证券时报多媒体数字报

  （上接B43版）

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

  a)如投资者对上述全部议案统一表决，则以100元代表全部议案；

  b)如投资者对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《公司2013年度董事会工作报告》进行表决，以2.00元代表议案2《公司2013年度监事会工作报告》进行表决。具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

  （6）投票举例

  以《公司2014年度董事会工作报告》为例。

  ①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

  ■

  ②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

  ■

  ③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

  ■

  4、计票规则

  （1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  （3）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令上午11：30前发出的，服务密码当日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15：00至2014年5月19日15：00期间的任意时间。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  5、如需查询投票结果，请于投票当日18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；

  （三）对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

  六、其他

  1、会议联系方式：

  联 系 人：张政

  联系电话：010-58354876

  传 真：010-58354848

  通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司证券法务部

  邮 编：100028

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  附件：

  中航工业机电系统股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托   （先生/女士）代表本人（本单位）出席中航工业机电系统股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

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  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-015

  中航工业机电系统股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，并于2015年4月17日在公司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事5名，亲自出席会议并表决的监事4名。监事姚建国因工作原因不能亲自出席会议，委托监事郭廷仁出席会议并代为表决；会议由监事会主席张苑苑主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年财务决算报告》。

  公司2014年实现营业收入756,219.3万元，比上年的672,958.6万元增加83260.7万元，增幅12.37%。实现利润总额46,368.9万元，比上年的50,563.4万元，降低4,194.50万元，降幅8.30%。归属于母公司的净利润38,181.5万元，每股收益0.53元，EVA值38,086.4万元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  2014年公司利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.6元（含税），共派发现金42,977,178.84元，转增后公司总股本为931,172,208股，剩余未分配利润结转下一年度。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

  6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度财务预算（草案）》。

  2015年公司计划实现营业收入773,033.00万元，利润总额47,045.00万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  8、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2015年对外担保额度的议案》。

  根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司2015年度预计提供担保额度合计为78,310万元。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  10、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。

  公司监事会认为：公司2014年聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。

  该议案需提交股东大会审议。

  11、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于执行新会计准则的议案》。

  公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意执行 2014 年新会计准则及其涉及的会计政策变更。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司监事会

  2015年4月17日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-016

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月23日（星期四）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生、独立董事刘学军、副总经理兼财务负责人周春华女士、副总经理兼董事会秘书李兵先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司

  2015年4月17日

  证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-018

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于执行2014年新企业会计准则的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新会计准则相关情况

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

  二、执行新会计准则对公司的影响

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）公司最近一期财务报表已按相应准则的规定进行核算与披露。执行上述新准则对公司 2013年度及最近一期总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

  根据新调整的会计准则，公司将不具有控制、共同控制、重大影响以及不存在活跃市场报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资在长期股权投资核算并列报，公司将上述投资，调整至可供出售金融资产核算及列报。公司将可供出售金融资产公允价值的变动以及相关递延所得负债的影响在资本公积核算并列报，将上述事项，调整至其他综合收益核算及列报。公司将内退、离休、退休人员的辞退福利以及离职后福利在预计负债核算并列报，公司将上述事项，调整至应付职工薪酬以及长期应付职工薪酬核算及列报。本公司将收到的与资产相关的政府补助在其他非流动负债列报，公司将上述事项，调整至递延收益列报。

  三、上述会计政策变更所影响的报表项目及其金额：

  单位：元

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  四、公司董事会、独立董事、监事会关于公司执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的说明或意见

  （一）董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为，执行新企业会计准则并对有关会计政策进行变更是根据财政部要求而实施的，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意执行 2014 年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更，本次事项无需提交股东大会审议。

  （二）监事会关于会计政策变更合理性的意见

  公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意执行 2014 年新会计准则及其涉及的会计政策变更。

  （三）独立董事关于会计政策变更合理性的独立意见

  我们认真审议了《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》，并发表独立意见如下：公司依据 2014 年财政部修订及颁发的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司

  2015年4月17日