证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2014年4月，公司启动了重大资产重组。2015年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612号）核准文件，公司本次重大资产重组及发行股份购买资产方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，积极推进相关工作。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-034

  西南药业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2015年4月7日发出，会议于2015年4月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事李标先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案。

  公司第八届董事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举，任期与董事会任期一致。

  董事会战略委员会成员五名：李标、徐志谦、王峰、何军、郝川；李标任战略委员会主任委员。

  董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：徐志谦、钟庆旭、陈林；徐志谦任组长。

  董事会提名委员会成员五名：时德、黄新建、朱建碧、秦智勇、熊永康；时德任提名委员会主任委员。

  董事会审计委员会成员五名： 李豫湘、朱建碧、黄新建、陈林、肖怡；李豫湘任审计委员会主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会成员五名：郝川、时德、李豫湘、徐志谦、冉正东；郝川任薪酬与考核委员会主任委员。

  （以上相关人员简历附后）

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

  经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任徐志谦先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

  经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任秦智勇先生、王峰先生、熊永康先生、何军先生、齐云先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。（以上相关人员简历附后）

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

  经公司总经理徐志谦先生提名，董事会同意聘任陈林先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

  经公司董事长李标先生提名，董事会同意聘任钟庆旭女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月18日

  附简历：

  李标：男，1968年出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师、执业中药师，国务院政府特殊津贴专家，国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家。曾任四川南充制药厂副厂长，重庆桐君阁药厂副厂长，浙江东方制药有限公司董事长，太极集团销售总公司副总经理，西南药业股份有限公司党委书记。现任西南药业股份有限公司董事长。

  徐志谦：男，1964年出生，中共党员，大学文化，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任，生产部部长，总经理助理，副总经理。现任公司总经理、董事。

  秦智勇：男，1957年出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任太极集团绵阳制药厂副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

  熊永康：男，1973年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任太极集团储运总公司常务副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副厂长。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

  何军，男，1971年出生，中共党员，研究生，药师，经济师。曾任太极集团供应总公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，太极集团总经理助理，康定贡嘎中华虫草有限公司董事，太极集团采购总监，太极印务有限责任公司董事。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

  王峰：男，1962年出生，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任，党委副书记兼工会主席。现任西南药业股份有限公司副总经理、董事。

  肖怡：女，1974年出生，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。重庆医药保健品进出口有限公司董事长，西南药业股份有限公司常务副总经理。现任西南药业股份有限公司董事。

  陈林：男，1977年出生，大学文化。曾任西南药业股份有限公司财务部副部长。现任西南药业股份有限公司财务部部长、财务总监、董事。

  冉正东，男，1972年出生，中共党员，本科学历。曾任浙江东方制药有限公司总经理。现任西南药业股份有限公司总经理助理、董事。

  钟庆旭，女，1976年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，企业经营管理师。曾任太极集团销售总公司办公室主任助理。现任西南药业股份有限公司董事会秘书、董事。

  齐云：男，1970年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师，执业药师。曾任西南药业股份有限公司销售公司副总经理、常务副总经理、总经理，西南药业股份有限公司总经理助理。

  李豫湘：男，1963年出生，中共党员，管理学博士，会计专业教授。曾任湘潭矿业学院助教，西南航天职工大学讲师、教务干事，重庆大学企业集团总经理，荣昌县人民政府科技副县长。现任重庆大学后勤副总经理、主任，重庆大学教授。

  时德：男，1935年出生，中国民主同盟，外科教授，博士生导师和博士后导师。现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，国家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。

  朱建碧：女，1949年出生，中共党员，大专，高级会计师。曾任重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长、常务理事，重庆退休会计师协会理事长兼秘书长。

  黄新建：男，1972年出生，中共党员，博士后，中国注册会计师。国家科技计划项目财务评审专家、教育部基金及科技奖励评审专家、国家自然科学基金评审专家。曾任重庆大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授、EMBA中心主任。现任重庆大学经济与工商管理学院会计系教授、MPAcc中心主任。

  郝川：男，1974年出生，中共党员，法学博士。现任西南大学法学院教授、硕士生导师、院长助理，西南大学司法改革研究所所长、重庆市仲裁委员会仲裁员，重庆翰墨律师事务所律师。

  股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-035

  西南药业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2015年4月7日发出，会议于2015年4月16日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过了公司2015年第一季度报告及报告摘要。

  监事会对董事会编制的公司2015年第一季度报告进行了审慎审核，监事会认为：

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于选举公司第八届监事会召集人的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举监事邓明明女士为公司第八届监事会召集人，任期自监事会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

  邓明明女士简历详见公司2015年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南药业股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  监事会

  2015年4月18日

  股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-037

  西南药业股份有限公司

  关于公司重大资产重组及向左洪波等

  发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年4月17日，西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612号），就公司本次重大资产重组及发行股份购买资产事项批复如下：

  “一、核准你公司本次重大资产重组及向左洪波发行58,341,090股股份、向褚淑霞发行97,195,215股股份、向上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）发行68,049,371股股份、向江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行39,526,047股股份、向上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）发行38,205,374股股份、向哈尔滨工业大学实业开发总公司发行49,876,940股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行12,702,727股股份、向深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）发行9,186,912股股份、向李湘敏发行8,855,733股股份、向高东发行8,505,689股股份、向深圳市神华投资集团有限公司发行8,467,201股股份、向隋爱民发行6,350,400股股份、向曹振峰发行5,607,595股股份、向深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业（有限合伙）发行4,235,524股股份、向鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司发行4,233,598股股份、向上海精致投资管理中心（有限合伙）发行3,500,431股股份、向中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行3,237,899股股份、向江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,800,344股股份、向杨鑫宏发行1,924,363股股份、向黄建春发行1,870,480股股份、向费日宁发行1,654,950股股份、向王玉平发行1,635,707股股份、向杨舒敏发行1,501,002股股份、向张学军发行1,462,515股股份、向高娟发行1,424,027股股份、向谭晶发行1,385,540股股份、向李明飞发行1,308,564股股份、向远立贤发行1,039,154股股份、向路正通发行846,717股股份、向李文秀发行823,624股股份、向年冬瑶发行423,357股股份、向李旭发行423,357股股份、向卜祥春发行419,509股股份、向安希超发行369,477股股份、向徐纪媛发行346,384股股份、向褚春波发行346,384股股份、向李铁发行346,384股股份、向苏伟发行346,384股股份、向辛志付发行230,921股股份、向张春辉发行230,921股股份、向韩楚齐发行177,039股股份、向阮涛发行153,947股股份、向张磊发行153,947股股份、向赵慧杰发行115,458股股份、向付珊珊发行76,971股股份购买相关资产。

  二、核准你公司非公开发行不超过138,814,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

  四、你公司应当按照有关规定及时履行披露义务。

  五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  六、本批复自下发之日起12个月内有效。

  七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

  公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  董事会

  2015年4月18日