证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月17日上午9:30。

  网络投票时间：2015年4月16日-2015年4月17日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）

  3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长石明达先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有效表决权股份400,019,300 股，占公司总股份的61.5541%。

  1. 出席现场会议的股东情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表决权股份399,992,100股，占公司总股份的61.5499%。

  2. 网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共2人，代表股份27,200股，占公司总股份的0.0042%。

  3. 中小投资者出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权股份35,300股，占公司总股份的0.0054%。

  4. 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京大成（南通）律师事务所律师列席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

  （一）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （二）审议通过了《公司2015年度经营目标和投资计划》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （三）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  （四）审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （五）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （六）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （七）审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  （八）审议通过了《关于公司2015年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东南通华达微电子集团有限公司回避表决，其持有的239,990,400股不计入本议案有效表决权股份数，实际有效表决权股份总数为160,028,900 股。

  总表决情况：

  同意160,028,900股，占出席会议有表决权股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  （九）审议通过了《关于公司2015年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

  根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东富士通（中国）有限公司回避表决，其持有的159,993,600股不计入本议案有效表决权股份数，实际有效表决权股份总数为240,025,700 股。

  总表决情况：

  同意240,025,700股，占出席会议有表决权股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  （十）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  （十一）审议通过了《公司及全资子公司2015年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  （十二）审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》

  选举陈贤先生为公司第五届董事会独立董事，同时接替蒋守雷先生担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

  总表决情况：

  同意400,019,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.00％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、吴凌云现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．南通富士通微电子股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2015年4月17日