证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  ２０１４年是公司在中小企业板上市的第五年，是“二次创业”战略转型的关键年份。报告期内，受经济下行压力、房地产市场下滑和地方政府债务调控等外部因素的影响，公司董事会审时度势，积极调整了工作重点，坚定了由传统市政园林景观业务向水生态治理转型的决心，加强了签约时对客户信用资质的审核，在行业并购、金融模式、ＰＰＰ合作模式等方面进行了探索尝试。

  ２０１４年１－１２月公司完成框架协议或合同签约共计１２３．３７亿元。截至２０１４年１２月３１日，待执行的框架协议及合同金额为４８６．０４亿元。

  报告期内，公司在项目结算和收款方面取得重大进展，全年实现收款３４．２８亿元，同比增加１１．６１亿元，其中，公司尝试通过金融模式保障工程款的及时回收，针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，从融资结构、利息分担、资金监管等全方位进行设计和实践，取得了显著效果，全年实现金融模式回款约８亿元。报告期内，公司产值收现比（销售商品、提供劳务收到的现金／营业收入）由上年同期的４６％提升至７３％，提高２７个百分点。

  自２０１４年起，公司创新性地将生态金融概念引入到业务发展当中，探索了由传统工程模式向第三方金融模式和ＰＰＰ投资模式的转型。一方面，公司与金融机构开展了多方面的深入合作，构建稳健有效的金融平台。报告期内，公司先后与中融国际信托有限公司、中国民生信托有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国家开发银行股份有限公司北京市分行等多家机构签署了合作协议，内容涉及景观建设、合作设立生态产业并购基金、传统项目应收账款回收等多方面。

  另一方面，公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（ＰＰＰ）机制”的号召，先后与黄山市黄山区人民政府、宜兴环保科技工业园管委会、北京市房山区人民政府等多地政府就ＰＰＰ模式开展合作。ＰＰＰ模式更强调的是一种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。

  报告期内，公司继续景观业务生态化的战略转型过程，将生态修复业务融入景观工程业务中，创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念。公司持续打造生态规划设计及生态修复技术的核心竞争力，在生态品牌推广及生态技术研究合作方面取得较大进展。报告期内，公司参与了盘县生态景观建设项目、武汉江夏项目、东胜生态产业园工程项目、徐矿集团矿山公园及工业遗址规划开发项目等重大项目的谈判，并根据不同项目的进展签署了框架协议、施工合同或参与了招投标工作。

  报告期内，公司对苗木板块业务内容进行了调整。一方面，公司继续践行苗木产业园战略，公司苗木基地将逐渐由重资产的自建模式，转变为轻资产的产业链合作模式。除了保有部分自建基地用于种植新品及稀缺品种外，公司大部分基地将作为苗木产业园，采用产业链合作模式运作。产业链合作模式中，公司将进行招商，为合作商户提供服务，包括土地管理、品类规划、种苗采购、融资支持、代理销售等，与合作商户合作共赢。截至２０１４年１２月３１日，公司拥有约３．３万亩苗木基地，主要分布在河北、山东、北京、浙江、湖北等地区，同比增加１．３万亩。消耗性生物资产账面价值超过３．９４亿元，为公司业务长期发展提供了资源保障。

  另一方面，因考虑到目前苗木行业信息化程度低，市场培育需要长期持续的投入和努力，波动性较大，同时苗木行业互联网发展和苗木金融的实施存在较大不确定性，为了避免对公司盈利造成较大波动，从维护全体股东的利益出发，公司２０１４年１２月将从事苗木电子商务及苗木金融服务的相关业务从东方园林剥离。

  报告期内，公司开始试水行业并购。２０１４年４月，公司以人民币３０００万元收购浙江名源龙盛建设有限公司１００％股权。２０１４年５月，公司以人民币１７００万元收购上海时代建筑设计有限公司１００％股权。２０１４年１２月，公司以人民币１８，８０５万元收购中邦建设工程有限公司１００％股权。

