证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第二届董事会；

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、会议召开时间：2015年4月17日（星期五）13：00；

  5、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）四楼；

  6、会议主持人：董事长陆企亭先生；

  7、会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共24人，代表公司股份91,688,350股，占公司股份总数的45.8442%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共计22名，代表股份数91,676,450股，占公司股份总数的45.8382%；参加本次股东大会网络投票的股东共计2名，代表股份数11,900股，占公司股份总数的0.0060%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，北京市通商律师事务所周艳律师、魏博律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，以上议案均以普通决议通过（即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过），表决具体情况如下：

  (一) 审议通过关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (二) 审议通过关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (三) 审议通过关于《公司2014年度财务决算报告》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (四) 审议通过关于《公司2015年度财务预算报告》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (五) 审议通过关于《公司2014年度利润分配方案》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对11,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的占0.0000％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1139％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  (六) 审议通过关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (七)审议通过关于《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  (八) 审议通过关于《续聘2015年度财务审计机构》的议案。

  参加表决的股数为：91,688,350股，意见如下：

  赞成 91,676,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。

  其中中小股东表决结果：赞成 10,435,550股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8861％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2、律师姓名：周艳、魏博

  3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 上海康达化工新材料股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、 北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日