，坐扣承销和保荐费用3,181.00万元后的募集资金为82,379.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用901.00万元后，公司本次募集资金净额为81,478.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2011]3-23号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金67,301.65万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,317.27万元；2014年度实际使用募集资金15,516.02万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.83万元；累计已使用募集资金82,817.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,340.10万元。

  截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币0.43万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你枣业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。

  2011年6月7日，本公司并连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国农业发展银行新郑市支行、上海浦东发展银行郑州百花路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2012年7月29日，本公司、好想你枣业江苏有限公司连同招商证券与中国工商银行南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2011年8月1日，本公司、新疆好想你创新农业投资有限公司连同招商证券与中国农业银行阿克苏分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2011年8月11日，本公司、新疆大枣树农林有限公司连同招商证券与中国农业银行巴音郭楞兵团支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2012年8月31日，本公司、好想你枣业湖北有限公司连同招商证券与中国工商银行武汉水果湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2012年8月31日，本公司、好想你(湖南)商贸有限公司连同招商证券与中国农业银行芙蓉区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2012年10月15日，本公司、好想你枣业(北京)有限公司连同招商证券与交通银行北京翠微路支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2012年12月4日，本公司、好想你(浙江)商贸有限公司连同招商证券与中国工商银行杭州朝晖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年4月7日，本公司、好想你广东商贸有限公司连同招商证券与交通银行深圳罗湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年4月10日，本公司、好想你枣业（福州）有限公司连同招商证券与交通银行福州五一支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年4月15日，本公司、上海枣开心商贸有限公司连同招商证券与中国工商银行上海市分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年6月5日，本公司、重庆好想你商贸有限公司连同招商证券与中国工商银行重庆市沙坪坝区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2013年8月16日，本公司、好想你广东商贸有限公司连同保荐机构招商证券与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。同时，好想你广东商贸有限公司原募集资金专户交通银行股份有限公司深圳罗湖支行已于2013年7月1日将原专户余额9,469,999.36元全部转账到平安银行深圳桂圆支行账户，并将原专户注销。

  三或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  本期建设销售网络项目使用募集资金250.00万元，使用阿克苏募投项目节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金35.03万元，使用子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充流动资金2,945.55万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 调整阿克苏募投项目部分建设内容

  经2013年9月29日公司第二届董事会第十二次会议及2013年第二次临时股东大会决议，同意公司终止阿克苏募投项目中种质资源中心的建设。

  (二) 将公司尚未投入子公司的募集资金永久补充流动资金

  经2013年9月29日公司第二届董事会第十二次会议及2013年第二次临时股东大会决议，同意将公司尚未投入子公司的募集资金4,380.00万元，用于永久补充流动资金。

  （三）将转让重庆好想你商贸有限公司全部股权所得永久补充流动资金、将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金

  经2014年5月19日公司第二届董事会第十七次会议及2014年第二次临时股东大会会议，同意转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金，将好想你（湖南）商贸有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你枣业江苏有限公司、好想你（浙江）商贸有限公司、好想你广东商贸有限公司、上海枣开心商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业（北京）有限公司8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金2,908.07万元及其利息收入净额（以实际转出之日为准）永久补充到各全资子公司作为流动资金，全面支持各子公司业务发展。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：好想你枣业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■