证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）陆晔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  可供出售金融资产较年初数增加９１９．１９万元，主要是桐君阁本部及桐君阁药厂同时对金科投资所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因筹划重大事项于２０１４年１２月１７日开始停牌。２０１４年１２月３１日起，公司根据深圳证券交易所的相关规定，按重大资产重组事项继续停牌。 公司于２０１５年１月１６日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 ２０１５ 年１月９日、１月２３日、１月３０日、２月６日、２月１３日、２月２７日、３月６日、３月１３日、３月２０日、３月２７日、４月３日、４月１１日发布了《重大资产重组进展公告》。相关公告的内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-30

  重庆桐君阁股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、 重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于２０１５年３月１３日以书面及通讯方式告知各位董事、监事及高管人员。

  ２、本次会议以现场方式在２０１５年４月１６日上午１０：００在公司会议室召开。

  ３、会议应参加董事１５人，实际参加表决董事１５人。

  ４、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。

  ５、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经记名投票，审议通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  审议并表决了以下议案：

  １、《公司２０１５年第一季度报告的议案》

  同意 １５ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票 回避 ０ 票

  表决结果：通过

  以上议案详细内容刊登于２０１５年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、备查文件

  １．第八届董事会第二次会议决议。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  2015年4月18日

  股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号: 2015-33

  重庆桐君阁股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年４月１６日重庆桐君阁股份有限公司第八届监事会第二次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到７名，实到７名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事罗晓燕女士主持。到会监事经举手投票表决，以７票同意，０票反对，０弃权通过以下议案：

  一、《关于选举罗晓燕女士为第八届监事会召集人的议案》

  二、《公司２０１５年第一季度报告的议案》

  以上议案详细内容刊登于２０１５年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  重庆桐君阁股份有限公司监事会

  2015年4月18日

  简历：

  罗晓燕：女，３９岁，硕士，中共党员，历任天津桐君阁大药房总经理、北京桐君阁大药房总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理、重庆西部医药商城有限责任公司董事长、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司董事长。罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。