证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，以美国为核心的发达经济体缓慢回暖，全球经济总体向好。我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增速虽有所回落但保持在合理区间。由于主要工业品价格下降影响,工业企业产成品存货持续回升,同时库存周转率下降,企业去库存压力加大,经营效益有所下降。缝制机械行业运行基本平稳，结构调整不断深化。

  报告期内，公司面对复杂多变的经营环境，不断强化内部治理结构，调整公司战略发展和经营战略，以面对国际化一体化经济、需求不断萎缩、市场竞争持续升级、生产成本不断上升等不利的市场经济环境。公司全员紧紧围绕公司董事会制定的公司长远发展战略目标和经营规划，以管理创新和技术创新为基础，逐步建立并不断完善公司管理制度和内部控制评价体系，强化公司风险评估和控制能力，全面提升公司管理水平。

  现就公司2014年度经营业绩和主要工作报告如下：

  1、2014年度公司经营情况说明

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现营业收入622,477,103.52 元，比上年同期增长27.76%；实现利润总额 12,371,517.59元，比上年同期增长118.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,186,790.52 元，比上年同期增长87.32%；实现经营活动产生的现金流量净额 69,915,518.17 元，比上年同期下降9.67%。

  2、公司主营业务产品

  ⑴ 家用缝纫机电机：报告期内，该业务保持了小幅增长的趋势，公司主要针对于客户和市场竞争需求，进行了生产线自动化生产技术改造和电机产品低成本技术方案的改进，进一步提升公司产品性能的可靠性和一致性，提高公司产品在该产品领域的综合竞争力。公司全资子公司方正电机（越南）有限责任公司也正式通过客户产品验证，正式批量生产。该公司主要从事家用缝纫机电机的生产和销售，随着该业务产品的正式投产，公司在家用缝纫机电机业务上的产品利润率上得到了进一步提升，为公司在微特电机领域的市场竞争提供有利的保证。

  ⑵ 电脑高速自动平缝机：2014年，因受到服装行业经济下行的影响，该业务受到较大的影响。报告期内，公司继续推进伺服控制高效节能电脑套结机等系列特种缝制机械项目的建设，该项目产品已经完成产品研发并正式投放市场。继续加强与兄弟机械（西安）有限公司的全面合作，在电脑高速自动平缝机及高效节能电机等领域开展技术合作，取得了较好的业绩，同时提升了公司在该业务生产管理、质量管理和技术创新等多方面的能力。依托该项目的合作，公司重点进行了生产过程的精益化管理，提升生产效率，降低制造费用。同时，在2013年降低库存的基础上，进一步控制公司产成品库存数量，为进一步降低公司在该业务上的经营风险。

  ⑶ 汽车用微特电机：2014年，汽车用微特电机业务增长明显，年产量超过180万台套，公司产品已经成功进入一汽大众、丰田等国际知名品牌供应链。报告期内，公司利用新技术平台，重点开展汽车座椅前提升和后提升电机的研发，该项目产品主要配置丰田凯美瑞、荣威、别克凯越等中高档轿车。2014年11月，公司正式完成湖北钱潮汽车零部件有限公司的整体收购，该公司主要从事：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售。本次资产收购转让完成，有利于公司开拓商用车汽车零部件市场，丰富公司汽车电机的应用范围，提升公司汽车零部件的整体质量，增强公司在汽车电机行业的竞争力。汽车用微特电机业务产品将保持稳定增长的发展趋势，将成为公司新的业绩增长点。

  ⑷新能源汽车用驱动电机：新能源汽车在国家政策的推动下，2014年度迎来了较快的发展，新能源汽车销量大幅增长的趋势已经形成。但仍受到新能源汽车使用的配套环境建设缺乏等限制，新能源汽车的市场未达到预期。

  报告期内，公司在该业务领域依据市场和客户要求，积极应对，重点开展PUNCH混合动力汽车用驱动电机的研发和样件制造，该项目按客户端计划要求进展顺利；重点开展公司重点客户河北御捷等公司重点客户项目的研发和对接，目前已经完成各重点客户的整机装车试验，公司已经具备了批量生产的能力。 报告期内，公司联合公司全资子公司深圳市高科润电子有限公司共同搭建新能源驱动系统研发平台，形成研发资源、产品参数和试验平台数据共享的全面协同研发，继续加大在新能源汽车驱动系统产品上的研发力度，申请并授权9项实用新型专利，申请受理一项发明专利。目前公司已经完成了3-45KW系列电机的研发和样件制造，产品覆盖混合动力车、低速电动车和纯电动汽车。

