证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (1)报告期内公司整体经营管理情况回顾

  2014年,宏观经济增速放缓、三公消费控制、网络零售冲击、房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售企业。据中华全国商业信息中心监测数据显示,2014年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降 0.7%。面对复杂多变的市场形势和依旧严峻行业环境,公司从容应对挑战,迎难而上,主动转型、积极寻求变革,为企业今后的发展打下了坚实的基础。

  报告期内,报告期内,公司实现营业(总)收入60.45亿元,同比下降0.50%;营业利润4.82亿元,同比下降11.90%;归属于母公司所有者的净利润3.52亿元,同比下降14.35%。报告期末,公司资产总额79.09亿元,归属于上市公司股东的所有者权益29.66亿元,加权平均净资产收益率12.47%,基本每股收益0.6265元。

  报告期,公司围绕年初制定的“转型升级”、“积极开拓”、“夯实基础”经营计划积极开展工作:

  着力转型升级。一是积极实施线上线下融合的020战略。公司积极拥抱互联网,搭建线上平台,为构筑020全渠道运营模式打基础。继2014年10月20日上线了“友阿特品汇”后,公司又于2015年1月30日上线了 “友阿农博汇”。二是对黄金珠宝品类实施品牌化运作。公司投资成立全资子公司,打造“友阿黄金”等系列品牌,并依托国货陈列馆的复建,开设首家专营黄金珠宝的门店,为发展黄金珠宝的连锁经营打下基础。三是营销活动的升级。公司在开展传统营销活动的同时,注重利用新媒体和020平台进行线上线下的联动,并加入创新元素,扩大活动影响力,吸引更大的客流。

  积极开拓市场。一是根据既定的市场布局战略,在常德拓展了“水榭花城友阿商业广场”和“常德友阿国际广场”两个项目,并努力推进在天津、郴州、长沙、邵阳等地的已有项目。二是适应移动互联网发展趋势,投资成立友阿网络彩票公司进军彩票销售领域、增资融网汇智公司涉足网络手机游戏行业,既是实现业务多元化的试点,又是020平台发展的需要。三是投资参股农银并购基金,拟通过并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张。

  进一步夯实基础。一是进行品牌策略的调整和供应商资源的整合,为全渠道模式下的供应链整合打基础。二是强化管理和服务,通过手机APP逛店以及在实体店引入移动支付等方式,为顾客提供更为便捷的服务,升级购物体验。三是稳健发展金融板块,增持长沙银行股份。四是夯实融资基础,发行短期融资券并启动中期票据的注册发行,保障企业发展的资金需求。

  (2)公司未来发展的展望

  ①公司发展战略及发展规划

  发展战略:以百货零售业务为核心,按照连锁经营,区域做强的总体战略以及多品牌特色高端百货发展思路,坚持立足长沙,拓展湖南,面向全国的布局方针,重点发展高端连锁百货,创新性地开发主题购物广场、品牌代理,丰富百货形式,成为湖南百货零售服务业的市场引领者,将公司发展成为一家规模优势明显、管理科学、主业鲜明、业绩突出的国内一流的百货零售企业。

  020全渠道战略:以现有的商业资源和网络平台为基础,建立线上线下融合的O2O全渠道运营平台,利用互联网和移动互联网技术实现实体商店全面数字化以及与线上平台的对接,并借助大数据技术实现精准营销,打造全渠道的智慧零售体系。

  ②2015年经营计划

  2015年公司经营目标:力争营业总收入达到66.5亿元,增长10%。(经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

  2015年,公司董事会将围绕实现经营目标和实施转型升级的020战略,重点抓好以下几项工作:

  强化品牌,提升服务,巩固门店的竞争优势。公司将进一步通过坚持正品、诚信来增强公众对企业品牌的认同,通过提供更为舒适、贴心的购物体验来提高顾客对企业品牌的依赖,从而巩固现有门店的竞争优势,为实现经营目标奠定基础。

  深化转型,变革管理,打造企业发展的新引擎。一是变以“产品”为核心的传统运营模式为以“用户”为中心的互联网运营模式,逐步完成和完善目前正在搭建的020平台并升级为提供本地生活化服务场景和整合线下资源的移动生态圈,建立线上线下O2O全渠道运营体系,放大实体渠道价值;二是重构适应全渠道的供应链,改革招商方式,实现品牌资源的掌握,并逐步整合不同品牌商的运营资源,实现商品数字化;三是提升会员管理,逐步打通会员、商品、支付等各个环节;四是进行营销理念、管理制度、管理团队的变革。通过这系列的措施来打造企业发展的新引擎,催生新动力。

