证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，经重大资产重组，公司将除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债售予华立集团；向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产。交易完成后，杭报集团有限公司和都市快报社分别持有本公司489,771,977股股份和40,194,438股股份、分别占本公司发行后总股本的48.12%和3.95%。杭报集团有限公司成为本公司的控股股东；杭州日报报业集团持有杭报集团有限公司100%股权，成为本公司实际控制人。

  报告期内，公司实现利润总额20,335.16万元，同比增长17.97%；归属于上市公司母公司股东的净利润18,866.53万元，同比增长16.98%；扣除非经常性损益后的净利润为17,875.57万元，同比增长15.85%，置入资产超额完成当年承诺利润。公司总资产195,295.27万元，归属于上市公司股东权益126,176.33万元，加权平均净资产收益率22.38%，每股收益0.36元，同比增长20.00%。

  报告期内，公司通过拓展新媒体业务，加强全媒体整合营销，开源节流夯实传统业务优势，开展多元化经营、延伸业务触角等多种措施，以应对外部新媒体业务的冲击。由于公司目前主要利润来源来自与传统报业相关的经营活动，因此稳固传统业务市场份额、开拓新的收入来源和业务经营领域，成为公司经营重要课题。公司董事会及管理层准确判断行业和市场态势，顺应报业发展趋势，大力开展各类会展活动，在经营中整合报纸版面、互联网站、移动APP、微信微博、户外广告和广播电视等多种资源，大力实践O2O模式，有预见性地控制主要原材料成本，扩大区域和行业市场的领先优势，较好地完成了预定经营目标并兑现了业绩承诺。

  抓活动策划，稳固广告份额。CTR媒介智讯研究显示，2014年平面媒体的广告承揽面临很大的困难。其中，报纸广告降幅同比从8%扩大至18%；五大重点行业按刊例价投放全部下降，特别是房地产/建筑工程行业由2013年的增长转为2014年下跌24%，交通类下跌36%；投放杂志的广告量下跌10%，比2013年有所扩大，主要因护肤用品、彩妆类投放明显减少，化妆品/浴室用品的整体费用减少6%。报告期内，公司早作筹划，从年初即全面部署，以经营活动策划带动广告营销为模式，举办了一系列活动和展会，展会行业覆盖电商、儿童、老年银发、婚庆、家居、房产、汽车等，采取以报纸专刊支持活动、活动带动广告投放、企业赞助支持活动、活动内容充实专刊服务的闭环O2O模式，取得了良好的业绩。报告期内，可统计的活动策划收入（不含版面广告）超过12,000万元。

  抓产品布局，推进新媒体建设。中国互联网信息中心（CNNIC）第35次报告显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.9%，手机网民规模达5.57亿，较2013年增加5,672万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至85.8%。得互联网者得传媒天下，平面媒体能否快速切入移动互联网，成为发展的关键问题。报告期内，公司骨干互联网站点，如杭州网、萧山网、余杭新闻网、富阳新闻网、快房网及金喔喔房产网站、19楼等，巩固既有市场份额，公司所属互联网业务全面拓展移动互联网领域，报告期内共上线手机APP11个，累计下载量超过96万次，日均活跃用户超过3.4万户；共上线微信公众号165个，合计订阅用户数超过468万户。

  报告期内，杭州网公司拓展经营领域提升区域影响，2014年获得“中国杭州大学生旅游节”第五届的承办权，由各传媒公司代理经营的杭州网各支站开始进入营收收获期。公司拓展舆情业务，为政府部门和企业提供个性化定制服务，利用自身优势，打造杭州网络舆情中心，舆情业务客户涵盖杭州各区（县、市）的政府部门、运营商、地产商和大型企业等。加强新媒体产品代建、代管服务，如承建了杭州市政协官方网站，与杭州丝绸协会合作推出“世界丝绸网”等；借助《杭州发布》开通的东风，为政府部门提供客户端App、官方微博和微信的开发、设计、运营等移动互联网和WEB站点服务，使《杭州发布》成为杭州市委、市政府权威重要信息的发布出口；与杭州市文明办合作推出“第二课堂”官方微信，为城市文明建设打造了沟通平台。中国新闻出版研究院发表《2014中国传媒创新报告》，公布2014年全国报刊业创新“十大案例”，《都市快报》微信矩阵进入媒体影响力第一阵营。

