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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股送红股0.6股，每股派发现金红利（含税）：人民币0.15元

● 每股派发现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金红利为人民币0.1125元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东红利为红利为人民币0.075元

● 股权登记日：2015年4月23日

● 除权除息日：2015年4月24日

● 新增可流通股份上市流通日：2015年4月27日

● 现金红利发放日：2015年4月24日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

2015年4月8日召开的兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配的方案。本次股东大会决议公告刊登于2015年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

二、利润分配方案

(一)发放年度：2014年度

(二)发放范围：

截至2015年4月23日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

(三)本次利润分配方案为：以2014年末总股本59115.526万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股6股，按每10股派发现金红利1.50元，共分配利润443,366,445.00元（含税）。实施后公司总股本为945,848,416股，增加354,693,156股。

（四）扣税说明：

1、对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司暂按5%的税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.1125元。如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，实际税负为5%。

个人股东和证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

2、对于居民企业（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义）股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.15元。

3、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利0.075元；如该类股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

4、对于其他非居民企业股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。

三、实施日期

(一)股权登记日：2015年4月23日

(二)除权除息日：2015年4月24日

(三)新增可流通股份上市流通日：2015年4月27日

(四)现金红利发放日：2015年4月24日

四、分派对象

截止2015年4月23日（A股股权登记日）下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红、派送红股实施办法

1、本次现金红利的发放，兰州兰石集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司由本公司自行派发现金红利。

2、除上述4家股东现金红利由本公司直接发放外，其他股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

3、本次实施的派送红股，按照中登公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

七、实施送转股方案后，按新股本945,848,416股摊薄计算的2014年度每股收益为0.4575元。

八、有关咨询办法

1、咨询地址：兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

2、咨询电话：0931-2905396

3、传真电话：0931-2905333

九、备查文件目录

1、兰州兰石重型装备股份有限公司2014年年度股东大会决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2015年4月20日