证券时报多媒体数字报

  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-034

  广州毅昌科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2015年4月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年4月17日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的议案》。

  表决情况：赞成8票，反对0票，弃权1票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的公告》。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-035

  广州毅昌科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2015年4月10日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年4月17日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的议案》。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的公告》。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司监事会

  2015年4月17日

  证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-036

  广州毅昌科技股份有限公司

  关于投资设立全资孙公司青岛设计

  谷科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据公司业务发展的需要，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏设计谷科技有限公司（以下简称"江苏设计谷"）拟以自有资金出资人民币2,000万元投资设立全资孙公司"青岛设计谷科技有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"孙公司"）。

  2、投资行为生效所必须的审批程序

  公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司青岛设计谷科技有限公司的议案》，该议案获同意票8 票，反对票0 票，弃权票1 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

  3、本次设立孙公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资主体情况介绍

  青岛设计谷科技有限公司（暂定名）是公司全资子公司江苏设计谷投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

  投资主体公司名称：江苏设计谷科技有限公司

  注册资本：5,000万元

  经营范围：研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视；模具手板加工；包装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设计咨询（不含国家统一认可的职业证书培训）；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理；房屋租赁；货物及技术的进出口业务。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  江苏设计谷以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

  2、标的公司基本情况

  拟设立的公司名称：青岛设计谷科技有限公司

  注册资本：人民币2,000万元

  法定代表人：陈敬华

  注册地址：青岛胶南市临港工业园长春北路北、北京路东

  经营范围：家用电器、电子产品、液晶模组、电视机及其零部件的技术开发、加工、制造、销售及售后服务；模具手板加工；设计代理发布国内广告、企业营销策划、企业形象策划、网页设计、工业设计咨询和培训（不含国家统一认可的职业证书培训）；电子产品零配件及材料的技术咨询、技术开发、技术服务；物业管理、房屋租赁；普通货物运输；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）。货物及技术的进出口业务。

  上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、设立孙公司的目的和对公司的影响

  公司设立孙公司的目的是利用公司在家电产品结构件方面的实力，实施电视机整机项目，实现相关电视机就近配套。另一方面为青岛乃至华北地区的家电客户提供更贴近的产品设计咨询服务。青岛设计谷成立以后，将进一步增强公司的区域产品配套、设计服务能力，同时，通过青岛设计谷的示范作用，带动区域创意产业的发展，更好地赢得客户对公司家电产品整机及结构件能力的认可，获取更多的客户订单，促进公司长远发展。

  特此公告。

  广州毅昌科技股份有限公司

  董事会

  2015年04月17日