证券时报多媒体数字报

  (上接B26版)

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-024

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金及

  利息收入永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）第三届董事会第七次会议及公司第三届监事会第七次会议于２０１５年４月１６日审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金１４，５００万元及利息８，２００万元，合计２２，７００万元永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  威创股份经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１２３号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，３４５万股，每股发行价为人民币２３．８０元，募集资金总额为人民币１２７，２１１万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币１２０，７２５．４０万元，其中超募金额为人民币７５，８５４．４０万元。上述资金存放于募集资金专户。

  二、超募资金使用及结余情况

  ２０１０年１２月３日，经２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金６，５００万元建设员工宿舍项目。

  ２０１１年５月１８日，经２０１０年度股东大会审议通过，公司使用超募资金１０，５９３万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金９，２４９万元投资平板拼接显示业务建设项目。

  ２０１３年７月３０日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金１２，０００万元用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。

  ２０１５年２月３日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金２３，０００．００万元和自有资金２８，９９９．８４万元，合计５１，９９９．８４万元收购北京红缨时代教育科技有限公司的１００％股权。

  截至２０１５年３月３１日，公司超募资金已确定投资计划的合计金额为６１，３４２万元，尚未落实具体使用计划的超募资金１４，５１２．４０万元，募集资金利息１１，０８０．６７万元（因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，利息具体金额以实施时专户实际结存数据为准）。

  三、使用部分超募资金和利息收入永久补充流动资金的情况

  鉴于公司未来发展需要，切实落实单一业务经营向多元业务经营的双轮驱动发展战略，进一步做大做强，公司对流动资金的需求加大。为保障公司实际生产经营资金需要，缓解公司的资金压力，降低财务费用，支持公司多元经营发展，提升公司盈利能力，提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际经营需求情况，经审慎研究、规划，拟使用部分超募资金１４，５００万元及利息８，２００万元，合计２２，７００万元永久补充流动资金，占超募资金总额的２９．９３％。

  公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、相关说明和承诺

  １、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  ２、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  ３、在本次永久补充流动资金前公司未发生使用超募资金补充流动资金的情况，公司将按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。

  五、审批程序

  《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  六、公司独立董事意见

  独立董事认为：公司本次使用部分超募资金和利息永久补充流动资金，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关法规的规定，不存在违规使用募集资金、损害公司及股东利益的情形，有助于提高公司超募资金使用效率，有利于缓解公司日常经营资金压力，增强公司的盈利能力。我们同意公司使用部分超募资金及利息收入２２，７００万元永久补充流动资金。

  七、公司监事会意见

  公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金，有助于缓解公司日常经营资金压力和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金及利息收入２２，７００万元永久补充流动资金。

  八、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见

  威创股份本次使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金，有助于缓解公司日常经营资金压力和提高公司募集资金使用效率。同时，威创股份也履行了必要的决策程序，董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威创股份此次超募资金使用事宜。

  九、备查文件

  １、第三董事会第七次会议决议；

  ２、第三届监事会第七次会议决议；

  ３、独立董事关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的独立意见；

  ４、保荐机构中信证券股份有限公司核查意见。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-025

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次会计政策变更，是公司按照财政部 ２０１４ 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。

  ２、本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

  ２０１５年４月１６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、本次会计政策变更情况概述

  １、本次会计政策变更的原因

  自２０１４年１月起，财政部陆续修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自２０１４年７月１日起施行。２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 ２０１４ 年 ７ 月 ２３日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  ２、会计政策变更前公司采用的会计政策

  财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ３、变更后公司所采用的会计政策

  本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 ２０１４ 年 １ 月起发布的企业会计准则第 ２ 号、第 ９ 号、第 ３０ 号、第 ３３ 号、第 ３７ 号、第 ３９ 号、第 ４０ 号、第 ４１ 号等准则和 ２０１４ 年７月２３日修订的《企业会计准则－基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  ４、变更日期：从２０１４年７月１日起。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，除对上述财务报表项目列示产生影响外，不对公司２０１３年度和２０１４年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更的说明

  公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

  四、监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是基于财政部修订及颁布的会计准则，是依据国家政策法规的合理变更。执行新的会计政策将能更客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司相应变更会计政策，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-026

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定召开２０１４年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：２０１４年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、

  《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  １、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行

  投票表决。

  ２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ３、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）会议召开日期、时间：

  １、现场会议召开时间：２０１５年６月３日（星期三）下午１４：００ 。

  ２、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年６月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年６月２日下午１５：００至２０１５年６月３日下午１５：００期间的任意时间。

  （六）股权登记日：２０１５年５月２８日（星期四）

  （七）会议出席对象：

  １、截至２０１５年５月２８日（星期四）下午１５：００时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  （八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路２３３号一楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、《关于＜２０１４年年度报告及其摘要＞的议案》；

  ２、《关于＜２０１４年度董事会工作报告＞的议案》；

  ３、《关于＜２０１４年度监事会工作报告＞的议案》；

  ４、《关于２０１４年度财务决算报告的议案》；

  ５、《关于２０１４年度利润分配的议案》；

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ７、《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  以上事项内容详见２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第三届董事会第七次会议决议公告和第三届监事会第七次会议决议公告。

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：２０１５年５月２９日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００；

  （二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路２３３号公司董事会秘书办公室（邮编５１０６７０），信函请注明“股东大会”字样；

  （三）登记方式：

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（信函或传真在２０１５年５月２９日１７：００前送达或传真至董事会秘书办公室）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２３０８

  ２、投票简称：威创投票。

  ３、投票时间：２０１５年６月３日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“威创投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、股东通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１００．００元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”表如下：

  ■

  （４）投票举例：

  如对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  如对议案１投同意票的，其申报如下，其他议案及表决意见依此类推。

  ■

  （５）投票注意事项：

  ①股东对“总议案”进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ②对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年６月２日下午１５：００，结束时间为２０１５年６月３日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票指南”查询。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  １、联 系 人：陈宇、曾日辉

  ２、电话号码：０２０－８３９０３４３１、传真号码：０２０－８３９０３５９８

  ３、电子邮箱：ｉｒｍ＠ｖｔｒｏｎ．ｃｏｍ

  ４、地址邮编：广州高新技术产业开发区科珠路２３３号（邮编：５１０６７０）

  （二）其他：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议。

  公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１５年４月１８日

  附件：股东大会授权委托书

  广东威创视讯科技股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托    （先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１４年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

  ■

  （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

  对可能纳入会议的临时议案：【  】按受托人的意愿行使表决权

  【  】不得按受托人的意愿行使表决权。

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：             

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：            

  委托人持有股数：                          

  委托人股东账号：                          

  委托日期：                             

  受托人签名：                            

  受托人身份证号码：                         

  本委托书有效期限：自    年  月  日至     年  月  日

  注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  ２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-028

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年４月１６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路２３３号公司１楼会议室现场召开了第三届董事会第八次会议，会议通知已于２０１５年４月７日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１５年第一季度报告＞的议案》。

  公司２０１５年第一季度报告全文及正文于２０１５年４月１８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１５年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。

  为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司深圳分公司。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销台湾分公司的议案》。

  为优化配置公司资源，加强运营管理，同意注销广东威创视讯科技股份有限公司台湾分公司。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月18日

  证券代码:002308  证券简称:威创股份    公告编号:2015-029

  广东威创视讯科技股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年４月１６日收到公司副总经理贺文华先生的辞职报告。贺文华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺文华先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常运作。截至本公告日，贺文华先生不持有本公司股份。

  公司董事会对贺文华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月18日