证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为2015年4月17日（星期五）下午2:50。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00。

  2、股权登记日：2015 年 4月 10 日（星期五）

  3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

  4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长尹锦容先生

  6、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7 人，代表有效表决权的股份724,358,594股，占公司股份总数的 69.68%。其中：

  （1）参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份722,942,594股，占公司股份总数的69.55%。

  （2）通过网络投票的股东4人，代表有效表决权的股份1,416,000股，占公司股份总数的0.1362%。

  2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 4人，代表有效表决权的股份1,416,000股，占公司股份总数的0.1362%。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东4人，代表有效表决权的股份1,416,000股，占公司股份总数的0.1362%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》

  ① 总体表决情况：

  同意724,352,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,410,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 99.5763%；反对5,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.3531%；弃权1,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.0706%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  2、《关于下属公司新授予东莞巴士有限公司融资租赁额度的议案》

  因东莞巴士有限公司为公司股东-东莞市公路桥梁开发建设总公司的全资子公司，构成关联法人。在表决此议案时，东莞市公路桥梁开发建设总公司（合计431,771,714股）回避表决。

  ① 总体表决情况：

  同意292,585,880股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,415,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 99.9294%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.0706%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  3、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  ① 总体表决情况：

  同意724,357,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,415,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 99.9294%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.0706%。

  ③ 表决结果：审议通过。

  4、《关于修订公司章程的议案》

  ① 总体表决情况：

  同意724,357,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1,415,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的 99.9294%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0%；弃权1,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.0706%。

  ③ 表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  1）会议采取累积投票的方式选举尹锦容、梁翼区、张庆文先生为公司第六届董事会董事（非独立董事），任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  1.1）选举尹锦容先生为公司第六届董事会董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,947,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8052%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意5,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.3532%。

  ③ 表决结果：当选。

  1.2）选举梁翼区先生为公司第六届董事会董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,947,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8052%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意5,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.3532%。

  ③ 表决结果：当选。

  1.3）选举张庆文先生为公司第六届董事会董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,947,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8052%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意5,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.3532%。

  ③ 表决结果：当选。

  2）会议采取累积投票的方式选举李非、刘少波、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  2.1）选举李非先生为公司第六届董事会独立董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,952,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8059%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意10,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.7063%。

  ③ 表决结果：当选。

  2.2）选举刘少波先生为公司第六届董事会独立董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,952,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8059%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意10,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.7063%。

  ③ 表决结果：当选。

  2.3）选举江伟先生为公司第六届董事会独立董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,942,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8045%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.00%。

  ③ 表决结果：当选。

  2.4）选举陈玉罡先生为公司第六届董事会独立董事

  ① 总体表决情况：

  同意722,942,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8045%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.00%。

  ③ 表决结果：当选。

  6、逐项审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》

  会议采取累积投票的方式选举郭旭东、欧仲伟、谭沛洪先生为公司第六届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

  1）选举郭旭东先生为公司第六届监事会监事

  ① 总体表决情况：

  同意722,952,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8059%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意10,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.7063%。

  ③ 表决结果：当选。

  2）选举欧仲伟先生为公司第六届监事会监事

  ① 总体表决情况：

  同意722,947,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8052%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意5,001股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.3532%。

  ③ 表决结果：当选。

  3）选举谭沛洪先生为公司第六届监事会监事

  ① 总体表决情况：

  同意722,942,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8045%。

  ② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意1股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权总数的0.00%。

  ③ 表决结果：当选。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、东莞发展控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会召开的法律意见书。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2015年4月18日