证券时报多媒体数字报

  股票代码：600380 股票名称：健康元公告 编号：临2015-028

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  关于与思埠集团《健康元集团携手

  思埠集团战略合作签约仪式暨新品

  新闻发布会》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司将于2015年4月18日下午与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）举行《健康元集团携手思埠集团战略合作签约仪式暨新品新闻发布会》（以下简称：《发布会》），现将思埠集团相关情况、《发布会》的主要内容公告如下：

  一、思埠集团基本情况及其董事长吴召国先生介绍

  思埠集团原名广州思埠生物科技有限公司，公司成立于2014年3月13日，注册资本10,000万元，住所为广州市花都区新华街迎宾大道123号名高中心3层01、02、03室，法定代表人为吴召国，主要产品为黛莱美系列面膜，黛莱美洁面乳及BB霜、女性日用产品纾雅卫生巾等。思埠集团产品销售模式主要为通过朋友圈等渠道进行人与人之间信息传播，以个人为单位，利用web3.0时代所衍生的载体渠道，将传统方式与互联网相结合，不存在区域限制，且可移动性地实现销售渠道新突破的方式进行资源整合，从而完成实现销售收入。

  思埠集团董事长吴召国先生，1986年出生，中国国籍，主要经历如下：于2006年就职于新兴化妆品公司从事化妆品销售工作；2010年创业成立广州众美化妆品有限公司，并担任总经理职务；2013年投资转型电子商务，于天猫平台开设欧蒂芙旗舰店；2014年3月至今，投资成立广东思埠集团有限公司及其子公司（如：广州黛莱美化妆品有限公司、广州思埠文化传媒有限公司等），现担任广东思埠集团有限公司董事长。

  思埠集团现旗下拥有广州黛莱美化妆品有限公司、广州思埠文化传媒有限公司广州思埠无纺制品有限公司等子公司，并于2015年1月通过入股广东幸美化妆品股份有限公司（股票简称：幸美股份、股票代码：830929)持有幸美股份49%股份，广东思埠集团成为幸美股份最大股东，幸美股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

  二、本次合作首期新产品介绍

  此次本公司与思埠集团合作的产品系本公司新产品----太太白芸豆固体饮料（暂定名），该产品通过白芸豆提取物--α-淀粉酶阻隔剂，在抑制淀粉吸收同时将阻断淀粉转变为糖，经由肠道直接排出，从而减少脂肪的生成，达到减肥的效果。

  该产品拟将通过思埠集团销售网络及渠道，尝试通过移动互联网的人与人之间朋友圈等传播力量及速度进行产品的推广及销售，系本公司将传统销售与移动互联网有益结合的方式进行新的商业及销售模式的探索及尝试。

  三、本次合作协议主要条款（尚未正式签署，如未来协议内容有变化本公司再另行公告）

  本公司计划将2015年4月18日《发布会》召开期间，与思埠集团正式签署《设立广州思埠健康元保健品有限公司协议书》（如届时协议正式签署过程中主要内容有变化本公司再另行公告），经本公司与思埠集团初步拟定，双方以通过合作为股东获取良好的回报为经营宗旨，共同出资的形式设立新的合资公司-广州思埠健康元保健品有限公司（暂定名，以下简称：新设公司），注册资金1,000万元，其中本公司出资490万元，占新设公司49%的股权；思埠集团出资510万元，占新设公司51%的股权。双方就合作主要相关事宜初步拟定如下：

  1、新设公司经营范围：食品、保健食品的零售、批发、进出口及相关配套业务（以工商信息登记为准）。

  2、新设公司董事会由三名董事组成，其中一人由本公司委派，两人由思埠集团委派。设董事长一名，由思埠集团委派担任。董事长为公司法定代表人。董事任期每届三年，任期届满，可以连选连任。

  3、新设公司监事会由三名监事组成，监事的任期每届为三年，监事任期届满，可以连选连任。

  4、新设公司设总经理一名，由本公司委派担任；新设公司设财务总监一名，由本公司委派担任。

  以上董事会、监事会及其他职位的规定按照《公司法》及协议双方协商一致的约定执行。

  5、新设公司经营期限为五年（暂定），营业执照签发之日为公司成立之日。

  6、在新设公司续存期间，协议各方承诺：新设公司仅允许销售本公司或本公司关联公司生产的食品及保健食品，新设公司不允许销售本公司或本公司关联公司以外任何第三方公司生产的食品及保健食品。

  如新设公司违反前款约定且本公司不存在任何过错的，则新设公司需立即停止该违约行为，并应对本公司承担违约责任，违约金按照违约方违约销售金额的三倍计算，同时解散新设公司。

  7、在新设公司存续期间，协议双方及其关联方不得销售或与第三方合作销售与新设公司已有在销售的食品及保健食品存在直接竞争关系的食品及保健食品。

  如果双方中任一方违反前款约定，则违约方需立即停止该违约行为，并且违约方应对守约方承担违约责任，违约金按照违约方违约销售金额的三倍计算，同时解散新设公司。

  四、本次合作的目的和对公司的影响

  未来我国健康产业的趋势将会是新兴互联网营销与传统产业相结合模式，传统产业依托互联网，特别是移动互联网，增强点对点，人到人的信息传播，提高销售转化率，增加客户及消费者粘性，特别是产品销售之后持续与消费者及客户的长期互动，使生产企业直接建立与最终消费者间长期保持良好的互动关系，增强对消费者的长期价值服务及增值服务。

  本公司近年一直在尝试通过淘宝、天猫旗舰店及微信购物、并已经通过不同的代理商进行与思埠集团类似的通过互联网进行宣传及销售本公司产品，作为传统销售渠道的补充或替代，销售商业模式的转型尚需进行多方面的摸索及尝试。

  此次本公司与思埠集团的合作，系本公司长期以来在传统销售领域及通过互联网销售、O2O等销售模式基础之上的又一次有益尝试，新设公司未来系本公司众多产品代理商之一，本公司未来将会密切关注新合资公司未来经营模式及经营业绩，同时将新的业务模式所取得的各种经验及时总结，使公司全体业务发展能够及时的与时俱进。

  五、风险提示

  1、此次与思埠集团进行合作，系本公司继续进行新的商业营销模式的探索渠道之一，特别是通过朋友圈等移动互联网渠道达到人与人之间信息传递及产品价值分享，进而实现销售收入的有益尝试。此次双方合作系初次合作且尚属于初步阶段，对本公司新的商业模式亦存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  2、本次与思埠集团的合作，初步暂定为本公司新产品----太太白芸豆固体饮料，其他产品暂不纳入，后续合作其他产品时本公司将另行公告。

  公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月十八日

  股票代码：600380 股票名称：健康元公告 编号：临2015-029

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  关于限制性股票激励计划（草案）

  获得中国证券监督管理委员会备案

  无异议的公告

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2015年3月9日召开五届董事会二十四次会议，审议并通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：激励计划草案）及其摘要，并于2015年3月10日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行公告。

  随后，本公司将激励计划草案及相关文件报送中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会），并就上述事项与中国证监会进行充分沟通。

  2015年4月17日，本公司收到中国证监会《关于健康元药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函【2015】357号），其已对本公司召开股东大会审议股权激励计划无异议。本公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，于近期召开股东大会对股权激励相关事项进行审议。股东大会具体召开时间、地点等将另行通知。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月十八日