  随着后续关于新能源汽车新利好政策的出台，新能源汽车必将迎来快速发展和急速扩张的新局面。

  3、利用资本市场促进公司可持续健康发展

  报告期内，公司在立足原有主营业务的基础上，积极利用资本市场实现公司产业结构和未来产品发展战略的资本重组，取得了较好的业绩。

  （1） 为实现公司在新能源汽车驱动系统产品上优势竞争地位，公司于2014年1月23日召开第四届董事会第二十二次会议、2014 年 4 月 2 日召开的2014 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。报告期内，经中国证券监督管理委员会《《关于核准浙江方正电机股份有限公司向翁伟文等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】726号）核准：公司向翁伟文发行7,544,704股股份、向金英杰发行3,267,391股股份、向常峥发行1,188,142股股份、向吴正华发行1,188,142股股份、向罗轶发行891,107股股份、向吴军发行772,293股股份、向何东飞发行712,885股股份、向任彦明发行712,885股股份、向胡袁淼发行712,885股股份、向张洪亮发行683,182股股份、向廉海涛发行594,071股股份、向邵世梅发行386,146股股份、向王剑川发行297,036股股份、向李军发行297,036股股份、向皮引群发行178,221股股份、向罗汝洪发行178,221股股份、向吴甜香发行178,221股股份、向冯松娣发行178,221股股份、向张天福发行178,221股股份、向沈士忠发行178,221股股份、向唐永强发行178,221股股份、向殷安辉发行118,814股股份、向李艳宁发行118,814股股份、向李凌发行118,814股股份、向杨静发行118,814股股份、向陈德刚发行118,814股股份、向龚宇发行118,814股股份、向詹舵发行118,814股股份、向王坚发行59,407股股份、向王瑞红发行59,407股股份、向赵璋华发行59,407股股份购买相关资产。 深圳市高科润电子有限公司的主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，是国内较早进行智能控制器独立设计、开发和生产的企业，具备扎实的技术及工艺基础。本公司采取发行股份的方式购买翁伟文等 31 名自然人持有的高科润 100%股权，主要基于公司战略发展需要，有利于本公司电动汽车驱动电机系统产品结构的完善和缝制机械控制系统的升级换代，具备良好的业务协同效应。同时为公司打开智能控制器行业提供了平台。

  （2）为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动高级管理人员、核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。2014年9月15日公司第四届董事会第二十八次会议、2014年12月9日公司2014 年第三次临时股东大会决议审议通过了过《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 。激励计划首次授予涉及的激励对象共计 148 人，包括公司中层管理人员及核心技术（业务）人员。 本次限制性股权激励计划的实施，是公司构建长远员工激励机制，为公司后续发展所需管理和技术团队的建设，将起到积极的推动作用。

  （3）汽车用微特电机业务是公司未来发展的主要方向，为进一步丰富公司汽车用微特电机范围，开拓商用车零部件市场，2014年11月27日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购万向钱潮股份有限公司持有的湖北钱潮汽车零部件有限公司 57.895 股权%的议案》和《关于公司参与竞拍湖北钱潮汽车零部份有限公司 42.105%股权的议案》。2015年1月22日，正式完成工商变更登记等工作。湖北钱潮汽车零部件有限公司主要从事：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售。本次资产收购转让完成，有利于公司开拓商用车汽车零部件市场，丰富公司汽车电机的应用范围，提升公司汽车零部件的整体质量，增强公司在汽车电机行业的竞争力。

  （4）2014年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司受让遂昌汇元小额贷款股份有限公司8%股份的议案》。遂昌汇元小额贷款股份有限公司许可经营范围：在遂昌县行政区域内从事小额贷款业务；一般经营项目：办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。近几年，我国小额贷款公司业务取得了快速发展，为缓解“三农”和小企业贷款难发挥了较大作用。该公司自设立以来规范经营，发展迅速，为当地科技企业、中小企业、个体工商户等提供了融资服务，经营效益较好。本次投资有利于完善公司的服务体系，有利于公司获得稳定的投资回报，有助于公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力。

