证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１５年３月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《２０１４年度股东大会通知》（公告编号：２０１５－０６），现将有关事项提示如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：山东航空股份有限公司第五届董事会

  ２、召开时间：

  现场会议时间：２０１５年４月２３日（星期四）下午２：３０，会期半天

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月２３日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１５年４月２２日１５：００，投票结束时间为２０１５年４月２３日１５：００。

  ３、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ４、出席对象：

  （１）截至２０１５年４月１７日１５：００（最后交易日为２０１５年４月１４日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

  ５、现场会议地点：济南市二环东路５７４６号山东航空大厦３１楼会议室

  二、会议审议事项

  １、山东航空股份有限公司２０１４年度董事会工作报告

  ２、山东航空股份有限公司２０１４年度独立董事述职报告

  ３、山东航空股份有限公司２０１４年度监事会工作报告

  ４、山东航空股份有限公司２０１４年年度报告及其摘要

  ５、山东航空股份有限公司２０１４年度财务决算报告

  ６、山东航空股份有限公司２０１４年度利润分配方案

  ７、山东航空股份有限公司关于２０１５年度日常关联交易的议案

  （详见公告２０１５－０４，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

  ８、山东航空股份有限公司关于２０１５年度飞机引进计划的议案

  （详见公告２０１５－０５）

  ９、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  三、现场会议登记方法

  １、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

  ２、登记时间：２０１５年４月２１日（下午１５：００－１７：００）。

  ３、登记地点：济南市二环东路５７４６号山航大厦８楼董事会办公室

  ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于２０１５年４月２１日前（含２１日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６０１５２

  ２、投票简称：山航投票

  ３、投票时间：２０１５年４月２３日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“山航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需表决的议案及对应委托价格如下表所示：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，具体情况如下：

  ■

  ６、注意事项

  （１）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （２）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （３）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （４）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年４月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年４月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系人：范鹏 包伊琳

  联系电话：８６－５３１－８５６９８６７８

  联系传真：８６－５３１－８５６９８７６７分机８６７９

  联系邮箱：ｂａｏｙｌ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系地址：济南市二环东路５７４６号山航大厦８楼董事会办公室

  邮政编码：２５００１４

  ２、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

  山东航空股份有限公司

  董事会

  2015年4月18日

  授权委托书

  兹委托 代表本公司／本人出席山东航空股份有限公司２０１４年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

  委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日