  如果说２０１４年是东方园林战略转型的探索之年，公司实现了从千亿的市政园林市场到万亿的生态保护市场的蝶变，从传统工程模式到ＰＰＰ投资模式的蝶变。那么接下来的几年或将成为东方园林执行战略目标，收获经营成果的丰收年！

  二、核心竞争力分析

  １、全产业链优势提供一站式综合服务

  报告期内，公司由传统景观工程建设项目，向水生态治理行业转型，创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念。公司拥有的ＥＤＳＡ－东方、东联设计、东方利禾等设计品牌集合了一批优秀的顶尖设计师，能够提供水生态治理规划、水利工程设计、景观设计、生态城市规划、生态经济分析、土壤修复、 矿山修复等多专业、全方位、一体化解决方案。

  ２、生态修复技术领先

  目前，景观生态板块组织架构已基本搭建完毕，其中生态规划设计研究院近２００人。目前，公司先后与中国科学院生态环境研究中心、中国水利水电科学研究院、中国环境科学研究院、中国林业科学研究院、清华大学、北京林业大学等国内科研院所及高校建立合作关系，与美国Ｔｅｔｒａ Ｔｅｃｈ、北欧腾博－艾瑞克森公司和卡诺集团等国际科研机构探索合作模式，引进国际生态修复领域先进技术和经验，为公司生态修复业务提供雄厚的技术支撑。

  ３、品牌影响力与日俱增

  公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积累，已经在园林绿化行业内形成了极具影响力的品牌优势，具备了大型高端项目的承揽、设计和施工能力。从北京、上海、到锦州、南宁，从奥运会、世博会到沈阳全运会、广西园博会，公司承建的项目在各地均具有较大的影响力，不断地提升了公司的品牌知名度。

  ４、多重模式提高回款保障

  报告期内，针对部分项目结算和收款进度较慢的问题，公司在原有土地保障模式的基础上，创造性地通过引入金融机构对应收账款进行更充分的保障。通过金融模式解决地方政府融资问题，有利于规避应收账款回收风险，保障资金正常周转，促进公司健康发展。

  ５、全面的员工激励方案

  公司继２０１１年推出首期股票期权激励计划后，于报告期内推出了第二期股票期权激励计划，覆盖核心层员工多达２００多人，极大地激发了核心骨干的工作积极性和创造性，提高了员工的凝聚力、集体荣誉感和公司的竞争力。

  三、公司未来发展的展望

  １、园林景观工程生态化

  园林行业结合生态治理是未来行业的大势所趋，是当下环境危机的迫切需求。过去一味追求视觉美观，而不考虑原有自然环境结构和功能的维护的设计工程，不仅不利于城市宜居环境的营造，反而会加剧城市生态环境的恶化，加重城市的生态负担。

  ２０１４年１２月，财政部发布《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》，该文指出，财政部、建设部、水利部将推进中央财政支持的海绵城市试点工作，中央财政对海绵城市建设试点给予专项资金补助，对采用ＰＰＰ模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励１０％。海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，能充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水吸纳、蓄渗和缓释作用，有效缓解城市内涝，削减城市径流污染负荷，节约水资源，保护和改善城市生态环境。

  摒弃原有的落后的景观工程施工理念、从生态景观的角度进行城市景观规划、设计和施工，为城市打造能够持续自我更新的健康的生态系统，建设宜居的生态城市，才是园林景观行业未来的发展方向，也是东方园林二次创业的转型之路。

  ２、ＰＰＰ模式促进政企合作

  ２０１４年以来，国家大力推广ＰＰＰ模式，国务院有关部委、各级地方政府对ＰＰＰ工作高度重视，据财政部统计，目前各省已公布的２０１５年ＰＰＰ项目计划投资总额已近万亿元。２０１４年底，财政部公布了首批ＰＰＰ示范项目名单，共３０个项目，总投资额１８００亿元。与传统投融资方式相比，ＰＰＰ模式强调政府要全面参与ＰＰＰ项目全过程，政府和企业共同参与、平等协商，能够有效地提高合作项目的运营效率，降低运营成本。