  （5）2014年10月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司80%股权的议案》；2014年10月30日，公司2014 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于收购嵩县华瑞矿业有限公司股权涉及矿业权投资的议案》。本次投资目的在于开拓公司新的业务领域和培育新的利润增长点，提升公司的收入水平和盈利能力。同时利用有色金属行业基本面低迷的契机，为实施公司战略转型和可持续发展奠定基础。

  4、借助上市平台，通过公司优势资源整合实现公司快速发展

  报告期内，公司在原先搭建的微特电机业务、工业缝纫机业务和驱动电机业务为主的三大主营业务基础上，通过上市公司平台，完成了深圳市高科润电子有限公司和湖北钱潮汽车零部件有限公司的资产重组和收购。深圳市高科润电子有限公司的主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，是国内较早进行智能控制器独立设计、开发和生产的企业，具备扎实的技术及工艺基础。有利于本公司电动汽车驱动电机系统产品结构的完善和缝制机械控制系统的升级换代，具备良好的业务协同效应。湖北钱潮汽车零部件有限公司主要从事：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售。本次资产收购转让完成，有利于公司开拓商用车汽车零部件市场，丰富公司汽车电机的应用范围，提升公司汽车零部件的整体质量，增强公司在汽车电机行业的竞争力。以上资产收购将为公司在汽车配件行业（包括新能源汽车配件行业）的市场开拓和快速发展奠定良好的技术、客户和市场基础。

  5、完善业绩绩效机制，提升公司内控管理能力

  报告期内，在前几年不断完善公司内部绩效评价体系的基础上，以财务数据为依据，部门预决算机制为辅助，依据公司制定的公司长远发展规划，公司正式建立了公司各部门绩效评价系统，以部门为绩效评价单元，及业务收入、费用管理和质量管理为一体的具有公司特点的综合性管理评价体系。该体系的建立，将为公司的目标管理起到积极的意义，也为公司精细化和公司风险管理提供的数据支持。

  2014年度，公司继续坚持“诚信、卓越、关爱、共赢”的核心价值观，将“驱动世界、不断向前”作为方正的使命。诚信是公司的立企之本，是公司在市场竞争中赢得主动与社会认同的基石；追求卓越是公司持续健康发展的不竭动力，也是在未来不断提升核心竞争力的力量源泉；关爱员工回报社会是公司的重要精神内涵，也是公司永恒的承诺与不变责任； 实现公司股东、政府、客户、企业、员工的多方共赢是方正努力追求的愿景。报告期内，公司继续加强自动化、智能化生产设备的引进和升级；坚决推进产品工艺、设计方案改善和公司产品生产总方案的布局。在较为困难的市场环境下，继续推动公司转型升级，较好地完成了既定的各项工作，为后续公司的快速发展奠定了良好的基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 会计政策变更的内容和原因

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  本次会计政策变更经公司五届三次董事会审议通过。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

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  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-027

  浙江方正电机股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司兹定于2015年4月24日（星期五）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

  出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长张敏先生、总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、独立董事徐亚明女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  浙江方正电机股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月16日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-028

  浙江方正电机股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月16日上午开市起停牌。2015年3月26日披露了《浙江方正电机股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-017），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。

  2015年4月1日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月2日及4月10日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-019、2015-021），经公司申请，公司股票继续停牌。

  截止本公告日， 有关各方及相关中介机构正在积极推动工作开展，鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

  在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-023

  浙江方正电机股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2015年4月7日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年4月16日上午10:00在杭州纳德大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

  一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  详细内容见刊登在2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014年年度报告全文第四节董事会报告。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  公司独立董事陈希琴女士、徐亚明女士、马骏先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  2014年度的营业收入净额为62,247.71万元，比上年增加13,526.86万元，增长27.76 %；营业利润462.66 万元，同比增长205.76 %；利润总额1,237.15万元，比上年增长118.52 %；净利润1,018.68 万元，比上年增长87.32 %。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》；