  加快建设,创新模式,提高区域的市场占有率。公司将加快在郴州、常德、邵阳等投资项目的建设进度,创新其购物中心和商业地产的功能并贯穿于设计、建造、装修、开业、运营,充分发挥地段优势,真正形成在湖南高档百货行业中的强势竞争力,提高区域的市场占有率。

  ③年度重大投资计划

  2015年,公司的重大投资计划为:1、对企业转型升级和线上线下O2O全渠道运营体系建设的投入; 2、对在建投资项目和自建总部综合办公楼的建设投入;3、对燕山街棚户区改造(友谊商店AB馆改建项目)拆迁的投入;4、取得相关许可后对小额贷款公司的升级改造;5、继续在省内经济总量排名靠前的地级市布局,开发1-2家大型购物中心或城市综合体。

  ④公司融资计划和未来发展资金需求

  2015年,公司的资金需求主要是020平台建设和主业拓展项目的建设。公司将在考虑资金成本、资本结构的前提下,通过向金融机构贷款、续发行短期融资券、发行中期票据以及非公开发行股票等多种筹资方式,保证公司发展的资金需求。

  ⑤公司面临的主要风险和应对措施

  A.宏观经济和市场竞争风险

  进入新常态后的中国经济增速持续放缓,公司除应对传统实体店之间同行业竞争外,传统百货零售业还要面对商业地产、电商等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击,如果竞争进一步加剧,公司可能面临市场份额和销售下降的风险。

  B.转型与变革面临的管理风险

  公司力图通过转型和变革应对行业竞争,但行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求,如果公司不能引进和培养专业的电商人才,与公司现有业务有效对接,将可能影响到公司020全渠道平台项目的建设和运营效果,可能存在对公司未来业绩增长促进作用不明显的风险。

  C.业务拓展面临的风险

  公司基本以投资建设购物中心或城市综合体的方式实现在长沙及省内地州市的主业拓展,使公司可能面临项目建设周期不确定、资金需求量大和运营管理难度增加的风险。

  公司将采取以下措施应对面临的上述风险:一,通过深化转型,区域扩张,变革管理,提升服务,提升核心竞争力;二,通过大力引进和培养电商人才、购物中心(城市综合体)运营管理人才,提升公司的新业务运营管理能力;三,通过债务融资与权益融资的合理搭配,对资金统筹管控,解决主业拓展所需资金,降低财务风险和财务成本。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年初,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号—职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号—合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资(2014年修订)》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司根据上述新颁布或修订的企业会计准则衔接要求对财务报告进行了调整,对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

  ①根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产进行核算。本公司将原在长期股权投资中核算的这类股权投资调整至可供出售金融资产中核算,并对前期会计处理进行了追溯调整,2014年1月1日期初余额已在合并财务报表中重述。合计减少“长期股权投资”项目227,842,128.05元,增加“可供出售金融资产”项目227,842,128.05元,对公司2013年12月31日归属于母公司所有者权益无影响;对公司本期及各列报期净损益无影响。

  ②根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》,本公司新增“其他综合收益”报表科目,并将原在“资本公积”中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表项目的影响为:减少“资本公积”项目6,041.90元,增加“其他综合收益”项目6,041.90元;对公司本期及各列报期净损益无影响。

  本报告期无会计估计变更事项。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①本公司独家出资成立子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司,专业从事黄金珠宝的经营,已于2014年3月10日完成工商登记手续,并取得注册号为430000000107102的营业执照,注册资本和实收资本为人民币1亿元。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

  ②本公司独家出资成立子公司湖南友阿彩票网络科技有限公司,已于2014年4月17日完成工商登记手续,并取得注册号为430000000108718的营业执照;该公司注册资本为人民币5,000万元,实收资本为人民币500万元;主要从事彩票代理销售、营销推广等。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

  ③本公司与深圳市融网汇智科技有限公司共同出资设立湖南友阿云商网络有限公司,于2014年8月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430000000112722的营业执照。该公司注册资本为人民币1亿元,实收资本为人民币1亿元,其中:本公司出资9,000万元,占注册资本的90%;深圳市融网汇智科技有限公司出资1,000万元,占注册资本的10%。主要从事日用百货的销售及网上贸易等。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

  ④本公司与常德金钻置业投资有限责任公司共同出资设立湖南常德友谊阿波罗有限公司,于2014年8月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430700000037961的营业执照。该公司注册资本为人民币5亿元,实收资本为人民币5亿元,其中:本公司出资2.55亿元,占注册资本的51%;常德金钻置业投资有限责任公司出资2.45亿元,占注册资本的49%。主要从事房地产开发经营等。本期将该公司纳入合并财务报表范围。