  对于企业来说，通过ＰＰＰ模式能够改变以往参与政府投资项目主要靠政府信用担保，存在项目回款风险的状况，项目应收款可以以稳定的、可预期的项目经营现金流保证。同时，ＰＰＰ模式也为民营企业参与道路、水利、公园等传统公共服务领域打开了大门，拓展了民营企业的发展空间。

  公司目前已成立生态金融中心、生态基金，与国开行、农发行等金融机构携手形成战略联盟，与中国人民大学成立了生态金融研究智库。这一系列举措均表明公司提前规划战略布局，做好迎接ＰＰＰ时代到来的准备，而ＰＰＰ模式的广泛推广无疑也将为东方园林带来新的机遇。

  ３、业务发展规划及面临的挑战

  公司２０１５年的工作将重点围绕以下几点展开：

  景观生态板块：２０１５年，公司将继续实施传统景观业务生态化的战略转型，持续打造生态修复技术核心竞争力，延展配套的市政业务及水生态业务，并关注有实际项目资金来源的客户；优化内部管理，从细节抓成本控制、艺术水平、工期管理等，简化审批流程减少内部协调量。在加大市场开拓力度的同时，挑选具有还款保障的优质项目。

  苗木板块： 公司苗木板块从２０１５年起将专注苗木科技产业园的发展。苗木科技产业园依托景观苗圃、花卉基地、休闲度假等传统优势资源，整合植入苗木展示、交易、物流及乡村度假休闲等业务，形成一体化的系统平台。公司将在试点的基础上加大推广力度，结合苗农业务特点，不断探索升级盈利模式，促进公司与苗农的共赢。

  金融板块：２０１５年，公司金融板块将主要从两个方面发挥作用。一方面，公司将继续执行金融模式以保障回款，对传统项目存在回款问题的，积极寻找金融机构为政府解决资金问题，对新签订项目将会在第一时间引入金融机构，保障项目后期回款安全；另一方面，将继续寻找合适的金融机构作为合作伙伴，推进成立生态产业并购基金，寻找合适的并购标的。

  ４、资金使用计划

  ２０１５年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有资金和银行信贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强工程结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平，以降低财务风险，确保资金总体安全可控。

  ５、风险及应对策略

  （１）行业政策风险。我国ＰＰＰ模式处于起步阶段，ＰＰＰ模式发展的政策环境、信用环境还有待完善。此外，ＰＰＰ项目一般项目周期较长，往往跨越几届政府，政府换届能否影响履约情况有待考察。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住ＰＰＰ模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。

  （２）应收账款风险。市政园林项目通常需要企业先垫资后收款，因此会形成大量应收账款。由于公司市政园林工程业务的投资方是地方政府，信用等级较高，一般而言违约风险不大。公司土地保障模式推进顺利，目前尚未出现需出让保障地块来支付工程款的情形，但受地方政府债务压力的影响，仍然存在应收账款无法及时回收的潜在风险。公司将密切关注业务的资金状况及保障地块的保障能力，确保土地保障模式的有效性。

  （３）存货损失的风险。目前，公司存货余额５５．７０亿元，尽管目前公司未发生坏账损失，但存在存货发生损失的风险，且因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司目前已成立结算工作组，加快结算进度，尽快将部分存货结算转入应收账款，及时催收，减少可能发生的损失。

  （４）管理风险。随着公司业务的扩展及发展规模的逐年扩大，业务板块增多，组织结构趋于复杂，如何进一步提高管理水平成为公司高度关注的问题。为此，公司不断优化组织架构，提高管理效率。不断加强人才储备及管理团队建设，针对不同业务特点实行不同的绩效考核体系。致力于良好的企业文化的培养，尤其注重塑造创新精神和团队精神。