  经天健会计师事务所出具的天健审[2015]2618号审计报告确认，公司2014年度实现净利润 -3,988,206.51元(母公司报表数据)、10,186,790.52元(合并财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元, 加上年结转未分配利润69,920,088.98元，本年度已分配利润 14,928,867.30元，实际可供股东分配的利润为 51,003,015.17 元。拟定以2015年4月15日的股本总数178,331,044股为基数，按照股权比例分配现金股利17,833,104.40元（含税），即向全体股东按每10股分配红利 1.0 元（含税），尚余33,169,910.77元，结转下一年度。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；

  《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  天健会计师事务所出具了天健审字[2015]2619号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了《2014年年度报告及摘要的议案》；

  浙江方正电机股份有限公司2014年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本报告及摘要需提交2014年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司利润分红政策及未来三年股东回报规划的议案》。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  详细内容见2015年4月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

  此项议案需要提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；

  根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，聘期1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  九、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  十、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；

  公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币3.902亿元人民币，各银行授信额度具体如下:中国银行丽水市分行1.8亿元；中国农业银行丽水市分行1.252亿元；中信银行丽水分行0.85亿。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

  公司定于2015年5月15日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号行政楼一楼会议厅召开公司2014年度股东大会，通知全文于2015年4月17日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2015年04月16日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-029

  浙江方正电机股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：

  2015年5月15日（星期五）13：00时；

  2、股权登记日：2015年5月11日（星期一）

  3、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议方式：以现场投票表决形式

  6、出席对象：

  （1）凡2015年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司的股东）并参加表决。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2014年度报告及摘要》；

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构》的议案；

  7、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

  独立董事宣读2014年度述职报告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2015年5月11日至2015年5月14日，每日8：30—11：00，13：30—16：00；2015年5月15日，8：30—11：00

  3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

  4、会议联系方式

  联系人：牟健、舒琳嫣

  邮编：323000

  联系电话： 0578-2021217

  传真：0578-2276502

  5、其他事项

  本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

  四、授权委托书（见附件）

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2015年4月16日

  附件（回执及授权委托书）：

  回 执

  截至2015年 月 日，我单位（个人）持有“方正电机”（002196）股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  2015年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

  （注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-024

  浙江方正电机股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第四次会议于2015年4月5日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2015年4月16日上午10：30在杭州纳德大酒店会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  详细内容见刊登在2015年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014年度监事会工作报告。

  表决结果：同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2014年年度报告及其摘要的议案》；

  监事会认为：公司2014年度财务报告真实客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，经天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》；

  表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案；

  表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

  公司监事会对该报告发表如下意见：

  经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司监事会

  2015年4月16日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-026

  浙江方正电机股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）已于2015年4月17日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2015年5月15日（星期五）2014年度股东大会召开期间

  2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30

  3、接待地点：丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室（届时会有引导牌指引）

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：牟健、舒琳嫣； 电话：0578-2021217；传真：0578-2276502。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长张敏先生、公司董事、总经理蔡军彪先生、公司董事会秘书、财务总监牟健先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月16日

  浙江方正电机股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕851号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,356.37万股，发行价为每股人民币10.13元，共计募集资金34,000.00万元，坐扣承销和保荐费用850.00万元后的募集资金为33,150.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2013年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用107.53万元后，公司本次募集资金净额为33,042.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕225号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金15,934.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53.99万元，以前年度收到的理财产品收益119.43万元；2014年度实际使用募集资金2,201.24万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额37.02万元，2014年度收到的理财产品收益543.77万元；累计已使用募集资金18,135.75万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为91.01万元，累计收到的理财产品收益663.20万元。

  截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币15,660.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2013年8月15日分别与中国银行丽水市分行、中信银行丽水分行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2013年8月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,544.48万元，主要为机器设备及相关费用支出。2013年8月21日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,544.48万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  年产10万台纯电动汽车驱动系统项目投入未达到计划进度，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、公司市场开拓策略调整、生产工艺优化及下游客户整车测试与认证周期较长等。

  年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目投入未达到计划进度，主要原因系本次募集资金到账时间晚于原募投计划、达到预定可使用状态时间较晚、特种缝纫机市场开拓周期较长。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2014年度，本公司发行募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江方正电机股份有限公司

  二〇一五年四月十六日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元

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