证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，国际环境复杂多变，国内经济下行压力加大。在宏观经济、业务市场持续处于疲软状态的严峻形势下，公司经营层在董事会的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下，围绕年度目标和各项任务，在创新、降本、增效、提升执行力等方面推出了一系列的改革举措，取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入人民币404,625,770.48元，与上年同期减少13.43%；归属于上市公司股东的净利润人民币10,760,740.09元，比上年同期减少19.68%。

  报告期内，公司在进一步巩固国内外业务市场的基础上，加快了电力行业的市场开拓，在电厂、热电厂等燃煤机组烟气净化成套项目上有效推进；加快了危废处置烟气脱酸引进技术方面的合作与开发，承接了国内最大之一的日处理100吨的危险废弃物处置工程烟气脱酸及除尘系统的项目、生活垃圾焚烧烟气净化项目，进一步提升了垃圾焚烧、污泥焚烧以及危废焚烧烟气净化的设备及系统总承包能力；加强与宝钢的深入合作，承担了宝钢湛江工程项目建设及宝钢股份粉尘提标改造项目；拓展了国际市场燃煤及生物质锅炉烟气净化业务，承担了日本工业锅炉烟气净化袋式除尘器的设计供货成套项目；完成两套烧结烟气净化干、湿法脱硫总包成套项目，公司具备了为烧结厂等烟气脱硫项目提供干、湿法两种先进技术的设计选型及成套供货的能力。新市场、新领域得到不断开拓，合同承接量较去年同期有所增长，为公司进一步承接环保工程总承包项目及新技术、新项目的应用发展奠定了坚实基础。

  公司加快了核心竞争力的提升。截止2014年底，公司拥有专利授权71项，报告期内新的授权专利13项，其中发明专利4项。公司自主研发并已在市场中得到成功运行的“100t电炉烟气多重捕集高效除尘技术”、“生活垃圾焚烧烟气协同治理技术”、“生物质锅炉烟气旋风捕集袋式除尘一体化装置”、“带保护装置的工业危废焚烧烟气袋式除尘器”等4个新技术产品通过了江苏省级新产品技术鉴定。同时，公司用于电厂燃煤锅炉的三状态分流组合电袋除尘技术产品被评为2014年度江苏省高新技术产品及江苏机械工业及苏州市科技进步奖三等奖，并被列入了2014 年国家鼓励发展的环境保护技术目录；公司的二噁英治理技术也被列入了国家鼓励发展的重大环保技术装备目录；为了更好地研发新产品新技术，公司已与国内外有关科研院所、高校、专业公司等建立了良好的产、学、研的合作关系，在脱硫脱硝、有机物处理等技术上进行了技术与业务的拓展延伸。公司的“科林”品牌被评为2014-2016年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌；公司的“江苏省环境保护袋式除尘工程技术中心”获得省环保厅授牌；公司的工程技术研究中心被省科技厅认定为“江苏省重点企业研发机构”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  1. 执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

  2. 执行《企业会计准则第30 号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30 号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报，将资产负债表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报；将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目；

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  （2）其他重要会计政策变更

  除执行上述企业会计准则的变更外，公司无其他重要会计政策变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司合并范围发生了如下变化：

  2014年8月27日，根据公司第三届董事会第三次会议，公司将持有科林国冶51%股权转让予科林国冶少数股东上海国冶工程技术有限公司，转让已于2014年9月2日完成。自2014年9月起，科林国冶不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：宋七棣

  科林环保装备股份有限公司

  2015年4月16日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-011

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年4月6日以电话和邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2015年4月16日上午9：00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到8人，其中，独立董事沈景文因外出授权委托独立董事盛绪芯行使表决权。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上进行述职。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》的议案，并同意以特别议案提交公司2014年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计，2014年母公司实现净利润为12,410,699.94元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积1,241,069.99元，本年度留存可分配利润为11,169,629.95元，本年度累计可供股东分配的利润为114,438,237.03元。