  （５）自然灾害风险。公司现有苗木基地面积近３３，０００亩，随着“苗联网”战略的深入推进，苗木将成为公司重要的战略资源。如果发生严重的旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害、地震等自然灾害，将对公司的生物资产乃至业务发展产生不利影响。公司未来将加强对苗木培育、防护技术的创新和改进，建立完善的灾害防治系统，及时应对自然灾害风险。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司已执行财政部于２０１４年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）

  《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）

  《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）

  《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）

  《企业会计准则第３３号——合并财务报表》（修订）

  《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）

  《企业会计准则第３９号——公允价值计量》

  《企业会计准则第４０号——合营安排》

  《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》

  本公司执行上述企业会计准则未对财务报表产生重大影响。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）与上期相比本期增加合并单位４家：

  １、为进一步落实公司苗木发展战略，公司设立全资子公司北京苗联网科技有限公司。该公司注册资本１，０００，０００，０００．００元，公司以自有苗木出资１５，５０６，７６１．５２元作为一期出资。

  ２、为配合公司投资ＰＰＰ项目，公司设立全资子公司北京东方园林基金管理有限公司。该公司注册资本２０，０００，０００．００元，公司以自有资金出资５，０００，０００．００元作为一期出资。

  ３、为推动水利工程业务的开展，公司于２０１４年４月以３０，０００，０００．００元收购了东方名源龙盛建设有限公司１００％股权。

  ４、为推动市政工程业务的开展，公司于２０１４年１２月以１８８，０５０，０００．００元收购了中邦建设工程有限公司１００％股权。

  （二）与上期相比本期减少合并单位１家：

  公司为了更加专注于主营业务发展，将互联网平台业务剥离。经股东大会审议通过，以评估价值１５２，９３９，５００．００元将中储苗（北京）科技有限公司１００％股权转让给北京东方园林投资控股有限公司。

  证券代码:002310 证券简称:东方园林 编号:2015-039

  北京东方园林生态股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于２０１５年４月３日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１５年４月１７日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼五层会议室召开。会议应参会董事１２人，实际参会董事１２人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《２０１４年总经理工作报告》；

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  二、审议通过 《２０１４年年度报告》及摘要；

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  《２０１４年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》 同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  三、审议通过 《２０１４年董事会报告》；

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  《２０１４年董事会工作报告》详见《２０１４年年度报告》相关章节。

  公司独立董事蒋力、刘凯湘、苏金其、张涛提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  四、审议通过《２０１４年财务决算报告》；

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  《２０１４年财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  五、审议通过《２０１４年财务报告》；

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  立信会计师事务所对公司《２０１４ 年财务报告》 出具了信会师报字［２０１５］第２１０６３３号 《审计报告》 ，详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  六、审议通过《２０１４年度利润分配方案》；

  经立信会计师事务所审计，本公司２０１４年实现归属于母公司普通股股东的净利润６４７，７８０，２４４．２７ 元，其中，母公司实现净利润６６０，７２６，５３０．８８元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金６６，０７２，６５３．０９ 元，加年初母公司未分配利润１，９４６，９９２，６０５．９８元，减去报告期内已分配股利８０，３１０，８２１．５２元，公司可供股东分配的利润为 ２，４６１，３３５，６６２．２５元。

  《未来三年（２０１４—２０１６年）股东回报规划》中承诺，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的１０％。为回报公司股东，结合２０１４年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司控股股东何巧女提议，董事会拟以２０１４年１２月３１日的公司总股本１，００８，７１１，９４７股为基数，每１０股派发现金股利０．６５元（含税），共派发现金总额６５，５６６，２７６．５６元。公司２０１４年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

  董事会认为，该２０１４年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及《未来三年（２０１４—２０１６年）股东回报规划》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  董事会在制定《２０１４年度利润分配方案》时，尽力将内幕信息知情人控制在最小范围，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》的规定执行，同 时与内幕信息知情人签署《保密协议》，增强对内幕信息知情人的约束，明确违约责任。在本方案披露前市场未出现利润分配相关信息的传言。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事 项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１５年度审计机构的议案》；

