证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1）现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）上午10：00

  2）网络投票时间：2015年4月16日－2015年4月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年4月10日（星期五）

  4、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长何启强先生

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份114,645,254股，占公司股份总数的65.5317%。其中：

  1、出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份108,134,700股，占公司有表决权股份总数的61.81%。

  2、通过网络投票方式参加会议的股东11人，代表有表决权股份6,510,554股，占公司有表决权股份总数的3.7217%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有及代表的股份为6,510,554股，占公司有表决权股份总数的3.7217%。

  会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  3、审议《2014年年度报告及摘要》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  4、审议《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  5.审议《2014年度利润分配议案》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  该议案属"特别决议议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  6.审议《关于2015年续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  7.审议《公司董事2015年度薪酬的议案》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  8.审议《公司监事2015年度薪酬的议案》

  表决结果：同意114,645,254股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果如下：同意6,510,554股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.7217%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东长青（集团）股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  广东长青（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日