  萧山网舆情监控信息平台同样反响良好，平台不仅为萧山区委宣传部提供舆情报送、监控服务，更将业务拓展至镇街机构和企业部门。目前该系统已为杭州市桐庐县委所采用。另外，公司运营的区域服务APP如“无线萧山”、“掌上余杭”等，快速切入区域生活，赢得了一定的市场份额。

  快房网面对2014年楼市的困难局面，推出新栏目《楼市早知道》；在房产淡市中进一步粘合开发商和读者。开拓电商新领域，2014年与快房网合作电商79个，累计组织电商活动96场。优化快房电商产品结构，在高端楼盘项目推广上积累经验巩固份额。报告期内营收（含电商收入）已达7,683.65万元。

  十九楼强化创新，继续做深、做强婚庆、家居等领域的O2O模式，全面发力19楼客户端。公司运营聚焦结婚、家居等大宗消费领域，帮助网友破解信息不对称、价格不透明、选择繁琐耗时耗神等问题，提升19楼品牌影响力，打通线上线下，进一步实现线上采购和支付。2014年19楼全站注册用户达4,665万，日访问总页面（PV）4,551万，全站日访问独立用户数386万，全站日发帖量203万。

  报告期内，互联网和移动互联网板块共获得营收（含19楼）25,351.19万元。

  抓媒介建设，拓展户外广告业务。报告期内，公司地铁广告经营取得突破性进展，所属风盛公司承接运营经公开招投标获得的杭州地铁2号线东南段、4号线首通段广告资源经营权项目，为公司户外媒体战略发展储备了优质平台资源。公司在3个月内组建完成运营服务团队及经营销售团队，实现“满登挂”阶段广告投放签单超预期，为地铁2、4号线后续经营的顺利推进打下了良好的基础。与百灵集团合作经营的地铁1号线项目，继续稳健经营。城市户外媒体经营稳步发展，报告期内户外广告经营额突破4,000万元，同比增长超过10%，集中开发了一批工地围挡、墙面等小型户外资源，采购了机场高炮（户外高架广告牌）等一批适销、合规资源，由于单个项目体量小、去化速度快、上画率高，实现了较高的项目利润。公司运作的富阳阅报栏项目获得实质性进展，已完成首批15座阅报栏投建及第二批阅报栏的点位审批，即将投入运营。

  抓优化结构，拓展商业印刷。报纸发行量的优化，必将倒逼报业印刷的转型升级。报告期内公司印务板块商业印刷经营总收入23,401.4万元，同比增长5.35%，显示非报业印刷收入稳步提高，收入结构进一步优化。包装印刷市场份额持续扩大，品牌订单大量增多，如元祖食品、欧莱雅、美宝莲、卡尼尔、科颜氏、兰蔻和理肤泉等纷纷签约，全年包装印刷收入同比增长14.9%。进一步加大创新投入，投入320万元搭建一站式印刷网络平台，把客户、供应商与公司紧密连接起来，实现网上客户交互服务和印刷ERP两大功能。积极开发数码印刷手机APP，自主开发了“abook”原创APP应用，并于11月份正式在苹果APP store中上线。2014年，盛元印务位列“中国印刷企业100强排行榜”前50名，参加上海印刷大奖评比，获得两银一铜佳绩。

  抓分拣环节，发展物流配送。对应报业的发展瓶颈，公司报刊发行和投递业务面临新的发展要求。报告期内，公司所属每日送公司破解分拣瓶颈，通过仓库搬迁、分拣外包等手段，改善硬件环境，抢占市场份额。改造提升生鲜物流链，进军冷链配送市场，质量得到市场认可。目前，公司已承接天猫超市、当当网等电商落地配送业务和淘点点等城市生活物流，日均单量超1.5万件，同比翻番，服务质量多次受到上游合作伙伴表彰，发行网络转型优势凸显。公司打造营销网络体系，成立O2O营销事业部，通过与商家合作，采取线上下单、线下体验或线下预订、上门配送等方式，推出“好茶季”、“端午季”、“优德电子产品代理”、“大闸蟹促销”等主题活动，利用发行站已有场地展示，借助童博会、老博会、电博会等平台，借势推广。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额：长期股权投资减少90万元，可供出售金融资产增加90万元，递延收益增加812.74万元，其他非流动负债减少812.74万元；对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额：长期股权投资减少90万元，可供出售金融资产增加90万元，递延收益增加119.45万元，其他非流动负债减少119.45万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，根据中国证监会核准的前次重大资产重组方案，公司将除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债（具体包括其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬）售予华立集团股份有限公司，并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒 100%股权、每日传媒100%股权、都市快报控股 100%股权、杭州网络传媒 100%股权、萧山日报传媒 100%股权、富阳日报传媒 100%股权、城乡导报传媒（现为：余杭晨报传媒） 51%股权、每日送电子商务 100%股权、盛元印务 100%股权，以及都市快报社持有的十九楼 38.83%股权、都市周报传媒 80%股权。2014年12月18日，公司实施完毕重大资产重组，取得对注入资产的财务和经营的控制权。故将上述杭州日报传媒、每日传媒、都市快报控股、杭州网络传媒、萧山日报传媒、富阳日报传媒、城乡导报传媒（现为：余杭晨报传媒）、每日送电子商务、盛元印务、都市周报传媒纳入合并财务报表范围；原子公司华立仪表集团股份有限公司及其下属控股子公司不再纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江华媒控股股份有限公司