  立信会计师事务所（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，２０１１年７月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司２０１４年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信为公司２０１５年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定２０１５年度的审计费用。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事 项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  独立董事对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独 立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字［２０１５］第２１０６３５号《 关于北京东方园林生态股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  九、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》；

  公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独 立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  十一、审议通过《２０１４年度高级管理人员薪酬的议案》；

  董事会薪酬与考核委员会从工作能力、履职情况和２０１４年目标责任完成情况等几方面对公司高级管理人员进行考评，核定公司高级管理人员２０１４年薪酬如下：

  单位：万元

  ■

  公司董事何巧女、李东辉、陈幸福为关联董事，对此议案回避表决。

  表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

  十二、审议通过《关于公司首期股权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》；

  因公司２０１４年度业绩未达到《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第四个行权期的业绩考核要求，董事会决定：注销已授予５５名激励对象的第四个行权期对应的共计４，８２６，６６１份股票期权。

  《关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：公司２０１４年度业绩未达到《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第四个行权期的业绩考核要求，第四个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第四个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》等法律、法规和《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

  详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  监事会经核查后认为：公司２０１４年度业绩指标未达到《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第四个行权期的业绩考核要求，第四个行权期的行权条件不满足，同意注销激励对象获授的第四个行权期相对应的４，８２６，６６１份股票期权。

  北京市君合律师事务所律师认为：公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划草案修订稿》的相关规定，决定本次不可行权，符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录１－３号》及《激励计划草案修订稿》的有关规定。本次不可行权合法、有效。公司本次不可行权尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露，并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销登记手续。

  详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上北京市君合律师事务所《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的法律意见书》。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  根据２０１１年第一次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  十三、审议通过《关于２０１５年度向银行申请累计不超过人民币８０亿元综合授信额度的议案》；

  鉴于公司２０１４年度申请的银行综合授信额度已到期，根据公司２０１５年的业务发展目标，为确保生产经营的资金需求，公司２０１５年度拟向北京银行等金融机构申请累计不超过人民币８０亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

  公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于发行中期票据的议案》；

  根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过２亿元（含本数）的中期票据。具体方案如下：

  １、拟注册金额：不超过２亿元人民币；

  ２、拟发行期限：不超过５年；

  ３、拟承销机构待定；

  ４、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有银行借款或用于苗木基地建设等。

  公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

  （１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

  （２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

  （３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；

  根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过６亿元（含本数）的短期融资券。具体方案如下：

  １、拟注册金额：不超过６亿元人民币；

  ２、拟发行期限：不超过１年；

  ３、拟承销机构待定；

  ４、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有银行借款或用于园林项目建设等。

  公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

  （１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

  （２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

  （３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》等相关制度规定，结合公司发展情况，对２０１５年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司东方城置地股份有限公司、东方玫瑰婚庆文化有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）发生的日常性关联交易进行了合理预计，预计２０１５年度公司向产业集团提供园林景观施工服务不超过６０００万元，提供园林景观设计服务不超过６０００万元；接受东方艾地园林景观设计服务不超过３０００万元。

  公司董事何巧女、唐凯、张诚为关联董事，对此议案回避表决。

  公司独立董事对《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案》发表了事 前认可意见及独立意见。

  《独立董事对预计公司２０１５年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  十七、审议通过《２０１５年第一季度报告》全文及正文；

  《２０１５年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１５年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  十八、审议通过《关于召开２０１４年度股东大会的议案》。

  表决结果：表决票１２票，赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票

  《关于召开２０１４年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  北京东方园林生态股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码:002310 证券简称:东方园林 编号:2015-043

  北京东方园林生态股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议决定于２０１５年５月２０日下午２：００召开２０１４年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、 召集会议的基本情况

  １、召开时间

  （１）现场会议时间：２０１５年５月２０日下午２：００

  （２）网络投票时间：２０１５年５月１９日至５月２０日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１５年５月２０日交易日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月１９日下午１５：００至 ２０１５年５月２０日下午 １５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼

