证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  一、股东大会审议通过利润分配方案情况

  思源电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１４年度权益分派方案已经２０１５年４月１４日召开的公司２０１４年度股东大会审议通过，具体内容详见２０１５年４月１５日公司在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登的２０１５－０１４号《２０１４年度股东大会决议公告》。

  本次实施的权益分派方案具体为：以截至２０１５年３月３１日总股本６２１，５７５，０３５股为基数，每１０股派现金１元（含税），合计派发现金股利６２，１５７，５０３．５元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次实施的分配方案与２０１４年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

  本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。

  二、本次实施的利润分配方案

  本公司２０１４年年度权益分派方案为：以公司现有总股本６２１，５７５，０３５股为基数，向全体股东每１０股派１．００００００元人民币现金（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每１０股派０．９０００００元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派０．９５００００元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．１５００００元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０５００００元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：２０１５年４月２２日，除权除息日为：２０１５年４月２３日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止２０１５年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  １、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１５年４月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  ２、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

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  六、股票期权行权价格调整

  根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本等事项，公司对本次股票期权未行权价格进行如下调整：

  派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

  其中：Ｐ０ 为调整前的行权价格；Ｖ 为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

  调整前公司股票期权的行权价格Ｐ０为８．４４元，根据上述公式计算得出：

  调整后股票期权的行权价格Ｐ＝８．４４－０．１０＝８．３４元。

  实施２０１４年度权益分派方案后，公司股票期权激励计划中的期权行权价格由８．４４元调整为８．３４元。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。

  七、咨询办法

  咨询机构：公司证券部

  咨询地址：上海市闵行区华宁路３３９９号

  咨询联系人：王慧

  咨询电话：０２１－６１６１０９５８

  传真电话：０２１－６１６１０９５９

  八、备查文件目录

  公司２０１４年度股东大会决议及公告。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十六日