证券时报多媒体数字报

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  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （１）概述

  报告期内，国内经济逐步告别高速增长，进入低速稳定增长的“新常态”，市场景气度依然比较平淡，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，开展各项经营业务活动，公司营业收入首次突破２亿元，控股子公司青岛海泰光电技术有限公司实现扭亏为盈。

  报告期内，公司联营企业福建省万邦光电科技有限公司发生违规担保、大股东资金占用，资金链断裂、陷入经营困局，公司管理层与其大股东多次磋商，其违规事项均无法获得解决，亦未能制定能有效扭转局面的未来经营计划或重组方案，公司年末对该项长期股权投资全额计提资产减值准备，并于２０１５年２月向法院提起诉讼，要求解散该公司。详细情况见《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号２０１５－００２）、《关于２０１４年度计提资产减值准备的公告》（公告编号２０１５－００６）、《重大诉讼公告》（公告编号２０１５－００９），截至目前，该项诉讼尚未开庭。

  ２０１４年度，公司实现营业收入２０，２００．７８万元，比上年同期增长１３．４６％；受年末计提长期股权投资减值准备５，８０６．２７万元的影响，营业利润－１，０４２．３７万元，比上年同期下降１２６．１４％；归属于上市公司股东的净利润－１，５３５．５０万元，比上年同期下降１３９．１４％。

  （２）主营业务情况

  报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，利润构成及利润来源相比上年未发生重大变化。

  报告期内，公司实现营业收入２０，２００．７８万元，比上年增长１３．４６％，主要是行业需求增长；营业成本９，５４７．３２万元，比上年增加９．８３％，主要是业务上升、产量增加；销售费用６９９．６８万元，比上年增加６．４７％，主要是开拓市场投入增加；管理费用４，８７６．４３万元，比上年减少２．４３％，主要是本年度加强成本费用管控；研发费用比上年减少９．３２％，主要是本年度加强费用管控；财务费用－１０３．０５万元，比上年减少１８２．４０％，主要是本期汇兑损失大幅减少，经营活动产生的现金流量净额比上年增加８．４９％，主要系本期应收增加、货款回收正常。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  １）公司始终围绕着规范化、标准化、制度化，信息化，效率优先、兼顾公平推进管理。经过２０１４年的努力，公司的各项管理更加有效和规范，公司顺利地通过了ＩＳＯ９０００和ＩＳＯ１４０００两个管理体系的外审。

  ２）持续开发新客户，２０１４年公司开发了一批成长潜力比较好的客户，将助推公司的长远发展。全年服务的客户总数已经接近５９０家，比前一年增加了２９家。

  ３）公司作为高新技术企业，重视研发投入，本年度公司研发部主持开展晶体相关开发项目５项，工程部主持开展新产品开发项目１３项、技术改进项目５项、工艺开发７项、品质改善项目２０项，生产系统部门内部组织提按改善项目３１项，公司生产工艺得以改进、产品技术水平获得提升。公司全年申请专利２５项，其中发明专利７项，获得授权的专利５项，其中发明专利１项。此外，公司还顺利通过了高新企业的重新认定；公司获得福州市的市专利奖金奖。

  ４）面对竞争加剧、劳动力成本不断上升的不利局面，公司积极开展减员增效和节能改造项目，并取得了良好的效果。公司本部年末比年初减少２４人，人均营业收入增长１６．９７％，全年节约用电超过３８万度、节水２６００吨以上，进一步助力公司生产成本的下降。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  因财政部修订和颁布新的企业会计准则，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司会计政策进行相应变更，本次会计政策对公司报告期的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。详细情况见公司于２０１４年１２月１９日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１５－０２５）。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  福建福晶科技股份有限公司

  董事长:陈辉

  2015年4月16日

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-011

  福建福晶科技股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于２０１５年４月６日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

  ２、会议召开时间和方式：本次董事会于２０１５年４月１６日在公司会议室以现场投票表决方式召开。

  ３、董事参会情况：本次会议应参与董事９人，实际参与董事９人。

  ４、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

  ５、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度总经理工作报告》。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》。

  《公司２０１４年度董事会工作报告》详见２０１４年度报告，公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在２０１４年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度报告及摘要》。

