证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的通知和公告情况

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月24日及2015年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上发布了关于召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和召开2014年年度股东大会的提示性公告。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议召开的情况

  1、召开时间：2015年4月15日下午2：30

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼六楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  5、主持人：董事长赵笃学先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）网络投票的情况

  网络投票时间为：2015年4月 14 日至 2015 年4月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月15日上午 9:30—11：30，下午 13： 00—15： 00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年4月14日下午 15：00 至 2015 年4月15日下午 15：00 期间的任意时间。

  三、出席人员的情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共69名，共代表公司有表决权的股份164617972股，占公司总股本534000000 股的30.83%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共24名，代表股份162215872股，占公司总股本的 30.38%；参加网络投票的股东共45名，代表股份2402100股，占公司总股本的0.45%。

  公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

  （一）审议《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《2014年度监事会工作报告》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议《公司2014年度利润分配预案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议《公司2014年度财务决算报告》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （五）审议《公司2014年年度报告及摘要》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （六）审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》

  本次股东大会认为公司本次非公开发行股票符合法律法规及规范性文件的规定，且符合非公开发行股票的实质性条件。

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （七）审议《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  本次股东大会采取逐项审议的方式，对公司本次非公开发行股票方案中的如下事项进行审议和表决，表决时关联股东赵笃学回避表决。经表决各议项均获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：

  ■

  （八）审议《关于更新非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决。

  表决结果：该议案通过。

  （九）审议《关于本次非公开发行股票预案（更新版）的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（更新版）的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决。

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十一）审议《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十三）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

  表决情况：同意票36582691股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.8946%%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1054%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意34219191 股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500股，反对38600股，弃权0股。表决时关联股东赵笃学回避表决

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十四）审议《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十五）审议《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （十六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十七）审议《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  （十八）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （十九）审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬与考核报告的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  （二十）审议《关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的议案》

  表决情况：同意票164579372股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对票38600股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权票0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0%。 其中现场投票同意162215872股，反对0股，弃权0股；网络投票同意2363500 股，反对38600股，弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

  2、律师姓名：田军律师、刘志慧律师

  3、结论性意见：山东矿机2014年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议。

  2、公司2014年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月15日