证券时报多媒体数字报

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-018

  山东瑞康医药股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１５年４月１７日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 ２０１５年 ４月 １４日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事。会议由董事会秘书周云女士召集并主持，会议应出席董事９名，实际出席董事８名，董事张莲梅因身体原因缺席，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

  １、审议通过关于《公司员工持股计划（草案）》的议案

  为进一步健全激励和约束机制，有效调动公司员工的积极性，让更多的员工能够与公司共同成长，共享企业发展成果，能够更灵活的、有效的吸引人才，留住人才，继而能够更好的促进公司稳定、持续、健康的发展，根据相关法律法规的规定，同意公司拟定的《公司员工持股计划（草案）》。

  实施员工持股计划事宜已经公司２０１４ 年４ 月１５日召开的第二届职工代表大会第一次会议充分讨论并广泛征求了员工的意见。公司监事会对具体参与人名单进行了核查，并就员工持股计划事项发表了核查意见。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  由于公司董事张仁华为本次员工持股计划提供融资，关联董事韩旭、张仁华、崔胜利、杨博４人回避表决。该议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议批准。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司员工持股计划（草案）》、《公司第二届监事会第十八次会议决议公告》和《山东瑞康医药股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

  该议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：４票同意、０票反对、０票弃权。

  ２、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

  为具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

  （１）授权董事会办理本员工持股计划的变更；

  （２）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

  （３）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （４）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  该议案尚需提交公司２０１５ 年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  ３、审议通过关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案

  审议同意于２０１５年５月４日（星期一）下午３：００在公司会议室召开２０１５ 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会期半天。

  会议审议事项：

  １、关于〈公司员工持股计划（草案）〉的议案

  ２、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案。

  表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

  具体内容详见２０１５年４月１７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》。

  备查文件

  本公司第二届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-019

  山东瑞康医药股份有限公司

  第二届十八次监事会会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  ２０１５年４月１７日，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开二届十八次监事会。会议通知已于２０１４年４月１４日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应到监事３名，实到３名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东瑞康医药股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席刘志华女士召集并主持。全体监事经过表决，审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》。

  公司监事会认真核查了参与本次员工持股计划的员工名单。经审核，监事会认为：

  １、本次员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。

  ２、所有参与本次员工持股计划的员工符合《公司员工持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求；《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定。

  ３、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

  ４、监事会一致同意《公司员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

  表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司监事会

  2015年4月17日

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-020

  山东瑞康医药股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于２０１５ 年４ 月２０日（星期一）开市起复牌。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划员工持股计划，

  因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券代码：００２５８９，证券简称：瑞康医药）于２０１５年４ 月１５日开市起停牌（公告编号：２０１５－０１６），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》，《证券日报》和巨潮信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１５年４月１７日，公司第二届董事会二十三次会议通过了《山东瑞康医药股份有限公司员工持股计划（草案）》和相关议案，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》，《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：瑞康医药，证券代码：００２５８９）将于 ２０１５ 年 ４ 月２０日（星期一）开市起复牌。公司郑重提示投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-021

  山东瑞康医药股份有限公司关于

  召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于 ２０１５年５月４日召开 ２０１５年第一次临时股东大会，公司于２０１５年４月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定和要求，现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：山东瑞康医药股份有限公司董事会。

  ２、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ３、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：本次会议的开始时间为２０１５年５月４日下午３：００，会期半天。

  网络投票时间为：２０１５年５月３日－５月４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００ －１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月３日１５：００至２０１５年５月４日１５：００期间的任意时间。

  ４、现场会议召开地点为山东省烟台市芝罘区机场路３２６号公司会议室

  ５、股权登记日：２０１５年４月２８日。

  ６、会议出席对象：

  （１）、截至股权登记日 ２０１５年４月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）、公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  １、关于《公司员工持股计划（草案）》的议案

  ２、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

  公司将对中小投资者的表决单独计票。上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司于 ２０１５年４月１７日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。

  三、现场会议登记

  １、登记办法：

  （１）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  （２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  （３）股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （４）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  （５）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１５年４月２９日以信函或传真方式登记。

  ２、登记时间、地点：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 ２０１５年 ４月３０日 １７：００ 之前送达公司证券部。来信请寄：山东瑞康医药股份有限公司证券部，邮编 ２６４００４（信封注明“股东大会”字样）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

  网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）行使表决权，程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２５８９

  ２、投票简称：瑞康投票

  ３、投票时间：２０１５年５月４日的交易时间，即９：３０至１１：３０和１３：００至１５：００期间的任意时间。

  ４．在投票当日，瑞康投票 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００

  元代表议案１每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  如下表：

  ■

  （３） “委托股数”项下填报表决意见：１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

  ■

  （４）本次股东大会共有一项议案。

  （５）同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月３日１５：００，结束时间为２０１５年５月４日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

  （１）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“３６９９９９”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 １．００ 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  （２）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请数字证书。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  ２、联系方式

  地址：山东省烟台市机场路 ３２６ 号，山东瑞康医药股份有限公司证券部

  邮编：２６４００４

  电话：０５３５－６７３７６９５

  传真：０５３５－６７３７６９５

  电子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）于２０１５年５月４日召开的２０１５年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托书签发日期： 年 月 日

  ■

  注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  ２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。