  ３、会议召开方式：现场投票＋网络投票

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  ４、会议召集人：公司第五届董事会

  ５、股权登记日：２０１５年５月１４日

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１５年５月１４日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  １、《２０１４年年度报告》及摘要；

  ２、《２０１４年董事会报告》；

  ３、《２０１４年监事会报告》

  ４、《２０１４年财务决算报告》；

  ５、《２０１４年财务报告》；

  ６、《２０１４年度利润分配方案》；

  ７、《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１５年度审计机构的议案》；

  ８、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  ９、《关于２０１５年度向银行申请累计不超过人民币８０亿元综合授信额度的议案》；

  １０、《关于发行中期票据的议案》；

  １１、《关于发行短期融资券的议案》；

  １２、《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案》。

  以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容刊登在２０１５年４月１８日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述议案中，第１２项议案审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

  上述议案中，第６－８项议案、第１２项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

  公司独立董事蒋力、刘凯湘、苏金其、张涛将在年度股东大会上做述职报告。

  三、 现场会议登记方法

  １、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  ２、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  ３、登记时间：２０１５年５月１５日（周五）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１５年５月１５日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  ４、登记地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼五层证券发展部。

  四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  １、投票代码：３６２３１０

  ２、投票简称：东园投票

  ３、投票时间： ２０１５年５月２０日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“东园投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

  ■

  ６、注意事项

  （１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  （２）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （３）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月１９日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１５年５月２０日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。操作如下：

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方园林生态股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权 ；

  ５、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、 股东大会联系方式

  １、联系人：夏可钦、陈旺

  ２、联系电话：０１０－５２２８６６６６

  ３、 联系传真：０１０－５２２８８０６２

  ４、 会议地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼。

  六、 其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  北京东方园林生态股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／公司出席北京东方园林生态股份有限公司２０１４年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  委托人股东账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日

  回 执

  截至２０１５年５月１４日，我单位（个人）持有北京东方园林生态股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１４年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码:002310 证券简称:东方园林 编号:2015-040

  北京东方园林生态股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于２０１５年４月３日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１５年４月１７日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼公司五层会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过《２０１４年度监事会报告》；

  《２０１４年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  二、审议通过《２０１４年年度报告》及摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林生态股份有限公司２０１４年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１４年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  三、审议通过《２０１４年度财务决算报告》；

  《２０１４年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  四、审议通过《２０１４年度财务报告》；

  《２０１４年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  五、审议通过《２０１４年度利润分配方案》；

  经审核，公司利润分配政策的制定及审核符合《公司章程》的规定，符合利润分配原则，有利于保证公司正常经营和长远发展，有利于维护股东利益。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１５年度审计机构的议案》；

  立信会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，２０１１年７月开始为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司２０１５年度财务报告的审计机构。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  监事会认为，２０１４ 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

  独立董事对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独 立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字［２０１５］第２１０６３５号《关于北京东 方园林生态股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  本议案需提交年度股东大会审议。

  八、审议通过《２０１４年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  九、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  十、审议通过《关于首期股权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》；

  经核查，监事会认为：公司２０１４年度业绩指标未达到《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第四个行权期的业绩考核要求，第四个行权期的行权条件不满足，同意注销激励对象获授的第四个行权期相对应的４，８２６，６６１份股票期权。

  《关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  根据２０１１年第一次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  十一、审议通过《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》等相关制度规定，结合公司发展情况，对２０１５年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司东方城置地股份有限公司、东方玫瑰婚庆文化有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）发生的日常性关联交易进行了合理预计，预计２０１５年度公司向产业集团提供园林景观施工服务不超过６０００万元，提供园林景观设计服务不超过６０００万元；接受东方艾地园林景观设计服务不超过３０００万元。

  监事会认为，上述日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

  《关于预计公司２０１５年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 (下转B83版)