  《公司２０１４年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度财务决算》。

  ２０１４年度公司实现营业收入２０，２００．７８万元，利润总额－１，０４２．３７万元，归属于母公司所有者的净利润－１，５３５．５０万元。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度预算及工作计划》。

  公司预计２０１５年实现营业收入２１，０００．００万元，预计实现归属于母公司股东的净利润４，３００．００万元。

  特别提示：上述财务预算并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

  ６、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年第一季度报告》。

  《公司２０１５年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度社会责任报告》。

  《２０１４年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  《２０１４年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司独立董事已对该议案发表独立意见。

  ９、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》。

  福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供２０１４年度财务报告审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１５年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

  １０、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于申请２０１５年授信额度的议案》。

  公司２０１５年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  １１、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度高管薪酬方案》。

  根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司实际情况，特制定２０１５年度高管人员薪酬方案如下：

  一、 基础年薪

  １、 董事长、总经理２０１５年度基础年薪３６万元人民币，按月支付；

  ２、 其他高管的基础年薪为总经理的３０％～７０％，授权由董事长和总经理根据各高管承担的职责制定方案并实施；

  ３、 高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。

  二、 年度绩效年薪

  ２０１５年度，高管年度绩效年薪总额不得超过本年度实现净利润的２．５％，按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理分别为本年度实现净利润的０．６％，其他高管的系数授权由董事长和总经理确定。

  独立董事已对该议案发表独立意见。

  １２、以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易预计的议案》。

  在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生审议该议案时予以回避并放弃表决权，其余六名非关联董事对该议案表决。独立董事已对该议案事前认可并发表独立意见。具体详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于２０１５年度日常关联交易的公告》。

  １３、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  公司使用不超过６０００万元的自有资金进行低风险的投资理财，授权经营层根据资金情况具体实施。独立董事已对该议案发表独立意见。具体详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于使用自有资金投资理财的公告》

  １４、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事监事津贴管理规定＞的议案》。

  修订后的《董事监事津贴管理规定》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》。

  公司《未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １６、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于规范经营的自查报告》。

  根据福建证监局《关于发挥上市公司内审部门作用开展证券违规行为自查自纠工作的通知》（闽证监发【２０１５】５６号）自查并编制《关于规范经营的自查报告》。

  １７、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

  根据《公司章程》相关规定，第三届董事会提名陈辉、谢发利、曹荣、洪茂椿、兰国政、龚鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名颜永明、孙敏、陈金山先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，提交股东大会选举。独立董事候选人需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。若上述候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事已对该议案发表独立意见。各候选人简历见附件。

  １８、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开２０１４年度股东大会的议案》。

  具体详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于召开２０１４年度股东大会的通知》。

  上述议案二、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十七需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  １、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  ２、独立董事关于有关事项的独立意见。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十八日

  附：董事候选人简历

  一、非独立董事候选人

  １、陈辉先生，１９６６年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，ＥＭＢＡ，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Ｓｋｙｔｅｋ公司部门经理；１９９４年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；２００６年６月起任本公司董事长。

  ２、谢发利先生，１９６１年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；１９９１年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；２００６年６月起任本公司董事兼总经理。

  ３、曹荣先生，１９６６年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国农工民主党中央委员、福建省政协常委；现为中国科学院福建物质结构研究所所长、研究员、博士生导师、学术委员会副主任，中国化学会及中国晶体学会常务理事、福建省化学会副事长；曾任中国科学院福建物质结构研究所副所长、结构化学国家重点实验室主任；现任Ｉｎｏｒｇ． Ｃｈｅｍ． Ｃｏｍｍｕｎ．、《科学通报》、《中国化学》、《无机化学学报》、《结构化学》编委。１９８６年毕业于中国科学技术大学近代化学系，１９８９年获中国科学院福建物质结构研究所硕士学位，１９９３年获中国科学院福建物质结构研究所博士学位，１９９４年７月晋升为副研究员，１９９８年２月晋升为研究员、１１月获博士生导师资格，曾在香港理工大学应用生物及化学科技系做博士后、日本名古屋大学物质科学国际研究中心做日本学术振兴会（ＪＳＰＳ）特别研究员。２００２年入选中国科学院福建物质结构研究所“百人计划”，２００３年获国家杰出青年基金，２００４年获政府特殊津贴，２００６年入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选。曾获中国青年科技奖（２００６年）、中国化学会青年化学奖（１９９８年）、福建省青年科技奖（１９９８年）、运盛（福建）青年科技奖（２００３年），作为主要完成者获国家自然科学奖二等奖一次（２００２年，排名第三），中国科学院自然科学奖一等奖一次（２００１年，排名第三）、二等奖一次（２０００年，排名第二），主要研究领域为无机－有机杂化材料及超分子化学、有机－无机复合膜及纳米催化材料等。

