证券时报多媒体数字报

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-18

  泸州老窖股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：董事会

  2、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月16日（周四）上午10：00

  （2）股东网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日15：00 至2015年 4月16日15：00 期间的任意时间。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议主持人：谢明董事长

  5、会议的召集、召开及出席人数符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定。

  二、会议的出席情况

  出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易系统投票）的股东及股东代表21人，代表股份 756226465股，占公司有表决权股份总数的53.93%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，持有表决权股份698904492股，占公司有表决权股份总数的49.84%；参加网络投票的股东17人，所持有表决权股份57321973股，占公司有表决权股份总数的4.09%。

  出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  三、议案审议表决情况

  会议以普通决议方式审议通过了如下议案：

  1、以756179965股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，46500股反对，0股放弃，审议通过了《关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案》。

  2、以756158575股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，58890股反对,9000股放弃，审议通过了《关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波先生、印娟女士现场见证并就本公司2015年第一次律师股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《泸州老窖股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-19

  泸州老窖股份有限公司

  第七届监事会十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届监事会十四次会议于2015年4月16日下午3时30分在公司营销指挥中心大楼六号会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  会议由监事会临时召集人连劲先生主持。

  本次会议以五票赞成选举黄毅先生为监事会主席。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监事会

  2015年4月17日

  北京康达（成都）律师事务所

  关于泸州老窖股份有限公司2015年

  第一次临时股东大会的法律意见书

  【2015】康达（成都）法律意字第76号

  致：泸州老窖股份有限公司

  根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、印娟律师出席了泸州老窖2015年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称"〈公司章程〉"）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会由公司董事会召集。2015年3月31日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了《泸州老窖股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"〈会议通知〉"）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开：

  现场会议召开时间为2015年4月16日10:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

  2015年4月16日10:00，在公司董事长谢明的主持下，本次股东大会现场会议在泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室如期召开。

  本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、出席本次股东大会人员的主体资格

  根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2015年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。

  1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

  经审查出席本次股东大会的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会的股东和股东代理人共4名，共持有公司发行在外有表决权股份698904492股，占公司股份总数的49.84%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

  本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

  根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17名，持有公司发行在外有表决权股份 57321973股，占公司股份总数的4.0878%。

  三、本次股东大会提出临时提案的情形

  本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案；

  2、关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。

  本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  北京康达（成都）律师事务所

  单位负责人： 江 华 经办律师： 杨 波

  印 娟

  二○一五年四月十六日