  法定代表人：赵 晴

  2015年4月16日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-026

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司因筹划重大事项，经申请，公司股票“华媒控股”（证券代码000607）自2015年1月19日开市起停牌。现经进一步协商论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，于2015年1月29日披露了编号为2015-009号《关于重大资产重组停牌的公告》。因项目论证及重组工作进展需要，公司申请了延期复牌，于2015年2月28日披露了编号为2015-015号《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，期间每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。

  自停牌之日起，公司及有关各方积极按照相关规定开展各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等事项尚未完成。公司将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。

  二、风险提示

  公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月17日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-029

  浙江华媒控股股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2015 年4 月5日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 4月16 日上午9：00在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议由董事长赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经公司董事认真审议，一致通过以下议案:

  一、2014年度总经理工作报告

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二、2014年度董事会工作报告

  2014年度董事会报告详见公司2014年年度报告全文第四节。

  董事会认为，《2014年度董事会工作报告》客观反映了董事会2014年度主要工作情况，审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三、2014年度报告全文及其摘要

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  四、2014年度财务决算报告

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  五、2014年度利润分配预案

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润188,665,289.66元，期初未分配利润258,247,245.29元，提取盈余公积18,510,131.09元，期末可供股东分配的利润为428,402,403.86元。其中，母公司2014年度实现净利润197,696,360.41元，期初未分配利润-507,421,794.46元，期末可供股东分配的利润为-309,725,434.05元。

  由于母公司可供股东分配的利润为负，同意公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  六、关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况的说明

  在前次重大资产重组中，杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对重大资产重组完成后公司的经营业绩作出如下承诺：若本次交易于2014年实施完毕，则利润补偿期间为2014年、2015年及2016年；若本次交易于2015年实施完毕，则利润补偿期间为2015年、2016年及2017年；拟购买资产2014、2015、2016及2017年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为17,541.80万元、19,532.02万元、21,514.69万元和22,555.13万元；如果年度实际净利润低于上述承诺净利润的，杭州日报报业集团有限公司与都市快报社同意华智控股（现为：华媒控股）对差额部分以1元的价格回购相应比例的杭报集团有限公司、都市快报社所持的相关股份。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为178,755,728.36元，完成承诺业绩。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  七、关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案

  详见同日披露的《关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计公告》。

  公司关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  关联董事赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生在审议本议案时回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

  八、关于会计政策变更的议案

  详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  董事会同意公司依据财政部 2014 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  九、2014年度社会责任报告

  详见同日披露的《2014年度社会责任报告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十、关于聘请2015年度审计机构的议案

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十一、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案

  同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。

  公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十二、关于向银行申请授信额度的议案

  详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十三、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案

  详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十四、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

  第七届董事会提名赵晴、秦晓春、杨星、鲍林强、汪思洋为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  上述董事候选人目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司提名委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十五、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  第七届董事会提名叶雪芳、蔡才河、郭全中为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  上述独立董事候选人目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司提名委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十六、关于制订《委托理财管理制度》的议案

  同意制订《委托理财管理制度》。

  详见同日披露的《委托理财管理制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

  同意修订《投资者关系管理制度》。

  详见同日披露的《投资者关系管理制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

  详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  十九、关于制订《战略与投资委员会工作细则》的议案

  同意制订《战略与投资委员会工作细则》。

  详见同日披露的《战略与投资委员会工作细则》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

  同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

  详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十一、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

  同意修订《提名委员会工作细则》。

  详见同日披露的《提名委员会工作细则》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十二、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

  同意修订《审计委员会工作细则》。

  详见同日披露的《审计委员会工作细则》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  同意修订《独立董事工作制度》。