  ４、洪茂椿先生，１９５３年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９８１年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公司董事长；现任物构所党委书记；曾多次荣获国家、中科院科技一、二等奖，荣获全国先进工作者，全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；２００６年６月起任本公司董事。

  ５、兰国政先生，１９６３年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为福建物质结构研究所副所长，兼任所工会主席，福建省生产力促进协会第一届理事会常务理事，福建省高科技产业促进会第二届副理事长，福州市科学技术协会副主席等职；２００９年５月起任本公司董事。

  ６、龚鸣先生，１９７６年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。历任海尔金融集团境外资本运作部长、海尔电器集团有限公司证券部长，现任福建汇智通达投资管理有限公司总经理。

  上述董事候选人中除洪茂椿、曹荣、兰国政在控股股东单位任职外，与公司或持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除陈辉持有公司股票５，００２，４２５股、谢发利持有公司股票３，６９２，０１４股外，其余人员未持有公司股票。

  二、独立董事候选人

  １、颜永明先生，１９６２年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；中央党校在职研究生，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所注册会计师、办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处处长、高级会计师，福建省教育会计学会副会长、福州市会计学会副会长，福州市审计学会副会长，福建省２０１１－２０１３年高级会计师评委会评委，中国武夷股份有限公司独立董事。２０１２年５月起任本公司独立董事。

  ２、孙敏女士，１９６７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至１９９３年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，１９９４年起在天津ＯＴＩＳ电梯有限公司福州分公司从事法务工作，１９９６年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。现任福建汇德律师事务所执业律师并任合伙人，国脉科技股份有限公司独立董事， ２０１２年５月起任本公司独立董事。

  ３、陈金山先生，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、中国注册会计师。历任福建华兴会计师事务所项目经理、福建兴业会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事，现任万嘉集团控股有限公司执行董事。

  上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  上述独立董事候选人与公司或持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股票；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-012

  福建福晶科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  １、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于２０１５年４月６日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

  ２、本次会议召开时间和方式：本次会议于２０１５年４月１６日在公司会议室以现场会议形式召开。

  ３、出席情况：本次会议应参会监事５人，实际参会的监事５名。

  ４、召集人及主持人：本次会议由监事会主席黄艺东先生召集和主持。

  ５、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》。

  ２、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年度决算》。

  同意公司２０１４年度财务决算。

  ４、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度预算及工作计划》。

  同意公司制定的《公司２０１５年度预算及工作计划》

  ５、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ６、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度社会责任报告》。

  同意公司制定的《２０１４年度社会责任报告》。

  ７、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  同意公司制定的《２０１４年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动； ２０１４年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司２０１４年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  ８、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》。

  同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  ９、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请２０１５年授信额度的议案》。

  同意公司２０１５年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。

  １０、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易预计的议案》。

  同意公司２０１５年度日常关联交易预计，在关联方任职的监事黄艺东先生、方荣良先生对该议案回避表决，本议案由监事谢剑凌先生、薛汉锋先生、李霞女士表决。

  １１、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

  １２、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》。

  同意公司制定的《未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》。

  １３、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，监事会推荐黄艺东先生、方荣良先生、潘艳女士为公司第四届监会中非职工代表担任的监事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举。职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举。若上述候选人当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十六日

  附：监事候选人简历

  １、黄艺东先生：１９６４年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、全国人工晶体标准化技术委员会委员、中国光学学会理事、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；２００９年５月起任本公司监事会主席。