  以公司现有总股本13,500万股为基数，每10股送红股 0 股，每10股转增4股，每10股派0.3元人民币现金（含税），共派发现金红利405万元。转增前本公司总股本为13,500万股，转增后总股本增至18,900万股。经上述分配后，剩余未分配利润110,388,237.03元结转以后年度。

  同时提请股东大会授权董事会办理因2014年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体根据公司股东大会审议的《2014年度利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。具体见附件章程修改对照表。

  独立董事对本次的利润分配发表了独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同意公司的利润分配预案。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2015]第210545号《科林环保装备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的核查意见》。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文》以及《2015年第一季度报告正文》的议案。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会》的提案。

  上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-013

  科林环保装备股份有限公司

  关于公司续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案。立信会计师事务所有限公司是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。立信会计师事务所在以往为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构，该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  董事会审计委员会就公司聘任2015年度审计机构进行了事前审核，发表如下意见：经审查，立信会计事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十八日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-014

  科林环保装备股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对公司2014年度董事会工作报告等事宜，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议召开2014年度股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议名称：2014年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （五）会议召开时间地点：

  1、现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午13：00起；会议现场地点：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园会议室。

  2、网络投票时间：2015年5月11日（星期一）至2015年5月12日（星期二）。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00 至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

  （六）会议出席对象：

  1、截止2015年5月7日（星期四）下午15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

  （七） 参加会议的方式：

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、 会议审议事项

  （一）需审议的议案

  1、 审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；

  2、 审议《2014年度董事会工作报告》的议案；

  3、 审议《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案；

  4、 审议《关于2014年度利润分配预案》的议案；

  5、 审议《2014年度监事会工作报告》的议案；

  6、 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案。

  （二）听取公司独立董事述职报告

  （三）上述议案披露情况

  上述议案，详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方式

  （一）登记时间：2015年5月8日（上午9：30-11：30，下午13:30-17:00）

  （二）登记地点：公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园）

  （三）登记方式：

  1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌“362499”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1） 输入“买入”指令；

  （2） 输入投票证券代码“362499”；

  （3） 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4） 在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5） 确认委托完成。

  3、 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  4、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日下午15：00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三) 网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、会议联系方式

  联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园

  邮 编：215200

  联 系 人：李 磊

  联系电话：0512-63340887

  传 真：0512-62515549

  六、其他事项

  1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

  2、股东可将登记内容按上述联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

  七、备查文件

  1、《第三届董事会第九次会议决议》；

  2、《第三届监事会第九次会议决议》；

  3、《2014年年度报告》。

  科林环保装备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十八日

  附回执和授权委托书

  回 执

  截止2015年5月7日下午15：00，我（单位）持有科林环保装备股份有限公司股票_______ 股，拟参加公司召开的2014年度股东大会现场会议。

  注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账号：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  科林环保装备股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 股东出席于2015年5月12日召开的科林环保装备股份有限公司2014年度股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：1.议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

  委托人签字(法人盖章)：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号)：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-015

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年4月16日下午13：00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园公议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

  二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案。该议案需提交股东大会审议。

  三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

  四、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》的议案。该议案需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计， 2014年母公司实现净利润为12,410,699.94元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积1,241,069.99元，本年度留存可分配利润为11,169,629.95元，本年度累计可供股东分配的利润为114,438,237.03元。

  以公司现有总股本13,500万股为基数，每10股送红股 0 股，每10股转增4股，每10股派0.3元人民币现金（含税），共派发现金红利405万元。转增前本公司总股本为13,500万股，转增后总股本增至18,900万股。经上述分配后，剩余未分配利润110,388,237.03元结转以后年度。

  五、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  监事会认为：2014年度公司募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定。

  六、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为《公司2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，具有合理性和有效性。。

  七、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案。

  八、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年第一季度报告全文》以及《2015年第一季度报告正文》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》以及《2015年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月十八日