证券时报多媒体数字报

  证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-002

  际华集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月7日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第二届董事会第二十四次会议通知和议案，会议于2015年4月17日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，9名董事全部出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《成立秦皇岛际华轻工有限公司承接抚宁产业园项目事宜》的议案。

  同意成立秦皇岛际华轻工有限公司（以工商部门核准为准），注册资本6000万元，其中本公司出资2500万元，占41.67%股权；公司全资子公司--际华三五一四制革制鞋有限公司（简称3514公司）出资2250万元，占37.5%股权；公司全资子公司--秦皇岛际华三五四四制鞋有限公司（简称3544公司）出资1250万元，占20.83%股权。新公司作为际华抚宁产业园项目的投资建设主体。授权经理层办理公司设立的有关事宜。

  同意际华抚宁产业园项目一期建设方案，该项目一期总投资预计11234.47万元，建设面积约3.32万平方米，一期拟建设四栋厂房等生产设施及配套辅助设施。项目主要承接3514公司DESMA双密度智能化鞋靴生产线建设以及3544公司位于秦皇岛市现有厂区的生产转移及技术装备改造升级任务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独公告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于《长春际华三五零四职业装有限公司增资》的议案。

  同意公司全资子公司--长春际华三五零四职业装有限公司实收资本由5000万元增加至10000万元，其中以盈余公积转增实收资本1000万元，以未分配利润转增实收资本4000万元。授权经理层办理相关手续。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过关于《际华三五三七制鞋有限责任公司开展天然橡胶套期保值业务》的议案。

  为规避天然橡胶价格波动对企业生产经营造成影响，加强产品成本控制，同意公司全资子公司--际华三五三七制鞋有限责任公司严格按照有关法律法规开展天然橡胶套期保值业务，持仓规模不超过同期保值范围现货90%，授权经理层办理相关手续并定期进行审计监督。

  此事项按规定尚需报上级国资监管部门备案后实施。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过关于《公司受让威士曼公司所持际华置业35%股权项目》的议案。

  同意公司以际华置业有限公司2015年2月28日净资产评估值为依据，以1613.7625万元现金（没有溢价和折价）收购北京威士曼投资控股有限公司（以下简称"威士曼"）所持公司控股子公司--际华置业有限公司（以下简称"际华置业"）35%股权。收购完成后，际华置业成为本公司的全资子公司。授权经理层办理相关手续。

  际华置业有限公司成立于2013年11月，注册资本5000万元，定位为公司所属企业老厂区土地综合开发利用的平台。际华置业股权结构：本公司出资3250万元，持股65%；威士曼出资1750万元，持股35%。上述信息可参见公司于2013年8月20日公开披露的《际华集团第二届董事会第10次会议决议公告》。际华置业成立至今未开展实际经营。

  目前，威士曼因其他原因提出退出际华置业，考虑到公司未来自有土地综合开发利用的实际需求，公司同意回购威士曼所持际华置业35%股权，使际华置业成为公司的全资子公司。

  截至2015年2月28日，经立信会计师事务所审计（信会师京报字[2015]第00019号），际华置业资产总额4664.33万元，其中流动资产4657.49万元、固定资产6.84万元；负债总额53.71万元，全部为流动负债；所有者权益总额4610.62万元，其中实收资本5000万元、未分配利润-389.38万元。2014年度无营业收入。

  截至2015年2月28日，经中联资产评估集团有限公司评估（中联评报字[2015]第312号），际华置业净资产账面价值4610.62万元，评估值4610.75万元，评估增值0.13万元，增值率0.003%。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独公告。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过关于《公司董事会2015年度重点工作》的议案。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-24

  浙江新嘉联电子股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。 2015年2月14日、2015年3月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-14、2015-20），公司股票继续停牌。

  停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  截止目前，相关中介机构正补充收集、完善所需资料，公司及交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构就本次重大资产重组核心事项进行商讨、论证并进一步优化重组方案。此次重组的各项工作正在加快推进。公司将督促各方按计划加快相关工作进程，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

  本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-026

  荣盛石化股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事高勇先生提交的书面辞职报告。高勇先生因个人工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。高勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于高勇先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，高勇先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，高勇先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  高勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

  荣盛石化股份有限公司

  董事会

  2015年4月17日

  证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）027号

  深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

  2014年年度报告披露提示性公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会

  二O一五年四月十八日

  证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）035号

  深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

  2015年第一季度报告披露提示性公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  特此公告。

  深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会

  二O一五年四月十八日