证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  二、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2015年4月17日下午14:30时。

  （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月17日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：石家庄东方能源股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长安建国先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

  三、会议出席的情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计43人，代表股份数 301,592,425股，占公司股份总数的62.39％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人3人，共代理3人，持有股份 233,171,412股，占公司总股本的48.24%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份68,421,013股，占公司股份总数14.15％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意301,545,125股，占出席会议有表决权股份的99.9843%；反对票47,300股，占出席会议有表决权股份的0.157%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  本议案获得通过。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意301,544,125股，占出席会议有表决权股份的99.9840%；反对票48300股，占出席会议有表决权股份的0.016%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  本议案获得通过。

  3、审议通过了《2014年年度报告》

  总表决情况：同意301,544,125股，占出席会议有表决权股份的99.9840%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  本议案获得通过。

  4、审议通过了《2014年年度财务决算的报告》

  总表决情况：同意301,544,125股，占出席会议有表决权股份的99.9840%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  本议案获得通过。

  5、审议通过了《2014年年度利润分配方案》

  根据公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司董事会拟定分配方案为：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  总表决情况：同意301,543,525股，占出席会议有表决权股份的99.9838%；反对票47900股，占出席会议有表决权股份的0.0159%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  本议案获得通过。

  6、审议通过了《公司2015年度预计日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)

  关联方中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团公司回避表决。

  总表决情况：同意68,630,713股，占出席会议有表决权股份的99.9297%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0689%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。

  该表决结果亦为中小股东表决情况。

  本议案获得通过。

  7、审议通过了《关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》（关联股东回避表决）

  关联方中国电力投资集团公司、石家庄东方热电集团公司回避表决。

  总表决情况：同意68,630,113股，占出席会议有表决权股份的99.9288%；反对票47900股，占出席会议有表决权股份的0.0697%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0015%。

  该表决结果亦为中小股东表决情况。

  本议案获得通过。

  8、审议通过了《关于向金融机构贷款的议案》

  总表决情况：同意301,544,125股，占出席会议有表决权股份的99.9840%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  本议案获得通过。

  9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案》

  总表决情况：同意301,544,125股，占出席会议有表决权股份的99.9840%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

  中小股东总表决情况：

  同意68,372,713股，占出席会议中小股东所持股份的99.9294％；反对47,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。

  本议案获得通过。

  10、《关于修改公司章程的议案》（以特别决议方式表决）

  总表决情况：同意301,481,125股，占出席会议有表决权股份的99.9631%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 64000股，占出席会议有表决权股份的0.0212%。

  本议案获得通过。

  11. 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

  总表决情况：同意301,481,125股，占出席会议有表决权股份的99.9631%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 64000股，占出席会议有表决权股份的0.0212%。

  本议案获得通过。

  12. 《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

  总表决情况：同意301,481,125股，占出席会议有表决权股份的99.9631%；反对票47300股，占出席会议有表决权股份的0.0157%；弃权票 64000股，占出席会议有表决权股份的0.0212%。

  中小股东总表决情况：

  同意68,309,713股，占出席会议中小股东所持股份的99.8373％；反对47,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0691％；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权64,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0935％。

  本议案获得通过。

  13.公司独立董事分别进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

  2、律师姓名：贾向明、贺竹。

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的2014年度股东大会决议；

  2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  石家庄东方能源股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日