证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2、会议时间：

  1）现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14:00

  2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午 15:00 至 2015年 4月17日下午 15:00 中的任意时间。

  3、现场会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室

  4、主持人：公司董事长谢平伟先生

  5、本次股东大会的股权登记日是 2015年4月13日（星期一）。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司股份      67,233,877股，占公司总股份的28.3989%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份67,218,077股，占公司总股份的 28.3923%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表公司股份    15,800股，占公司总股份的 0.0067%。

  8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《二〇一四年度董事会工作报告》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （二）审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （三）审议通过《二〇一四年度财务决算报告》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （四）审议通过《二〇一四年度利润分配预案》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （五）审议通过《二〇一四年度独立董事述职报告》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  (六) 审议通过《二〇一四年度报告全文及摘要》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （七）审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

  同意67,233,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意3,813,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

  反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

  2.律师姓名：马贵生、朱虹

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西安旅游股份有限公司2014年度股东大会会议决议

  2、关于西安旅游股份有限公司2014年度股东大会之律师见证法律意见书

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日