  ２、方荣良先生，１９７４年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所所长助理、纪委副书记、组织人事处处长；２００９年５月起任本公司监事。

  ３、潘艳女士，１９７４年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任福建华兴创业投资有限公司资金财务部副经理、总经理，福建省创新创业投资管理有限公司、华兴创投公司、大同创投公司总经理助理兼风控部总经理，现任福建省创新创业投资管理有限公司、华兴创投公司、大同创投公司副总经理。

  上述监事候选人除黄艺东、方荣良先生在控股股东单位任职外，与公司或持有公司５％以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-015

  福建福晶科技股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易预计的公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国科学院福建物质结构研究所发生经营业务往来，２０１４年度与其发生日常关联交易２３８．２８万元，预计２０１５年度与其发生日常关联交易总额不超过人民币６００．００万元，根据《公司章程》，应提交董事会审议。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于２０１５年度日常关联交易预计的议案》，在关联方任职的董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生回避该议案的表决。

  本次日常关联交易预计在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）本年度已发生关联交易额

  ２０１５年初至３月３１日，公司与上述关联人累计发生关联交易１６．８１万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书登记号为事证第１１０００００００７７１号，法定代表人为曹荣，住所为福建省福州市杨桥西路１５５号，开办资金为人民币６，６７４．００万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨为研究物质结构，促进科技发展，业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务；相关学历教育、博士后培养与学术交流；《结构化学》中英文出版。

  （二）与上市公司的关联关系

  物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《股票上市规则》之“１０．１．３”之“（一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。

  （三）履约能力分析

  物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。

  （二）关联交易协议签署情况

  董事会通过２０１５年度日常关联交易预计后，公司将根据２０１５年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司上述关联交易均属于正常的业务活动，符合公司的生产经营和持续发展的需要。有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。

  上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事的独立意见

  独立董事对事前认可了该议案并发表的独立意见：公司预计的２０１５年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于２０１５年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。在表决通过此议案时，在关联方任职的董事依照有关规定对该议案回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

  六、备查文件

  １、董事会决议；

  ２、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十八日

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-016

  福建福晶科技股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  ■

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１５ 年４月１６日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟用累计不超过６０００万元的自有资金进行投资理财，适时购买国债、国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，并授权公司经营层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，投资额度使用期限自股东大会审议通过之日至公司第四届董事会届满。相关情况公告如下：

  一、投资概况

  １、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  ２、投资额度：不超过人民币６０００万元，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种：国债、国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。

  ４、投资额度使用期限：自本议案经股东大会审议通过之日至公司第四届董事会届满。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权，单个投资理财产品的投资期限不超过一年。

  ５、资金来源：公司自有资金。

  ６、提供理财产品的金融机构不得为公司关联方。

  二、审议程序

  根据《公司章程》规定，该投资理财事项需提交股东大会审议。

  三、对公司经营的影响

  公司目前财务状况稳健，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。

  四、投资风险及控制措施

  １、相关风险

  （１）公司投资理财以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

  （２）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。

  ２、公司内部风险控制

  （１）公司董事会授权经营层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司证券部负责组织实施。

  （２）公司证券部会同财务部加强市场分析和调研，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

  （３）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

  （４）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

  五、前期投资理财情况

  １、公司于２０１４年６月２０日购买了稠州商行“如意宝”ＹＢ１４００５６期理财产品１，０００．００万元，详见公司于２０１４年６月２３日在指定媒体发布的２０１４－０１７号公告，该项理财产品已到期，公司已收回本金１，０００．００万元及收益２５．４３万元。

  ２、公司于２０１５年１月１９日购买了稠州商行“财丰理财”ＣＦ１５００２３期理财产品１，０００．００万元，详见公司于２０１５年１月１９日在指定媒体发布的２０１５－００１号公告，该项理财产品尚未到期。

  六、独立董事和监事会意见

  １、独立董事意见

  公司目前财务状况稳健，现金流状况良好，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过６０００万元自有闲置资金进行低风险的投资理财。

