证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2014年，公司继续立足主业发展，加快集成创新、紧贴市场需求，加快产业转型升级，企业规模继续增长，经营效率和经营质量明显提升。不断加大高附加值产品的技术和市场投入，加大新产品研发投入和新业务布局，为公司可持续发展夯实基础。

  （2）主营业务分析

  报告期内，公司实现业务总收入12.87亿元，同比增长10.17%；实现归属于上市公司股东的净利润5,756万元，同比增长30.90%，每股收益0.1998元；加权平均净资产收益率7.83%，较上年增长1.5个百分点。全年研发技术投入9,150万元，占营业收入的7.1%。

  1）智能卡业务

  2014年，公司智能卡产品的收入为12.25亿元，同比上年增长9.07%.

  通信领域。报告期内，公司继续大力拓展通信领域市场，保持国内移动通信卡市场领先地位，移动支付SWP-SIM卡进入批量发卡的阶段，公司在全国多个省份实现批量供卡。海外市场全年SIM卡销量较上年增加近两成，国外市场电信产品占有率和公司品牌得到进一步提高。

  金融支付与安全领域。2014年，公司抓住国内银行卡磁转芯的机遇，成功入围工行、中行、交行、浦发等银行的IC卡供应商；在海外，公司金融卡成功进入CIS，东南亚市场，入围多家银行，实现批量供货。

  政府公共事业领域。公共事业卡产品是公司卡业务三大支柱之一，社保、一卡通、ID和电子护照是重点应用领域。公司继续在政府公共事业领域的产品销量和收入实现同比增长；向国内二十多个城市提供社保卡及城市一卡通等产品。在海外社保卡实现持续供货。

  2）运营服务与系统集成类业务。

  2014年，公司运营服务和系统集成业务取得重大进展。城联数据城市通卡综合服务平台运营工作开展迅速，平台开发、业务合作、城市签约及落地均达到或超出预期：与深圳、青岛、舟山、澳门等26个城市签署接入协议；与中国电信、中国联通签署了合作协议；物联智能部智能门禁系统实现产业规模上的突破；完成中国移动7各省份的“两不一快”系统搭建升级项目。

  3）终端产品类业务。

  安全支付终端方面有较大的进展，重点研发可信安全TEE OS的核心技术，初步完成了安全智能POS产品；独家为中国移动开发了移动支付受理环境的安全下载终端，进入实网测试；基于物联网技术的社保电子标牌和读写机具完成了小规模的试点。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-04

  东信和平科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2015年4月6日以书面和传真方式发出，2015年4月16日上午9:00开始，在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开，会议由周忠国董事长主持，会议应出席董事11名，亲自出席董事8名，董事张泽熙先生、独立董事陈静先生、杨雄先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍、独立董事张琪、郁方代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提呈公司2014年年度股东大会审议。

  公司2014年实现业务总收入12.87亿元，利润总额6,557万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,756万元。截止2013年12月31日，公司总资产15.63亿元，所有者权益总额7.55亿元，净资产收益率为7.83%，每股收益0.1998元。上述财务数据和指标业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字第【2015】33010011号审计报告确认。

  三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见》。

  董事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了瑞华审字第【2015】33010011审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2014年度财务报表的审阅意见。

  四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。公司年度报告全文及其摘要需提呈公司2014年年度股东大会审议。

  公司《2014年年度报告摘要》（2015-06）内容详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2014年年度报告全文》、《2014年年度财务报告》内容同时刊登于巨潮资讯网。

  五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。本报告需提呈公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本预案需提呈公司2014年年度股东大会审议。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】33010011号审计报告确认，2014年母公司实现净利润46,556,178.34 元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,655,617.83 元后，加上母公司年初未分配利润156,548,702.54元，减去报告期内已分配现金红利17,784,140.32元。实际可供股东分配利润为180,665,122.73。为了回报股东，结合公司2015年运营发展对资金的需求，拟以2014年12月31日总股本288,992,280股为基数，每10股派现金红利 0.5 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计14,449,614元，剩余未分配利润滚存至下期。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年末母公司资本公积金余额为220,795,394.29元，拟以2014年12月31日总股本288,992,280股为基数，以资本公积金按每10股转增2股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至346,790,736股。

  七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见2015年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。

  八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案需提呈公司2014年度股东大会审议。

  董事会认为公司2014年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。

  独立董事发表了独立意见，内容详见2015年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度公司日常关联交易事项的议案》。

  其中，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，是关联董事，对该议案回避表决。

  内容详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年公司日常关联交易事项的公告》（2015-07）。

  十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》。

  内容详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于开展2015年度远期结售汇业务的公告》（2015-08）。

  十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。本报告需提呈公司2014年年度股东大会审议。

  董事会同意提名袁华生先生为公司第五届董事会独立董事。公司董事会出具的《独立董事提名人声明》以及独立董事候选人出具的《独立董事候选人声明》详见2015年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后才可提交股东大会审议。

  袁华生先生简历附后。

  十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2014 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

  《公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见2015年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<金融IC卡生产线技术改造项目>调整变更的议案》

  经公司2013年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于金融IC卡生产线技术改造项目的提案》，同意公司以自有资金投资4,430万元人民币用于金融IC卡生产线技改项目。（公告号：2013-02，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  现因生产经营需要，提高生产产能，同意增加投资1273万元，使项目总投资由原来的4430万元变更为5703万元。

  十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。会议事项详见2015年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-10）。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  附件