  ⑤本公司于2014年9月设立全资子公司常德友阿国际广场有限公司,注册资本人民币1亿元。截止2014年12月31日,该公司尚未实际出资,未开展经营活动。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事长:胡子敬

  2014年4月17日

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015—019

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年04月15日下午15:00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于2015年04月03日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

  二、董事会会议审议情况

  议案一 审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案;

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度报告摘要》。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案二 审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案;

  独立董事向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2014年度股东大会上作述职报告。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案三 审议关于《2014年度总裁工作报告》的议案;

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  议案四 审议关于《2014年度审计报告》的议案;

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  议案五 审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案;

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案六 审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;

  经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2015]0129号《审计报告》确认:

  2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为352,392,097.64元,母公司净利润为393,203,109.15元。公司拟以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

  (1)提取10%的法定盈余公积金;

  (2)考虑到公司股权激励计划第三个行权期(2014年10月28日至2015年10月27日)采用的是自主行权的模式,公司总股本在实施分配方案前可能因股权激励行权而发生变化,故2014年度公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  (3)本次利润分配后的剩余未分配利润结转下一年度。

  公司独立董事就2014年度利润分配预案发表了同意的独立意见,同日刊载于巨潮资讯网。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

  本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

  议案七 审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案;

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了CHW证内字[2015]0029号《内部控制鉴证报告》,公司独立董事、监事会就董事会的内部控制评价报告发表了意见,同日刊载于巨潮资讯网。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案八 审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案;

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  议案九 审议关于续聘审计机构的议案;

  承办公司审计、验资等业务的中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)继续承办公司2015年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案十 审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案;

  公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2014年度董事、监事实际薪酬数额,详见同日刊载于巨潮资讯网的《2014年年度报告》。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案十一 审议关于《公司高管人员2014年度薪酬》的议案;

  公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定2014年度高级管理人员实际薪酬数额,详见同日刊载于巨潮资讯网的《2014年年度报告》。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  议案十二 审议关于《2015年第一季度报告全文》及其《正文》的议案;

  《2015年第一季度报告全文》同时刊载于巨潮资讯网。《2015年第一季度报告正文》同时刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  议案十三 审议关于申请续发短期融资券的议案;

  具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于申请续发短期融资券的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  议案十四 审议关于公司董事会补选独立董事的议案;

  独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交给公司股东大会审议。邓中华先生履历将根据规定在深圳证券交易所网(www.szse.cn)进行公示,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司董事会补选独立董事的公告》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  议案十五 审议关于聘任公司营运总监的议案;

  关联董事胡子敬先生回避表决。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

  审议结果:10票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。一致同意聘任胡硕先生为公司营运总监(简历附后)。

  议案十六 审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案;

  独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。一致同意聘任江南女士为公司内部审计机构负责人(简历附后)。

  议案十七 审议关于召开2014年度股东大会的议案。

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二十二次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2015年05月12日召开2014年度股东大会。

  审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日

  附:

  胡硕先生,1979年4月出生,英国牛津大学博士,现任公司品牌事业部总经理。胡硕先生与公司实际控制人、董事长胡子敬先生存在关联关系,为胡子敬先生之子;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  江南女士,1966年9月出生,本科学历,高级工程师,曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多置业有限公司办公室主任,现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事、公司审计部副部长。截止本公告日,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015–020

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年04月15日下午16:30在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十九次会议。公司于2015年04月03日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

  一、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案;

  经审核监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议关于《2014年度审计报告》的议案;

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度审计报告》。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  四、审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案;

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;

  监事会认为公司《2014年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,并符合公司的发展需求。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  六、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案;

  监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  七、审议关于续聘审计机构的议案;

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  八、审议关于《2015年第一季度报告全文》及其《正文》的议案;

  监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  九、审议关于申请续发短期融资券的议案;

  审议结果: 3票赞成;0 票反对; 0票弃权;一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  监事会

  2015年04月17日

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015–023

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于申请续发短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日发行了总额为人民币4亿元的一年期短期融资券,于2014年9月19日发行了总额为人民币8亿元的一年期短期融资券。鉴于上述短期融资券即将到期,为满足公司快速发展对资金的需求,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请续发规模分别为不超过人民币4亿元和不超过人民币8亿元的短期融资券,发行期限均为365天。