  详见同日披露的《独立董事工作制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十四、关于制订《内部审计工作制度》的议案

  同意制订《内部审计工作制度》。

  详见同日披露的《内部审计工作制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十五、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十六、关于制订《保密制度》的议案

  同意制订《保密制度》。

  详见同日披露的《保密制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十七、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

  同意修订《重大信息内部报告制度》。

  详见同日披露的《重大信息内部报告制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十八、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  同意制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  公司薪酬与考核委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  二十九、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

  同意制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三十、2015年第一季度报告全文及其摘要

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2015年第一季度报告》及报告摘要。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三十一、关于子公司杭州网络传媒有限公司受让快点文化传播（上海）有限公司51%股权并进行增资的议案

  公司战略与投资委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  详见同日披露的《关于子公司杭州网络传媒有限公司受让快点文化传播（上海）有限公司51%股权并进行增资的公告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  三十二、关于召开2014年年度股东大会的议案

  同意召开2014年年度股东大会。

  详见同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月17日

  附：

  非独立董事候选人简历

  赵晴 先生，1956 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权，高级编辑。2009年至2012年5月，任杭州日报报业集团党委副书记、副社长、总编辑；2012年5月至2012年7月，任杭州日报报业集团担任党委书记、社长；2012年7月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委书记、社长，杭州日报报业集团有限公司董事长、总经理；2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事长。

  秦晓春 先生，1956 年出生，大专，中国国籍，无境外居住权。2009年至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、副社长，杭州日报报业集团有限公司董事、副总经理；2014年12月31日至今，任浙江华媒控股股份有限公司副董事长。

  杨星 女士，1957 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权，高级编辑，享受国务院特殊津贴，151 人才导师。2009年至2013年9月，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、副总编辑，都市快报社总编辑；2013年9月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、副总编辑，都市快报社社长，兼任浙江都市快报控股有限公司董事长、杭州十九楼网络股份有限公司董事长、浙江都市艺术文化发展有限公司董事长；2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

  鲍林强 先生，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年2月至今，任杭报集团浙江都市快报控股有限公司董事、总经理；2012年7月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员；2012年8月至今，兼任浙江风盛传媒有限公司董事长；2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事、总经理。

  汪思洋 先生，1987年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2010年1月-2011年6月担任华立集团股份有限公司投资管理部副部长；2011年6月至2014年10月担任华立集团股份有限公司总裁助理；2011年7月至今担任武汉健民药业集团股份有限公司董事；2011年8月至今担任昆明制药集团股份有限公司董事；2014年10月至今担任华方医药科技有限公司副总裁；2013年8月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历

  叶雪芳 女士，1966年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，教授、注册会计师、资产评估师。现任浙江工商大学财务与会计学院教授、硕士生导师，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、 浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事。研究方向：审计学、内部控制及公司治理理论。近年来主持或参与国家及省级课题10余项,在《会计研究》、《审计研究》等国家级核心期刊发表论文40余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有奖征文优秀论文奖。兼任浙江省会计制度咨询专家委员会成员、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库成员。历任浙江物产金属集团管理科科长、浙江天健会计师事务所项目经理。

  蔡才河 先生，1970年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计师、注册税务师。现任浙江省物产集团有限公司投资与金融产业部副部长/资金运营管理中心副主任、浙江华媒控股股份有限公司独立董事。历任中国工商银行浙江省分行国际业务部外汇会计、上海浦东发展银行杭州分行国际业务部综合科副科长、浙江国信投资管理有限公司行政财务部经理、北方证券有限公司资产管理部副总经理、方正证券有限公司融资并购三部总经理、广东发展银行杭州分行公司银行部（票据同业部）总经理助理、杭州天畅网络科技有限公司财务总监、深圳发展银行（平安银行）杭州分行投资银行部总经理助理、副总经理、总经理。

  郭全中 先生，1976年生，管理学博士后，中国国籍，高级经济师。2007年8月至2011年6月，担任南方报业传媒集团战略运营部副主任；2011年6月2012年8月，担任中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书、投资咨询部主任； 2012年8月至今，担任国家行政学院高级经济师。

  上述董事候选人的专业能力、从业经历均符合董事候选人任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；均未持有本公司股票，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-030

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于2014年度关联交易情况

  和2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2015年将与都市快报社、杭州日报社等发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。2015年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的2015-029号公告《浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社将放弃在股东大会上的表决权。

  一、公司 2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计情况

  （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  ①采购商品/接受劳务情况

  单位：人民币元

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  （下转B98版）