  ２、监事会意见

  在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十二次会议决议；

  ３、公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十八日

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-017

  福建福晶科技股份有限公司关于

  举行2014年度报告网上说明会的通知

  ■

  为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第４号：定期报告披露相关事项》等相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年４月２３日（星期四） 下午３：００－５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度报告网上说明会，本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２２２２／）参与本次说明会。

  出席本次年报说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、董事／总经理谢发利先生、副总／董秘蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事颜永明先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  福建福晶科技股份有限公司

  二〇一五年四月十八日

  证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2015-018

  福建福晶科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  ■

  根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定，定于２０１５年５月８日（星期五）召开公司２０１４年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年度股东大会

  ２、股东大会的召集人：董事会

  ３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  ４、会议召开时间和日期：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年５月８日１４：００

  （２）网络投票时间：２０１５年５月７日—２０１５年５月８日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１５年５月８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月７日１５：００至２０１５年５月８日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、股权登记日：２０１５年５月４日

  ７、出席对象：

  （１）于股权登记日２０１５年５月４日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  ８、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼Ｂ楼七层公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、 审议《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  ２、 审议《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  ３、 审议《公司２０１４年年度报告及摘要》；

  ４、 审议《公司２０１４年度财务决算》；

  ５、 审议《公司２０１５年度预算及工作计划》；

  ６、 审议《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》；

  ７、 审议《关于申请２０１５年授信额度的议案》；

  ８、 审议《公司２０１５年度高管薪酬方案》；

  ９、 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

  １０、 审议《关于修订＜董事监事津贴管理规定＞的议案》

  １１、 审议《未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》；

  １２、 选举第四届董事会非独立董事

  １３、 选举第四届董事会独立董事

  １４、 选举第四届监事会股东代表担任的监事

  以上各项议案内容详见公司于２０１５年４月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会、监事会决议等相关公告，其中议案１２、１３、１４选举非独立董事、独立董事、股东代表担任的监事分别采取累积投票制表决，议案６、８、９对中小投资者单独计票，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  公司独立董事将在本次股东大会做２０１４年度述职报告，但不作为表决事项。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记（授权委托书格式见附件）。

  ２、登记时间：２０１５年５月６日（９：００－１１：００，１３：００－１７：００）。

  ３、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼Ｂ楼十层公司证券部。

  ４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码： ３６２２２２

  ２、投票简称：福晶投票

  ３、投票时间：２０１５年５月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表除累积投票议案外的所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案１２为选举非独立董事，则１２．０１元代表第一位候选人，１２．０２元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  １）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：

  ■

  ２）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举股数。在“买入价格”项填写累积投票表决议案（候选人对应“委托价格”），在“委托数量”填写针对该候选人所投出的表决权股份数。一个股东账户拥有的表决权的总股数 ＝ 股东账户所持股份 × 应选人数。股东可以将拥有表决权的股数平均分投给各候选人，也可集中全部投给某一候选人，但针对各候选人投出的表决股数总计不得超过该股东所拥有表决权的总股数。

  （４）如股东对除累积投票议案外所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年５月８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的”激活校验码”。

  （２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令１１：３０前发出的，当日１３：００即可以使用；如服务密码激活指令１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统在规定时间内进行网络投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建福晶科技股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

  （４）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

  （５）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、本次股东大会网络投票表决议案中设置有总议案和累积投票议案，参会股东应分别进行投票表决，即对总议案进行表决也需对累积投票议案分别进行表决。

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  ２、联系方式：

  联系人：蔡德全、薛汉锋

  联系地址：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼十层（邮编：３５０００３）

  电话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

  传真：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

  ３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十八日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１５年５月８日召开的福建福晶科技股份有限公司２０１４年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

  代理人（签名）： 代理人身份证号：

  授权有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  ■

  说明：

  １、议案１－１１请在对应的表决意见中打√符号，若都不选择的，视为弃权，如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票；

  ２、议案１２－１４采取累积投票制，请填写赞成股数，一个股东账户拥有的表决权的总股数＝股东账户所持股份 × 应选人数。股东可以将拥有表决权的股数平均分投给各候选人，也可集中全部投给某一候选人，但针对各候选人投出的表决股数总计不得超过该股东所拥有表决权的总股数。

  委托日期： 年 月 日