  独立董事简历

  袁华生先生，1962年出生，1993年3月毕业于中欧国际工商学院，硕士研究生学历，高级经济师，高级劳动关系协调师。现任珠海城市建设集团有限公司副总经理、丽珠集团监事会监事。历任中国有色金川供销公司任期货部主任、金川有色金属进出口公司任业务二部（进口部）经理；珠海市功业控股有限公司资产经营部总经理；珠海市联晟资产托管有限公司副董事长、法人代表；珠海市联基控股有限公司董事、副总经理；珠海市商联投资控股有限公司董事、副总经理，珠海航空城发展集团有限公司副总经理、珠海机场集团公司副总裁。

  袁华生先生于2014年10月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

  袁华生先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-10

  东信和平科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求,现提请召开2014年年度股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议提交的有关议案。有关本次股东大会的具体事项说明如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、现场会议召开时间：2015年5月15日14:30开始，会期半天

  2、网络投票时间为：2015年5月14日至5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年5月8日（星期五）

  4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决的结果为准。

  8、会议出席对象

  （1）凡2015年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度董事会工作报告》

  2、审议第五届监事会第六次会议提交的《2014年度监事会工作报告》

  3、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度财务决算报告》

  4、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度报告全文及其摘要》

  5、审议第五届董事会第六次会议提交的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  6、审议第五届董事会第六次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、审议第五届董事会第六次会议提交的《关于提名公司独立董事候选人的议案》

  独立董事将在股东大会上作述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第5项、第6项、第7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

  三、现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年5月13日、5月14日（9:00—11:30，14:00—16:00）

  2、登记办法：

  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。

  （一）通过交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2015年5月15日9:30－11:30，13:00－15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码：362017；

  （3）输入对应申报价格：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。

  股东按下表申报股数：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票为准。

  （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  5、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （4）投票举例：

  （一）如对议案一投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程：申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用,服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东信和平科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日下午3:00 至2015年5月15日下午3:00的任意时间。

  五、其他注意事项

  1、联系人：陈宗潮 林伟

  2、电 话：0756-8682893 传真：0756-8682166

  3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-05

  东信和平科技股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2015年4月6日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2015年4月16日上午8:00开始以现场表决的方式在公司201会议室召开。会议由监事会主席许立英女士主持，会议应到监事5名，实到5名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提呈2014年年度股东大会审议。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

  监事会经核查后认为：董事会编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年公司日常关联交易事项的议案》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司监事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-08

  东信和平科技股份有限公司关于开展

  2015年度远期结售汇业务的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  目前公司海外销售收入占公司总收入的比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。

  二、远期结售汇业务品种

  公司的远期结售汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务，以及开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。远期结售汇业务，包括有本金远期结汇业务（DF）和无本金远期结汇业务（NDF）。DF交易原理是，与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的实际外汇交割业务；NDF交易原理是与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照协议汇率与实际汇率的差额，办理差额交割业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，同时根据外币回款或进口付款预测与银行签订远期结售汇业务交易合约，从而锁定公司的汇率风险。

  三、2015年的业务规模及投入资金

  公司2015开展远期外汇结汇业务、无本金远期外汇结汇业务累计金额不超过6500万美元（或等值外币），其中，远期外汇结汇业务（DF）2500万美元（或等值外币），无本金远期外汇结汇业务（NDF）4000万美元（或等值外币）。公司远期结售汇交易业务预计占用资金在银行年初对公司2015年度的总授信额度内循环使用，不需要实际投入资金。

  四、远期结售汇交易的风险分析

  1、汇率波动风险：

  在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期结售汇业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-07

  东信和平科技股份有限公司

  2015年度日常关联交易事项公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司2015年与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  1、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）。

  2、交易内容：销售SIM卡、充值卡及测试卡；购买金融终端、增值业务系统产品；租赁。

  3、2015年与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过1000万元；2014年度同类交易实际发生金额为276.59万元。

  单位：万元

  ■

  二、关联人和关联关系的基本情况

  1、中国普天信息产业股份有限公司

  1）基本情况

  中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币19亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

  2）关联关系

  普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

  3）履约能力分析

  目前，普天股份资产状况良好，运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。

  4）预计日常关联交易总额

  2015年，公司预计向普天股份销售充值卡/SIM卡不超过300万元。

  2、普天东方通信集团有限公司

  1）基本情况

  普天东方通信集团有限公司，注册资本人民币900,000,000元，经济性质为有限公司，注册地址杭州市文三路398号，法定代表人徐名文，经营范围为：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。

  2）关联关系

  东信集团为公司控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

  3）履约能力分析

  东信集团为公司是国资委下属二级企业，坚持“产业规模更实、发展质量更优、可持续发展能力更强”的指导思想，是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

  4）预计日常关联交易总额

  2015年，公司预计向东信集团销售产品不超过100万元，向东信集团购买金融终端、增值业务系统产品不超过400万元，与东信集团关于办公用房租赁、交通工具租赁不超过200万元。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  2015年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

  六、回避表决说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。

  七、独立董事意见

  公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信集团发生的SIM卡、充值卡及测试卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品以及租赁事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

  独立董事对2015年度日常关联交易的独立意见详见刊登于2015年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-09

  东信和平科技股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上说明会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》于2015年4月16日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。《2014年年度报告》全文及其摘要已于2015年4月18日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，《2014年年度报告及其摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

  为使广大投资者进一步详细了解公司2014年年度报告信息，公司定于2015年4月22日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨雄先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监任勃先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十八日