证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月17日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：公司第八会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长程上楠先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计5人，代表股份：11791.3306万股，占公司有表决权股份总数的63.4263%。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计4人，代表股份： 11,788.6006万股，占公司有表决权股份总数的63.4116%。

  （2）网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1人，代表股份2.73万股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

  本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共3人，代表股份701.1840万股，占公司有表决权股份总数的3.7717%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  经参会股东审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

  （一）审议并通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%；弃权票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%；弃权票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  （二）审议并通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （三）审议并通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （四）审议并通过《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （五）审议并通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （六）审议并通过《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%；弃权票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%；弃权票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  （七）以特别决议审议并通过《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （八）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  （九）审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

  表决结果：同意票11788.6006万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9768%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0232%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意票698.4540万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.6107%；反对票0万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%；弃权票2.73万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.3893%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事王肖健先生、郭磊明先生亲自作了2014年度述职报告，独立董事周宇先生因出差授权委托王肖健先生代为出席会议并述职，独立董事就2014年出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《独立董事2014年度述职报告》全文于2015年3月16日登载在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所委派姚磊律师、张倩律师对本次会议进行见证并发表如下意见：金杜认为，光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  2015年4月18日