证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2

  ■

  1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：乐山电力股份有限公司

  法定代表人：廖政权

  日期：2015-04-18

  证券代码:600644 证券简称:*ST乐电 公告编号:2015-023

  乐山电力股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月17日

  (二)股东大会召开的地点:四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人,出席5人,董事李琦、张太金、曾毅、马骏,独立董事孙家骐、李伟因公出差未出席本次股东大会;

  2、公司在任监事5人,出席3人,监事安艳清、淩先富因公出差未出席本次股东大会;

  3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数51,229,789股回避了该项议案的表决。

  7、议案名称:《关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

  审议结果:通过

  10.01子议案名称:独立董事候选人周旺生

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10.02子议案名称:独立董事候选人唐国琼

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  律师:杨天钧、杨波

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《乐山电力2014年年度股东大会决议》;

  2、《法律意见书》。

  乐山电力股份有限公司

  2015年4月18日

  证券代码:600644 股票简称:*ST乐电 编号:临2015-022

  乐山电力股份有限公司

  第八届董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年4月13日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十七次临时会议的通知,公司第八届董事会第十七次临时会议于2015年4月17日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事7名,独立董事李伟、董事张太金通过视频会议系统出席本次会议,委托出席会议董事4名,独立董事孙家骐因公出差委托独立董事邵世伟出席会议,副董事长李琦、董事马骏、曾毅因公出差分别委托董事张太金、董事长廖政权、董事郭利锋出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

  一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》;

  二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司参股公司管理办法>的议案》。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月18日