证券时报多媒体数字报

  股票代码：000738 股票简称：中航动控  公告编号：临2015-009

  中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2．本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2015年4月17日下午13:30-16:30

  网络投票具体时间：2015年4月16日-2015年8月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。

  （二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司副董事长秦海波先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共18人，代表有效表决权的股份数为749,074,360股，占公司总股本的65.3847%。其中：出席现场大会的股东和股东授权代表7人，代表股份727,304,710股，占公司总股份的63.4844%；通过网路投票的股东11人，代表股份21,769,650 股，占公司总股份的1.9002 %。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师出席并现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，通过了如下决议，表决结果如下：

  1.逐项审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

  （1）力威尔航装扩大国际合作项目

  由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

  表决结果：同意21,757,373股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.6405%。

  （2）北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目

  表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

  （3）汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目

  表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

  （4）北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目

  由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司所持727,238,487股回避了表决。

  表决结果：同意21,757,373股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.6405%。

  2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意748,995,860股 ，反对78,500股，弃权0股， 同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.9895%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1．中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-016

  承德南江股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，该事项不涉及发行股份。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌，公司于2015年1月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，并于2015年1月30日、2月6日、2月13日、2月27日、3月6日、3月13日、3月20日、3月27日、4月3日和4月11日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（详见当日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-001、2015-003、2015-004、2015-005、2015-006、2015-007、2015-008、2015-010、2015-011、2015-012、2015-013的公告）。

  目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2015年4月20日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意风险。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015-015

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动属于持股比例超过5%以上股份股东减持股份。

  ●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否。

  我公司于2015年4月17日收到股东江玉明先生的通知，其于2015年4月17日通过大宗交易减持了我公司股份，具体如下：

  一、本次权益变动基本情况

  股东江玉明先生于2015年4月17日通过大宗交易减持了我公司740万股，减持价格为21.11元。江玉明先生原持有我公司股份1480万股，占公司总股本的9.34%，减持后仍持有我公司740万股股份，占公司总股本的4.67%。

  二、所涉及后续事项

  本次权益变动不会导致我公司控股股东、实际控制人的变化。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十七日