  一、2014年短期融资券发行情况

  1、2014年第一期短期融资券

  公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请增加发行短期融资券的议案》。2014年4月14日,中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP130号),决定接受公司短期融资券注册,注册金额为4亿元人民币,有效期两年。 2014年4月30日,公司2014年度第一期短期融资券按照相关程序发行完毕。本次发行总额为4亿元人民币;期限为365天;发行利率为6.26%;起息日为2014年4月30日;计息方式为利随本清,兑付日期为2015年4月30日。具体内容详见公司2014年5月6日刊载于巨潮资讯网的《2014年度第一期短期融资券发行情况公告》,公告编号:2014-034。

  2、 2014年第二期短期融资券

  公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。2014年8月29日,中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP324号),决定接受公司短期融资券注册,注册金额为8亿元人民币,有效期两年。2014年9月19日,公司2014年度第二期短期融资券按照相关程序发行完毕。本次发行总额为8亿元人民币;期限为365天;发行利率为5.65%;起息日为2014年9月19日;计息方式为利随本清,兑付日期为2015年9月19日。具体内容详见公司2014年9月22日刊载于巨潮资讯网的《2014年度第二期短期融资券发行情况公告》,公告编号:2014-061。

  二、短期融资券续发方案

  1、发行人:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司;

  2、发行规模:申请续发第一期短期融资券的规模为不超过人民币4亿元(含4亿元),申请续发第二期短期融资券的规模为不超过人民币8亿元(含8亿元),最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准;

  3、发行期限:本次申请续发的短期融资券期限为不超过365天

  4、发行利率:本次申请续发短期融资券的发行利率将按照市场情况确定;

  5、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行;

  6、发行方式:采用承销方式,由承销商在全国银行间债券市场公开发行;

  7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

  8、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等);

  三、需提请股东大会授权事宜

  为更好把握短期融资券的发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理注册、发行及上市的具体事宜,主要包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,决定本次续发短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次续发短期融资券的发行条款,包括发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的所有事宜;

  2、聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

  3、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

  4、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续;

  5、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  6、办理与本次续发短期融资券有关的其他事项;

  7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司独立董事对续发短期融资券事项发表了同意的独立意见。该议案需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015—024

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于公司董事会补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第四届董事会设4名独立董事,因前任独立董事辞职,目前有1名独立董事空缺。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,现公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司提名邓中华先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。

  经审阅,公司独立董事候选人邓中华先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人邓中华先生的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交给公司股东大会审议。

  公司已经通过《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人邓中华先生的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱 info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日

  附:

  独立董事候选人个人简历如下:

  邓中华先生,1968年4月出生,研究生学历,教授,中共党员现任长沙学院财务管理专业带头人,湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师,科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家,兼任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。

  截至本公告日,邓中华先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015 - 025

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议内容,公司将于2015年05月12日(星期二)召开2014年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人:公司第四届董事会

  2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2015年05月12日(星期二)下午15:30。

  (2)网络投票时间:2015年05月11日-2015年05月12日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年05月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年05月11日下午15:00至2015年05月12日下午15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2015年05月05日

  6、会议出席对象:

  (1)于股权登记日2015年05月05日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员,独立董事将在大会上作述职报告。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  7、现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议关于《2014年年度报告及摘要》的议案;

  2、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案;

  独立董事阎洪生作述职报告

  独立董事潘定衢作述职报告

  独立董事王林作述职报告

  独立董事汤健作述职报告

  3、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;

  4、审议关于《2014年度财务决算暨2015年度预算报告》的议案;

  5、审议关于《2014年度利润分配预案》的议案;

  6、审议关于《2014年度内部控制评价报告》的议案;

  7、审议关于续聘审计机构的议案

  8、审议关于《公司董事、监事2014年度薪酬》的议案;

  9、审议关于申请续发短期融资券的议案

  10、审议关于公司董事会补选独立董事的议案;

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容见公司于2015年04月17日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  (3)股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  2、登记时间:2015年05月07日-08日(上午 9:00-11:30,下午14:00-17:00)

  3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部

  电 话:0731-82243046 传 真:0731-82243046

  信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份

  有限公司证券投资部,邮编410001(信封注明“股东大会”字样)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票代码:362277;

  (2)投票简称:友阿投票;

  (3)投票时间:2015年05月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

  (4)在投票当日,“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

  (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表:

  ■

  ④因本次股东大会审议十项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年05月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年05月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 (2014年9月修订) 》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、 联系方式

  联系人:杨娟 孔德晟

  联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046;

  传真:0731-82243046

  2、与会股东食宿及交通费自理

  附:授权委托书样本

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日

  附 件:

  授 权 委 托 书

  致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  (说明:1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

  ■

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015–026

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度报告已于2015年04月17日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2014年度报告和经营情况,公司将于2015年04月27日(星期一)下午15:00点至17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生,独立董事王林先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日